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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-16
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公司概况变动-境内会计师事务所 |
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-16
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-22
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(600532)“华阳科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 50898.76 49048.35 103.77
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 33176.14 33086.17 100.27
每股净资产(元) 3.686 3.676 100.27
调整后的每股净资产(元) 3.685 3.674 100.30
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -4190.95
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.27
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.27
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2003-03-27
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(600532)“华阳科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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山东华阳科技股份有限公司于2003年3月24日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司作为公司2003年度的财务审
计机构的议案。
四、通过从山东华阳农药化工集团有限公司购买液碱、液氯的议案。
五、通过向山东华阳农药化工集团有限公司租赁办公场所的议案。
六、通过公司与部分关联方关联交易的定价原则的议案。
七、通过签署《综合服务协议》的议案。
八、通过确认公司争取的第八批国债专项资金项目的预案：项目总投资
11994万元，其中银行贷款9800万元。
九、通过出资组建山东华阳和乐农药有限公司的议案：2003年3月24日，公
司与乐陵市和乐化工有限责任公司签订了《合作意向书》，决定共同投资组建
山东华阳和乐农药有限公司。投资总额3218万元人民币，其中公司以货币出资
1770万元，占投资总额的55%。
董事会决定于2003年4月26日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600532)“华阳科技”公布关联交易公告
山东华阳科技股份有限公司于2003年3月24日与山东华阳农药化工集团有限
公司(以下简称“华阳集团”)签署了《液碱、氯气购销合同》、《房屋租赁协
议》、《综合服务协议》；与山东省宁阳县太阳包装印刷有限公司(以下简称
“印刷公司”)、宁阳县华阳化工机械有限公司(以下简称“化机公司”)、山东
省宁阳县华阳运输有限公司(以下简称“运输公司”)分别签署了《印刷品采购
合同》、《化工设备采购合同》、《货物运输合同》。
1、《液碱、氯气购销合同》
交易标的：采购100%液碱5000吨/年，99.8%氯气5500吨/年。合同涉及交易
金额不超过1800万元。合同有效期3年，自2003年1月1日起执行。
2、《房屋租赁协议》
交易标的：租赁3310平方米的办公场所用房。协议涉及交易金额为71496元/
年。交易价格为每月每平方米1.8元。合同有效期20年，自2003年1月1日起执行。
3、《综合服务协议》
交易标的：采购供水、供汽等综合服务。交易价格参照同一地区其他企业
的供汽、水资源价格协商确定。合同有效期3年，自2003年1月1日起执行。
4、《印刷品采购合同》
交易标的：采购包装箱、包装袋等包装物品。交易价格采取公开招标方式
确定价格。合同有效期3年，自2003年1月1日起执行。
5、《化工设备采购合同》
交易标的：采购化工设备、配件及维修服务。交易价格采取公开招标方式
确定价格。合同有效期3年，自2003年1月1日起执行。
6、《货物运输合同》
交易标的：采购货物运输服务。交易价格由销售部与运输公司在国家规定
的运费基础上进行商谈确定每一批货物的运输费用。合同有效期3年，自2003年
1月1日起执行。
以上交易属关联交易。
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2003-03-27
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(600532)“华阳科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 49048.35 22433.45 118.64
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)33086.17 9030.78 266.37
主营业务收入(万元) 27724.48 24979.08 10.99
净利润(万元) 1708.25 1563.52 9.26
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1719.77 1563.52 9.99
每股收益(元) 0.19 0.31 -38.71
每股净资产(元) 3.676 1.81 103.09
调整后的每股净资产(元) 3.674 1.80 104.11
净资产收益率(%) 5.16 17.31 -70.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)12.47 18.96 -34.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 0.12 366.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.25元(含税)。
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2003-04-29
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(600532)“华阳科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华阳科技股份有限公司于2003年4月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1.25元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司作为公司2003年度的财务审
计机构的议案。
四、通过确认公司争取的第八批国债专项资金项目的议案：项目总投资
11994万元，其中银行贷款9800万元。
五、通过从山东华阳农药化工集团有限公司购买液碱、液氯的议案：采购
100%液碱约5000吨/年，采购99.8%氯气约5500吨/年。合同总价款不超过1800万
元。
六、通过向山东华阳农药化工集团有限公司租赁办公场所的议案：同意租
用华阳集团房屋3310平方米用于公司办公使用，房屋租金为每月每平方米1.8元，
总计每年71496元。
七、通过公司与部分关联方关联交易的定价原则的议案。
八、通过签署《综合服务协议》的议案。
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2003-05-22
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(600532)“华阳科技”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华阳科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度末总股
本9000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。股权登记日为
2003年5月27日，除息日为2003年5月28日，红利发放日为2003年6月3日。
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2004-04-16
