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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-27
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-27/600528_20200827_3.pdf
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2020-08-27
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过《关于<公司2020年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2020年半年度财务报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 4.40
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2020-08-14
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中铁高新工业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.126元（含税）。
股权登记日：2020/8/21
除息日：2020/8/24
现金红利发放日：2020/8/24
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2020-08-14
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2019年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000红利发放日 ，2020-08-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-08-14
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2019年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000除权日 ，2020-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-08-14
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2019年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000登记日 ，2020-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-14
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重大合同签约\/中标公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布重大合同签约/中标公告
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2020-07-08
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非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中铁高新工业股份有限公司本次限售股上市流通数量为383,802,693股；上市流通日期为2020年7月13日。
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2020-06-30
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-30
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2020-06-30
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2020-06-17
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2020-06-16
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2019年度业绩及分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》
8 《关于公司2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 |
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》
8.00 《关于公司2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选的议案》
10.01 易铁军
10.02 李建斌
10.03 黄振宇
10.04 邓元发
11.00 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》
11.01 陈基华
11.02 李培根
11.03 傅继军
12.00 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》
12.01 周振国
12.02 吴洪涛 |
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2020-06-09
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2019年年度股东大会，审议《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600528_20200609_1.pdf
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》
8.00 《关于公司2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选的议案》
10.01 易铁军
10.02 李建斌
10.03 黄振宇
10.04 邓元发
11.00 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》
11.01 陈基华
11.02 李培根
11.03 傅继军
12.00 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》
12.01 周振国
12.02 吴洪涛 |
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》
8 《关于公司2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 |
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2020-06-03
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2020年6月2日召开，会议审议通过《关于中铁宝桥增加注册资本的议案》、《关于合资设立中铁合肥新型交通产业投资有限公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
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2020-06-03
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2020-06-03
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第七届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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第七届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600528_20200425_1.pdf
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2020-04-25
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》、《关于<公司2019年度内控体系工作报告>的议案》、《关于修订<公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》、《关于<公司2019年度内控体系工作报告>的议案》、《关于修订<公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600528_20200425_2.pdf
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 1.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600528_20200425_4.pdf
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2020-04-25
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第七届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600528_20200425_1.pdf
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2020-04-16
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重大合同签约公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600528_20200416_1.pdf
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