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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-01
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、山东华阳科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
2、山东华阳科技股份有限公司2009 年度监事会工作报告；
3、山东华阳科技股份有限公司2009 年年度报告及年度报告摘要；
4、山东华阳科技股份有限公司2009 年财务决算报告
5、山东华阳科技股份有限公司2009 年度利润分配预案
6、审议续聘会计师事务所的议案
7、审议继续执行公司与各关联方关联交易协议的议案；
8、听取独立董事述职报告 |
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2010-06-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华阳科技股份有限公司于2010年5月30日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购自然人陈成德、杨永贵分别持有的泰安市玉海房地产开发有限公司(注册资本1000万元，下称：玉海公司)40%、30%，合计70%的股权。根据交易各方于2010年5月28日签订的股权转让协议书，以经评估后的玉海公司净资产价值1004.10万元为定价依据，确定标的股权转让价款为700万元。本次收购完成后，玉海公司将成为公司的控股子公司。
二、通过关于购买山东华阳农药化工集团有限公司废水深度治理回用项目资产暨关联交易的议案。
董事会决定于2010年6月21日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-19
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关于控股股东拟协议转让所持国有股份诉讼公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2010年5月17日接到控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)通知，其于2010年5月10日收到黑龙江省高级人民法院(下称：省高院)相关法律文件，哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(已被确定为华阳集团所持有的公司25.1%股份的受让方，下称：曼哈顿集团)就其与华阳集团之间的股权转让事项(由于双方就重组事项存在较大分歧，股权转让协议尚未签订)，将华阳集团、宁阳县国有资产管理局(下称：二被告)起诉至省高院，诉请：依法判令二被告将擅自动用的保证金5000万元归还到指定账户中；依法判令二被告承担擅自动用保证金的违约责任，并支付违约金、差旅费及律师代理费损失5010万元；依法判令二被告继续按合同约定价格(每股人民币3.31元)履行股权转让合同。本案诉讼费用由二被告承担。
省高院已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书，协助冻结华阳集团所持公司29990512股股份及孳息。华阳集团正依照相关法律程序积极应诉，本次诉讼事项将使上述股权转让事项具有不确定性，但不会影响公司正常生产经营。
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2010-05-19
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关于控股股东人事变动公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华阳科技股份有限公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)董事长费玄泓已辞去董事长职务，根据中共宁阳县国有资产管理局委员会有关文件，任命闫新华任华阳集团董事长。
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2010-05-18
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因重要事项未公告，5月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-11
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(600532) 华阳科技:股权冻结公告 |
上交所公告 |
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| 股权冻结公告
山东华阳科技股份有限公司获悉，根据黑龙江省高级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出的[2010]黑高商初字第11号协助执行通知书，协助冻结公司股东山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)持有的公司无限售条件流通股29990512股及孳息，冻结期限从2010年5月7日起到2012年5月6日止。
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2010-04-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 404,331,675.32 636,680,159.03
归属于上市公司股东的净利润 4,364,528.25 -74,858,196.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -45,489,410.85 -86,042,627.67
基本每股收益 0.03 -0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.30 -0.57
加权平均净资产收益率(%) 1.38 -21.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -14.40 -25.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.07
2009年末 2008年末
调整后
总资产 895,338,750.33 981,987,107.08
所有者权益(或股东权益) 314,989,372.61 313,705,143.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 2.06
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2010年4月22日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于在2010年继续执行于2009年4月与泰安华阳包装印刷有限公司等关联方签署的关联交易协议的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过关于会计政策变更的议案。
上述有关议案需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 895,873,683.70 895,338,750.33
所有者权益(或股东权益) 311,473,826.63 314,989,372.61
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 2.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,663,999.98 -4,663,999.98
基本每股收益 -0.03 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.03
加权平均净资产收益率(%) -1.49 -1.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.53 -1.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2010年2月5日以现场与通讯相结合的方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于组建董事会战略委员会的议案等事项。
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2010-01-29
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2009年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东华阳科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度将出现盈利(上年同期净利润为-86874983.55元)，具体数据将在2009年年度报告中披露。
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2010-01-14
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控股股东减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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山东华阳科技股份有限公司于2010年1月13日接到其控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)的通知，华阳集团于2009年12月30日至2010年1月12日通过上海证券交易所交易系统减持公司股票1521000股，占公司总股本的1%。至此，华阳集团共减持公司股票7582997股，占公司总股本的4.99%；尚持有公司股票50690512股，占公司总股本的33.33%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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关于控股股东拟转让所持国有股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年12月29日接到控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)通知，华阳集团已确定哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(下称：曼哈顿集团)为本次股份转让的受让方，华阳集团拟将持有的公司25.1%的股份依法转让给曼哈顿集团，具体细节正在进一步洽谈中，股权转让协议需上报相关部门审批后生效；剩余股份华阳集团将依法持有。