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东华阳科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004 年3 月14 日上午9：00 在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长封照波先生主持。根据公司章程的规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于组建董事会战略委员会的预案》；董事会战略委员会由封照波先生、马君潞先生、李德军先生、韩畅巨先生、闫新华先生组成，主任委员由董事长封照波先生担任。
二、审议通过《关于组建董事会提名委员会的预案》；董事会提名委员会由马君潞先生、李庆新先生、韩畅巨先生组成，主任委员由马君潞先生担任。
三、审议通过《关于组建董事会审计委员会的预案》；董事会审计委员会由孙莉女士、马君潞先生、闫新华先生组成，主任委员由孙莉女士担任。
四、审议通过《关于组建董事会薪酬与考核委员会的预案》；董事会薪酬与考核委员会由李庆新先生、孙莉女士、闫新华先生组成，主任委员由李庆新先生担任。
五、审议通过《董事会战略委员会实施细则（草案）》的预案；
六、审议通过《董事会提名委员会实施细则（草案）》的预案；
七、审议通过《董事会审计委员会实施细则（草案）》的预案；
八、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）》的预案；
九、审议通过《公司累积投票制实施细则（草案）》的预案；
十、审议通过修改《股东大会议事规则（草案）》的预案；
五--十项详细内容见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于改聘会计师事务所的预案》；鉴于山东汇德会计师事务所有限公司业务繁忙、人员紧张，无法在预定时间内为公司出具2003 年度审计报告，为确保公司2003 年度报告在规定的时间内披露，公司决定解聘山东汇德会计师事务所有限公司，同时聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2003 年度财务会计报告的审计机构，并提请股东大会审议。
公司独立董事单独发表意见，同意改聘。
十二、审议通过聘任公司副总经理的议案；
根据总经理韩畅巨先生提名，会议决定聘任王国利先生、宋东升先生、梁孝生先生担任公司副总经理，其报酬参照公司其他高级管理人员。（人员简历见附件一）
十三、审议通过《关于修改公司章程的预案》；
详细内容见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
十四、审议通过公司副总经理辞职的议案；
同意王学先先生由于工作变动原因辞去公司副总经理职务。公司独立董事针对十二、十四两项议案单独发表意见，同意聘任和解聘。
十五、审议通过《公司投资者关系管理制度》议案；
十六、决定于2004 年4 月16 日召开公司2004 年第一次临时股东大会，现将临时股东大会具体事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2004 年4 月16 日上午9：00
（三）会议地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室
（四）会议审议事项：
1、审议《关于公司组建战略委员会的议案》；
2、审议《关于公司组建提名委员会的议案》；
3、审议《关于公司组建审计委员会的议案》；
4、审议《关于公司组建薪酬与考核委员会的议案》；
5、审议《公司战略委员会实施细则（草案）》的议案；
6、审议《公司提名委员会实施细则（草案）》的议案；
7、审议《公司审计委员会实施细则（草案）》的议案；
8、审议《公司薪酬与考核委员会实施细则（草案）》的议案；
9、审议《关于修改股东大会议事规则（草案）》的议案；
10、审议《改聘会计师事务所的议案》；
11、审议《公司累积投票制实施细则（草案）》的议案；
12、审议修改后的公司章程。
（五）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004 年4 月9 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
（六）登记方法：
1、登记时间：2004 年4 月12 日、13 日（上午9：00-11：30,下午2：00-5：00）。
2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
（七）其他事项
（1）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（2）联系地址：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部
邮政编码：271411
联系人：靳茂国
联系电话：0538-5826208
传真：0538-5826269
（八）备查文件目录
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司董事会
二00 四年三月十四日
附件一
宋东升先生简历
宋东升，男，1969 年生，中共党员，青岛海洋大学有机合成专业毕业，工程师，历任公司安全科科长、神农化工一厂厂长、生产处处长，2003 年4 月至今任山东华阳和乐农药有限公司副董事长。
王国利先生简历
王国利，男，1967 年生，天津轻工业学院化工机械与设备专业毕业，高级工程师。
梁孝生先生简历
梁孝生，男，1968 年生，中共党员，青岛海洋大学化学专业毕业，工程师，历任公司生产科长、神农化工一厂厂长、技术开发中心主任。
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2004-04-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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山东华阳科技股份有限公司于2004年4月16日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务会计报告
的审计机构。
二、通过公司章程(修改)。
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2002-10-21
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.26元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-10-18
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.26元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-17
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.26元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.26元/股，申购代码：沪市737532 深市003532 ，配售简称：华阳配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-10-31
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.26元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-10-31
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2002.10.31是华阳科技(600532)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.26: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2002-10-15
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2002.10.15是华阳科技(600532)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.26: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2002-10-31
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2002.10.31是华阳科技(600532)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-01-18
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 山东华阳科技股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：２００３年１月１８上午９：００
三、会议地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室
