| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-26
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
| (600532)“华阳科技”
山东华阳科技股份有限公司于2005年4月24日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为公司2005年度的财务审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于对公司2005年度日常关联交易进行预计的议案。
六、增补高杰为公司独立董事。
七、增补王福伟为公司监事 |
|
|
2005-04-25
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-04-07
|
董事会关于修改公司2004年股东大会议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东华阳科技股份有限公司于2005年4月6日召开二届十五次董事会，会议审议并通过了关于修改二届十四次董事会通过的《关于修改公司章程部分条款的预案》的议案，同意将该议案提交定于2005年4月24日召开的2004年度股东大会审议。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-22
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600532)"华阳科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 713,226,402.91 602,705,415.02
股东权益 377,805,668.22 359,260,166.50
每股净资产 3.23 3.99
调整后的每股净资产 3.22 3.98
2004年 2003年
主营业务收入 469,007,823.44 337,541,778.76
净利润 18,445,501.72 18,088,237.57
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.20
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.88 5.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-03-22
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
|
| (600532)“华阳科技”
山东华阳科技股份有限公司于2005年3月20日召开二届十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、通过关于对公司2005年日常关联交易进行预计的预案。
六、通过唐荣元监事辞职暨提名王福伟为监事候选人的预案。
董事会决定于2005年4月24日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600532)“华阳科技”公布日常关联交易公告
山东华阳科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东山东华阳农药化工集团有限公司、山东省宁阳县华阳化工有限公司、宁阳县华阳化工机械有限公司、泰安华阳包装印刷有限公司及山东华阳迪尔化工有限公司采购原材料，2004年的交易总金额为4674.2万元，预计2005年度交易总金额为6440万元；公司向山东华阳农药化工集团有限公司及宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司采购水、气、蒸汽，2004年的交易总金额为1030.96万元，预计2005年度交易总金额为1300万元；公司与山东华阳农药化工集团有限公司、宁阳县华阳化工机械有限公司及山东省宁阳县华阳运输有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为919.53万元，预计2005年度交易总金额为1020万元。
上述关联交易中公司与宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司的《蒸汽供应合同》是于2005年2月16日签订的，合同有效期3年，自2005年1月1日起执行。
|
|
|
2005-03-22
|
召开2004年年度股东大会 ，2005-04-24 |
召开股东大会 |
|
| 董事会决定于2005年4月24 日(星期日)上午9：00时在公司会议室召开公司2004年年度股东大会,会期半天,现将大会具体事项通知如下：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2005年4月24日上午9：00
(三)会议地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室
(四)会议审议事项：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2004年财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议关于对公司2005年日常关联交易进行预计的议案；
9、审议增补高杰为公司独立董事的议案；(原独立董事孙莉已提出辞呈,公司二届十二次董事会审议通过了增补高杰为公司独立董事的议案,相关公告见2004年8月14日《上海证券报》)。
10、审议增补王福伟为监事的议案。
(五)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
(六)登记方法：
1、登记时间：2005年4月20日、21日(上午9：00-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
(七)其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
(2)联系地址：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部
邮政编码：271411
联系人：靳茂国
联系电话：0538-5826208
传 真：0538-5826269
(八)备查文件目录
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山东华阳科技股份有限公司2004年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人姓名： 委托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司董事会
二00五年三月二十日
|
|
|
2004-07-13
|
2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-07-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-13
|
2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-13
|
2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600532)“华阳科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 687,073,991.16 602,705,415.02
股东权益(不含少数股东权益) 372,717,210.00 359,260,166.50
每股净资产 3.19 3.99
调整后的每股净资产 3.17 3.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -27,837,874.26
每股收益 0.04 0.11
净资产收益率(%) 1.23 3.58
|
|
|
2004-09-07
|
公布2004年半年度报告补充公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600532)“华阳科技”
根据上海证券交易所《关于对山东华阳科技股份有限公司2004年半年度报告
的事后审核意见函》要求，公司对如下事项进行补充公告，其中公司银行短期借
款情况：
1、公司与中国工商银行宁阳县支行签订了《借款合同》，公司向中国工商
银行宁阳县支行借款人民币3000万元，借款期限自2004年2月28日至2004年8月27
日，月利率为4.64625‰。
2、公司与中国建设银行宁阳县支行签订了《借款合同》，公司向中国建设
银行宁阳县支行借款人民币3000万元，借款期限自2004年5月28日至2004年10月
28日，月利率为4.62‰。
3、公司控股子公司山东华阳和乐农药有限公司与中国建设银行乐陵市支行
签订了《借款合同》，山东华阳和乐农药有限公司向中国建设银行乐陵市支行借
款人民币500万元，借款期限自2004年3月18日至2005年3月17日，月利率为5.5725‰。
其他补充内容详见2004年9月7日《上海证券报》。更正后的半年报摘要详见
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
|
|
|
2004-04-23
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-17 |
|
|
2003-10-28
|
(600532)“华阳科技”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 581,336,179.69 490,483,462.42
股东权益(不含少数股东权益)(元) 346,607,381.22 330,861,679.30
每股净资产(元) 3.851 3.676
调整后的每股净资产(元) 3.830 3.674
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -37,248,908.72
每股收益(元) 0.089 0.175
净资产收益率(%) 2.32 4.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.30 4.55
|
|
|
2003-04-26
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 山东华阳科技股份有限公司(以下简称＂公司＂或＂本公司＂)及董事会全体
成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2003年4月26上午9：00
三、会议地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室
四、会议审议事项：
1、审议公司2002年度董事会工作报告。
2、审议公司2002年度监事会工作报告。
3、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要。
4、审议公司2002年财务决算及2003年财务预算报告。
5、审议公司2002年度利润分配方案。
6、审议续聘会计师事务所的议案。
