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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-03
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-03
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年4月1日召开,会议审议通过了关于2013年度报告及摘要的议案、关于2013年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2014年度审计机构及2013年度审计机构报酬事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2014年5月9日上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议关于2013年度利润分配方案的议案、关于2013年度报告及摘要的议案、关于公司日常关联交易情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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关于2013年募集资金存放与实际使用情况的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向银行申请贷款的议案》 |
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2014-03-20
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年3月19日召开,会议审议通过了关于公司向银行申请贷款的议案、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2014年4月4日上午8：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司向银行申请贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-18
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关于上市公司和相关方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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2013年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南豫光金铅股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-45,000万元到-50,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-03 |
拟披露年报 |
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2013-12-14
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -1.20
加权平均净资产收益率(%) -20.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年10月11日召开,会议审议通过了关于为全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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为全资子公司豫光(澳大利亚)有限责任公司向银行申请开立融资性保函公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月13日召开,会议审议通过关于调整2013年度预计日常关联交易金额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于调整2013年度预计日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2013年9月13日上午8：30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于调整2013年度预计日常关联交易金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.83
加权平均净资产收益率(%) -13.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过了公司2013年半年度报告、关于《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案、《关于调整2013年度预计日常关联交易金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2013年9月13日上午8：30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于调整2013年度预计日常关联交易金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.83
加权平均净资产收益率(%) -13.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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