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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2013年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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关于召开2013年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东宏达矿业股份有限公司公布召开2013年度股东大会的提示性公告。
现场会议时间：2014年3月31日上午10：00。
网络投票的时间：2014年3月31日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于举办2013年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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重大资产重组之持续督导工作报告书(2013年度)提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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关于公司证券部变更传真号码的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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关于2013年年度股东大会开通网络投票方式的公告 |
上交所公告，其它 |
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2014年3月8日,山东宏达矿业股份有限公司董事会发出了《关于召开2013年度股东大会的通知》。为向中小股东提供参会便利,本次股东大会开通网络投票的方式,即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
现场会议时间：2014年3月31日上午10：00。
网络投票的时间：2014年3月31日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
网络投票代码：738532;投票简称：宏矿投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案；
4、关于公司2013年财务决算报告的议案；
5、关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案；
6、关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案；
7、关于对2013年日常关联交易确认及2014年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司2013年度利润分配预案的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于独立董事2013年度述职报告的议案； |
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2014-03-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案；
4、关于公司2013年财务决算报告的议案；
5、关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案；
6、关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案；
7、关于对2013年日常关联交易确认及2014年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司2013年度利润分配预案的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于独立董事2013年度述职报告的议案； |
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2014-03-08
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为全资子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-08
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-08
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东宏达矿业股份有限公司董事会决定于2014年3月31日上午10：00召开公司2013年度股东大会,审议关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案、关于对2013年日常关联交易确认及2014年日常关联交易预计的议案、关于公司2013年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东宏达矿业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年3月6日召开,会议审议通过《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于对2013年日常关联交易确认及2014年日常关联交易预计的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 16.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于控股股东开展融资融券业务及股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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控股股东股票质押式回购交易公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-20
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关于控股股东约定购回式证券交易提前购回的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-20
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于上市公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-08 |
拟披露年报 |
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2013-11-30
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东宏达矿业股份有限公司本次限售股上市流通数量为13,002,495股;上市流通日期为2013年12月5日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-19
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东宏达矿业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月18日召开,会议审议通过关于全资子公司东平宏达与宏达钢铁日常关联交易的议案、关于更换会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-02
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于全资子公司东平宏达与宏达钢铁日常关联交易的议案；
2、审议关于更换会计师事务所的议案 |
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2013-11-02
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东宏达矿业股份有限公司董事会决定于2013年11月18日上午10点召开公司2013年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司东平宏达与宏达钢铁日常关联交易的议案、关于更换会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-02
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-02
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-02
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东宏达矿业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年11月1日召开,会议审议通过《关于全资子公司东平宏达与宏达钢铁日常关联交易的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于召开山东宏达矿业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 11.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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控股股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600532)“宏达矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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