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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,376,241,432.12 1,059,016,133.45
股东权益 381,881,003.04 375,155,558.85
每股净资产 3.26 3.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 374,905,455.44 325,354,687.60
净利润 6,725,444.19 4,973,219.66
基本每股收益 0.057 0.043
净资产收益率(%) 1.76 1.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.40
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2007-07-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华阳科技股份有限公司于2007年7月26日召开三届八次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，自查事项全文详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华阳科技股份有限公司于2007年6月25日召开三届七次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度等事项。
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2007-06-23
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控股子公司停产治理公告 |
上交所公告，风险提示 |
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山东华阳科技股份有限公司控股子公司山东华阳和乐农药有限公司(下称：农药公司)因历史形成的生产废水未彻底处理，乐陵市环保局要求农药公司于2007年6月20日起停产治理，公司现已采取紧急措施尽快恢复生产。由此，将影响到农药公司全年计划的完成。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日为止，山东华阳科技股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格达到跌幅限制，属于股票交易异常波动。公司目前经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司提醒广大投资者以刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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山东华阳科技股份有限公司于2007年5月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过公司继续执行与各关联方关联交易协议的议案。
五、通过关于调整公司部分董事及独立董事的议案。
六、通过公司会计政策、会计估计变更的议案，从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。
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2007-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-19
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,219,931,926.35 1,059,016,133.45
股东权益(不含少数股东权益) 378,105,640.25 375,155,558.85
每股净资产 3.23 3.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,950,081.40 2,950,081.40
基本每股收益 0.025 0.025
净资产收益率(%) 0.78 0.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.73 0.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2006年财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司继续执行与各关联方关联交易协议的议案；
8、审议公司董事、独立董事辞职的议案；
9、审议选举董事及独立董事的议案；
10、审议公司会计政策、会计估计变更的议案；
11、听取独立董事述职报告。
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,070,455,309.58 941,378,413.72
股东权益(不含少数股东权益) 386,648,443.59 387,278,484.56
每股净资产 3.30 3.30
调整后的每股净资产 3.27 3.29
2006年 2005年
主营业务收入 541,996,289.28 455,817,726.62
净利润 4,872,321.83 9,459,791.28
每股收益 0.04 0.08
净资产收益率(%) 1.26 2.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.58
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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山东华阳科技股份有限公司于2007年4月15日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过继续执行公司与各关联方关联交易协议的议案：因2006年12月份，公司出资收购了山东华阳农药化工集团有限公司持有的宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司(下称：鲁邦正阳)65%股权，使鲁邦正阳成为公司的控股子公司，因此公司于2006年与鲁邦正阳签订的《蒸汽供应合同》将停止执行，公司与其他关联方之间的关联交易协议在2007年将继续执行。
五、通过关于调整公司部分董事及独立董事的议案：其中同意封照波辞去公司董事长职务。
六、通过公司部分高管变动的议案：其中选举刘敬路为公司董事长；聘任李庆梅为公司证券事务代表。
七、通过公司会计政策及会计估计变更的议案。
董事会决定于2007年5月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东华阳科技股份有限公司本次有限售条件的流通股1975147股将于2007年4月12日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东华阳科技股份有限公司于2006年12月20日召开三届四次董事会，会议审议通过关于收购宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司(注册资本为4000万元，下称：正阳热电)股权暨关联交易的议案：公司于同日与控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(持有公司38.31%的股权，下称：华阳集团)签署《股权转让协议》，公司以自有资金收购华阳集团所持其控股子公司正阳热电65%的股权。以2006年10月31日为评估基准日，拟转让的股权评估价值为2965.36万元，以此作为本次股权转让的交易价格。
上述交易构成关联交易 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600532)“华阳科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 927,128,493.41 941,378,413.72
股东权益(不含少数股东权益) 388,939,450.90 385,676,901.36
每股净资产 3.32 3.30
调整后的每股净资产 3.30 3.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -34,933,209.07
每股收益 0.02 0.06
净资产收益率(%) 0.54 1.82
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2006-09-28
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证券简称由“G华阳”变为“华阳科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-08-17
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600532)“G华阳”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,009,039,706.44 941,378,413.72
股东权益(不含少数股东权益) 386,849,541.42 385,676,901.36
每股净资产 3.31 3.30
调整后的每股净资产 3.28 3.28
报告期(1-6月) 上年同期
(调整后)
主营业务收入 309,251,746.41 278,341,227.39
净利润 4,973,219.66 8,639,730.19
扣除非经常性损益的净利润 5,013,078.62 8,642,431.18
每股收益 0.04 0.07
净资产收益率(%) 1.29 2.24
经营活动产生的现金流量净额 -46,914,804.21 15,397,794.00 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-17 |
拟披露中报 |
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2006-05-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600532)“G华阳”
山东华阳科技股份有限公司于2006年5月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举封照波担任公司董事长。
二、聘任闫新华担任公司总经理。
三、聘任周忠担任公司董事会秘书。
四、决定靳茂国担任公司证券事务代表。
五、选举石秀明担任公司第三届监事会主席 |
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2006-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600532)“G华阳”
山东华阳科技股份有限公司于2006年5月12日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度的财务审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600532)“G华阳”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,020,031,292.31 941,378,413.72
股东权益(不含少数股东权益) 389,155,984.31 385,676,901.36
每股净资产 3.33 3.30
调整后的每股净资产 3.31 3.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -39,206,789.90 -39,206,789.90
每股收益 0.0297 0.0297
净资产收益率(%) 0.89 0.89 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600532)“华阳科技”
山东华阳科技股份有限公司于2006年4月6日召开二届二十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的预案。
四、通过公司与各关联方关联交易协议的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举暨提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600532)“华阳科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 941,378,413.72 713,226,402.91
股东权益(不含少数股东权益) 387,278,484.56 377,805,668.22
每股净资产 3.31 3.23
调整后的每股净资产 3.29 3.22
2005年 2004年
主营业务收入 455,817,726.62 469,007,823.44
净利润 9,459,791.28 18,445,501.72
每股收益 0.08 0.16
净资产收益率(%) 2.44 4.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.12
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-08
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600532)“华阳科技”
山东华阳科技股份有限公司于2006年3月20日与控股股东山东华阳农药化工集团有限公司的控股子公司泰安华阳包装印刷有限公司等关联企业分别签署了《印刷品采购合同》、《化工设备采购合同》、《货物运输合同》、《蒸汽供应合同》、《硝酸购销合同》及《化工品购销合同》，公司决定继续采购上述关联方提供的产品和劳务。合同有效期均为3年，自2006年1月1日起执行。
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2005年财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司董事会换届选举的议案；
8、审议公司监事会换届选举的议案；
9、审议修订《公司章程》的议案；
10、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案；
11、审议修订公司《独立董事议事规则》的议案；
12、审议修订公司《董事会议事规则》的议案；
13、审议修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2006-04-06
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证券简称由“华阳科技”变为“G华阳” ，2006-04-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600532)“华阳科技”
山东华阳科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3.5股股票对价。
股权登记日：2006年4月10日
对价股份上市日：2006年4月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月12日起，公司股票简称改为“G华阳”，股票代码保持不变 |
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