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备忘事项 |
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详细 |
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600531_20220331_14_7PLhNmYI.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配的方案
7 关于变更监事的议案
8 关于聘任公司2022年度审计机构及2021年度审计机构报酬事宜的议案
9 关于审议2021年董事、高级管理人员薪酬及2022年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于审议2021年监事薪酬及2022年监事薪酬方案的议案
11 关于为全资子公司贷款提供担保的议案
12 关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
13 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》的议案
14 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案
15 关于公司2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案 |
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600531_20220331_2_LexHWoRp.pdf
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司关于与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600531_20220331_22_iHs4Bsnj.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配的方案
7 关于变更监事的议案
8 关于聘任公司2022年度审计机构及2021年度审计机构报酬事宜的议案
9 关于审议2021年董事、高级管理人员薪酬及2022年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于审议2021年监事薪酬及2022年监事薪酬方案的议案
11 关于为全资子公司贷款提供担保的议案
12 关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
13 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》的议案
14 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案
15 关于公司2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案 |
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,借款,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600531_20220331_12_yUkWaQZi.pdf
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600531_20220331_25_qMU9XRQZ.pdf
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600531_20220331_19_IW00E5LV.pdf
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600531_20220331_15_boYkyNsg.pdf
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司2021年度日常关联交易情况及预计2022年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600531_20220331_23_xKavfL6z.pdf
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600531_20220331_13_h2vdDKbE.pdf
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2022-03-31
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河南豫光金铅股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600531_20220331_17_pe36E1ko.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-27
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河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/600531_20220127_1_U870hci7.pdf
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2022-01-25
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河南豫光金铅股份有限公司关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-19
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河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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河南豫光金铅股份有限公司关于控股股东混合所有制改革的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/600531_20211228_1_tS8BwtKJ.pdf
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2021-12-17
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河南豫光金铅股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/600531_20211217_1_hqvLg1E9.pdf
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2021-10-29
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河南豫光金铅股份有限公司关于全资子公司资产抵押的公告 |
上交所公告，质押 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/600531_20211029_1_g1yefK4x.pdf
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2021-10-29
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河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，质押 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/600531_20211029_3_IJmx0u2I.pdf
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2021-10-29
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河南豫光金铅股份有限公司2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-08
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河南豫光金铅股份有限公司关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-08/600531_20211008_1_M1KSeKNv.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-18
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河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-18/600531_20210918_1_nC1cxGCJ.pdf
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2021-09-16
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河南豫光金铅股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-16/600531_20210916_1_2JtIhf3f.pdf
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2021-08-31
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河南豫光金铅股份有限公司2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/600531_20210831_5_u7Wnr1ox.pdf
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2021-08-31
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案 |
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2021-08-31
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河南豫光金铅股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/600531_20210831_2_iPBBpdiB.pdf
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2021-08-31
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河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/600531_20210831_7_11Med8tc.pdf
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