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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-11
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河南豫光金铅股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600531_20240511_6534.pdf
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2024-05-11
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河南豫光金铅股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600531_20240511_QZP5.pdf
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2024-05-11
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河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600531_20240511_2DSE.pdf
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2024-05-10
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河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600531_20240510_Q99A.pdf
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2024-04-30
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河南豫光金铅股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600531_20240430_Z8RC.pdf
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2024-04-30
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河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600531_20240430_2YYL.pdf
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2024-04-20
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河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600531_20240420_VXI3.pdf
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2024-04-17
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河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600531_20240417_YGSR.pdf
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配的方案
7 关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
8 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于审议2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案
11 关于公司2024年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案
12 关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
13 关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿)》的议案
14 关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同(铅精矿、铜精矿、银精矿)》的议案
15 关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
16 关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案
17.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
17.01 选举赵金刚先生为公司第九届董事会非独立董事
17.02 选举任文艺先生为公司第九届董事会非独立董事
17.03 选举胡宇权先生为公司第九届董事会非独立董事
17.04 选举张安邦先生为公司第九届董事会非独立董事
17.05 选举李新战先生为公司第九届董事会非独立董事
17.06 选举孔祥征先生为公司第九届董事会非独立董事
18.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
18.01 选举郑远民先生为公司第九届董事会独立董事
18.02 选举郑登津先生为公司第九届董事会独立董事
18.03 选举张选军先生为公司第九届董事会独立董事
19.00 关于选举第九届监事会监事的议案
19.01 选举黄东锋先生为公司第九届监事会监事
19.02 选举陈伟杰先生为公司第九届监事会监事
19.03 选举孙兴雷先生为公司第九届监事会监事 |
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司关于变更公司营业执照经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_8VB7.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_SUKJ.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_X0S9.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司关于2024年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_HVTG.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_SD52.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_51X1.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_G2GA.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_OB0L.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_U58A.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_LYH3.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司关于2024年度开展商品期货及外汇衍生品业务公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_LCTS.pdf
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2024-04-13
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河南豫光金铅股份有限公司关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600531_20240413_EPU1.pdf
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2024-03-29
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河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600531_20240329_0PE3.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600531_20240314_Q79O.pdf
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2024-03-12
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河南豫光金铅股份有限公司关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600531_20240312_UXOM.pdf
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2024-03-12
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河南豫光金铅股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600531_20240312_IS56.pdf
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2024-03-08
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河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600531_20240308_R3WD.pdf
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2024-02-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《关联交易管理办法》的议案
4 关于为控股股东提供担保的议案
5.00 关于选举非职工代表监事的议案
5.01 关于选举非职工代表监事的议案-黄东锋 |
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2024-02-24
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河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600531_20240224_OQM5.pdf
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2024-02-24
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河南豫光金铅股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600531_20240224_PRSQ.pdf
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2024-02-24
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河南豫光金铅股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600531_20240224_CSH7.pdf
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