四、会议审议事项：
１、审议公司董事会换届选举的议案；
２、审议公司监事会换届选举的议案；
３、审议修改后的公司章程（草案）；
五、会议出席对象：
１、公司董事、监事及高级管理人员；
２、２００３年１月１３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
３、公司聘请的有证券资格的律师。
六、登记方法：
１、登记时间：２００３年１月１５日、１６日（上午９： |
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 697,884,515.36 602,705,415.02
股东权益(不含少数股东权益) 368,021,183.43 359,260,166.50
每股净资产 4.09 3.99
调整后的每股净资产 4.08 3.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 252,549,422.36 166,288,910.04(母公司)
净利润 8,761,016.93 7,716,855.58
扣除非经常性损益后的净利润 8,848,294.02 7,795,151.15
每股收益 0.10 0.086
每股收益(按新股本计算) 0.07
净资产收益率(%) 2.38 2.28
经营活动产生的现金流量净额 -32,290,502.92 -39,787,766.84
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2004-06-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600532)“华阳科技”
山东华阳科技股份有限公司于2004年8月12日召开二届十二次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司独立董事的议案。
三、选举闫新华担任公司副董事长。
四、通过修改《授权公司董事长资金、资产运用权限》的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过授权公司经营层与宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司签订《蒸汽购销
合同》的议案。
七、通过公司2004年巡回检查《整改报告》。
以上有关事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施，股东大会召开时间
另行通知。
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2004-07-24
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公布关于山东证监局巡检发现问题的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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根据中国证监会有关要求，中国证监会山东监管局于2004年6月7日至2004年
6月11日对山东华阳科技股份有限公司进行了检查，并于2004年7月13日向公司发
出了有关《整改通知》，指出公司存在如下信息披露违规事项：公司与大股东华
阳集团分开不彻底、大股东占用上市公司资金及信息披露不够准确。详情见2004
年7月24日《上海证券报》。
公司将严格按照山东证监局巡检《整改通知》要求，在2004年8月13日之前
召开董事会，制定整改报告，并向山东证监局报告。
根据《上市公司检查办法》，中国证监会山东监管局于2004年6月7日至6月
11日对山东华阳科技股份有限公司进行了检查，并出具了《整改通知》，根据整
改通知中提出大股东占用上市公司资金关联交易问题披露如下：
2003年10月份，公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳
集团)子公司宁阳县华阳化工机械公司向公司拆借资金1198.1万元。2003年10月1
日，公司与泰安金瑞华贸易有限公司签订了搪瓷玻璃供货合同，合同金额1497.6
万元，并按合同金额的80%预付了货款1198.1万元。这笔款项并未实际支付给泰
安金瑞华贸易有限公司，而被华阳集团占用。
截止到2004年6月，华阳集团已将1198.1万元全部归还，同时公司对其收取
资金占用费42万元。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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公布2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东华阳科技股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以
2003年末总股本9000万股为基数，每10股转增3股。
股权登记日：2004年7月16日
除权日：2004年7月19日
新增可流通股份上市日：2004年7月20日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益0.15元 |
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山东华阳科技股份有限公司于2004年6月26日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：本期利润不分
配。以2003年末总股本9000万股为基数用公积金每10股转增3股。
三、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为公司2004年度的财务审计
机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、同意杜文峰监事辞职暨选举王学先为监事 |
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2003-10-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华阳科技股份有限公司于2003年10月14日召开二届六次董事会，会议审议
通过修订公司章程部分条款的预案。该预案尚需提交股东大会审议，股东大会召开
时间将另行通知。
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2003-08-20
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2003年半年度报告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山东华阳科技股份有限公司于2003年7月30日在《中国证券报》和《上
海证券报》上刊登了2003年半年度报告摘要，并在上海证券交易所网站上
登载了半年度报告全文。根据上海证券交易所出具的事后审核意见函的要
求，公司对半年度报告及其摘要进行了补充修改。详见8月20日《中国证
券报》和《上海证券报》 |
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2003-08-05
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(600532)“华阳科技”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关通知，华阳科技股份有限公司列入2003年第二批国债专项资金重点
技改项目的5000吨/年毒死蜱技术改造项目国债贴息资金1027万元已全部到位，
公司将按国家有关规定使用 |
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2003-07-30
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(600532)“华阳科技”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 535,598,563.85 490,483,462.42
股东权益(不含少数股东权益) 339,902,971.75 330,861,679.30
每股净资产 3.777 3.676
调整后的每股净资产 3.759 3.674
报告期(1－6月) 上年同期(1-6月)
主营业务收入 166,288,910.04 150,821,899.08
净利润 9,041,292.45 10,810,754.05
扣除非经常性损益后的净利润 9,119,588.02 10,904,348.66
每股收益 0.1005 0.22
净资产收益率(%) 2.66 10.69
经营活动产生的现金流量净额 -39,787,766.84 7,465,833.85 |
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