7、审议修订的《独立董事议事规则(草案)》。
8、审议修订的《股东大会议事规则(草案)》。
9、审议公司独立董事津贴的议案。
10、审议确认公司争取的第八批国债专项资金项目的议案。
11、审议通过从山东华阳农药化工集团有限公司购买液碱、液氯的议案。
12、审议通过向山东华阳农药化工集团有限公司租赁办公场所的议案。
13、审议通过公司与部分关联方关联交易的定价原则的议案。
14、审议通过签署《综合服务协议》的议案。
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年4月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公
司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法：
1、登记时间：2003年4月23日(上午9：00-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部,异地
股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书
和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、
上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司
董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
七、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
(2)联系地址：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部
邮政编码：271411
联系人：靳茂国
联系电话：0538-5826208
传真：0538-5826269
八、备查文件目录
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
特此公告
山东华阳科技股份有限公司董事会
二○○三年三月二十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山东华阳科技股份有限
公司2002年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人姓名： 委托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
|
|
|
2004-07-20
|
2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-10-16
|
2002.10.16是华阳科技(600532)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.26: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2002-10-18
|
2002.10.18是华阳科技(600532)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.26: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2002-10-17
|
2002.10.17是华阳科技(600532)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:6.26: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2002-10-16
|
2002.10.16是华阳科技(600532)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.26: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2002-10-11
|
2002.10.11是华阳科技(600532)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日首发A股(发行价:6.26: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2002-10-16
|
2002.10.16是华阳科技(600532)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:6.26: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2002-10-16
|
2002.10.16是华阳科技(600532)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:6.26: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2002-10-15
|
首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.26元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-04-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-23
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年末 2002年末
总资产 602705415.02 490483462.42
股东权益(不含少数股东权益) 359260166.50 330861679.30
每股净资产 3.99 3.676
调整后的每股净资产 3.98 3.674
2003年 2002年
主营业务收入 337541778.76 277244773.86
净利润 18088237.57 17082512.78
每股收益 0.20 0.19
净资产收益率(%) 5.03 5.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.56
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
|
|
|
2004-04-23
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
|
|
山东华阳科技股份有限公司于2004年4月21日召开二届九次董事会及二届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总股本9000万股为
基数用公积金向全体股东每10股转增3股。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为公司2004年度的财务审计
机构的预案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司流动资金贷款的议案：公司向银行申请贷款3000万元。
上述有关事项将提交2003年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知 |
|
|
2004-04-27
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600532)“华阳科技”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 668839633.05 602705415.02
股东权益(不含少数股东权益) 360694070.20 359260166.50
每股净资产 4.01 3.99
调整后的每股净资产 4.00 3.98
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -21691289.79 -21691289.79
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.40 0.40
|
|
|
2004-06-26
|
召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 山东华阳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二届董事会第十一次会议于2004年5月23日上午9：00以通讯方式召开,会议审议并通过关于提请的议案,有关内容如下：
重要内容提示：
●会议召开时间：2004年6月26日上午9：00
●会议召开地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室
●会议方式：现场召开
●重大提案：审议年度报告及利润分配方案
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2004年6月26上午9：00
3、会议召开地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年财务决算报告》；
5、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年度利润分配预案》；
6、审议《山东华阳科技股份有限公司2003年度公积金转增股本预案》；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案；
9、审议杜文峰监事辞职暨选举王学先为监事的议案。
以上审议事项内容见2004年4月23日的《中国证券报》及《上海证券报》。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人(授权委托书附后)。
3、公司聘请的律师。
四、登记方法：
1、登记时间：2004年6月21日、22日(上午9：00-11：30,下午2：30-6：00)。
2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
五、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
(2)联系地址：山东华阳科技股份有限公司证券部
邮政编码：271411
联系人：靳茂国、李庆梅
联系电话：0538-5826208
传真：0538-5826269
六、备查文件目录：
1、二届九次董事会决议
2、二届三次监事会决议
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席山东华阳科技股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人姓名：委托代理人姓名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐户号：持股数：
委托书签发日期：年月日
委托书有效日期：年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司董事会
二○○四年五月二十三日
|
|
|
2004-04-16
|
|
公司概况变动-境内会计师事务所 |
|
|
|
| | | |