本次股权转让尚具有不确定因素。
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2009-12-30
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关于获得政府补助公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年12月28日收到宁阳县人民政府(下称：县政府)有关函：经公司申请，县政府决定给予公司2009年度电价补助2266万元；给予公司2009年下半年环保补助1500万元，用于环保治理。
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2009-12-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年12月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举闫新华担任公司副董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任王福伟担任公司董事会秘书、李庆梅担任公司证券事务代表。
三、选举李西东担任公司第四届监事会主席。
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年12月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、未通过关于公司出售精细化工相关资产暨关联交易的议案。
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2009-12-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-12
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案；
3、审议关于修改《山东华阳科技股份有限公司公司章程》的议案；
4、审议山东华阳科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案； |
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2009-12-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年12月11日召开三届二十五次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举暨提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
三、通过关于公司出售精细化工分公司相关资产暨关联交易的议案。
董事会决定于2009年12月27日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-12
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出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年12月10日与控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)签订《资产出售合同》，公司拟将其精细化工分公司所拥有的资产(包括房产、设备及土地使用权)出售给华阳集团。以上述房产设备评估值4048.99万元及土地评估值331.7290万元[评估面积为20477.1平方米(计30.72亩)，经测算单价为162元/平方米]为定价依据，双方协商确定交易价格合计人民币4380.72万元。
上述交易构成关联交易，评估结果尚需报送相关权限国资部门备案。
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2009-12-12
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案；
3、审议关于修改《山东华阳科技股份有限公司公司章程》的议案；
4、审议山东华阳科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案； |
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2009-12-02
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控股股东质押股权部分解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东华阳科技股份有限公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)曾将持有的公司有限售条件的流通股2240万股股权(占公司总股本的14.73%)质押给国泰租赁有限公司(下称：国泰租赁)。现公司于2009年12月1日接到通知，华阳集团于2009年11月30日与国泰租赁在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司1000万股无限售条件流通股(占公司总股本的6.57%)解除质押的登记手续。
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2009-12-01
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控股股东减持公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年11月30日接到控股股东山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)的通知，华阳集团于2009年11月27日通过上海证券交易所证券交易系统减持公司股票1521000股，占公司总股本的1%。此次减持后，华阳集团共减持公司股权6061997股，占公司总股本的3.99%，截至目前，华阳集团还持有公司股票52211512股，占公司总股本的34.33%。
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2009-11-25
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控股股东拟协议转让所持国有股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年11月24日接到山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)通知，华阳集团已确定哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(下称：曼哈顿集团)为本次股份转让的受让方，华阳集团拟将持有的公司25.1%的股份依法转让给曼哈顿集团，具体细节正在进一步洽谈中，股权转让协议需上报相关部门进行审批后生效；剩余股份华阳集团将依法持有。本次股权转让尚具有不确定因素。
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年10月22日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司部分高管变动的议案。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 938,863,931.43 981,987,107.08
所有者权益(或股东权益) 313,674,599.27 312,985,478.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.06 2.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 305,302.36 156,925.56
基本每股收益 0.002 0.001
全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 0.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.78 -4.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2009-10-21
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董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司董事、董事会秘书周忠(因已到公司规定内退年龄)已向公司董事会申请辞去上述所任职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。
根据有关规定，公司指定公司董事、财务总监范伟代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书，公司将尽快召开董事会确定新的董事会秘书人选。
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2009-10-21
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控股股东拟协议转让所持国有股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年10月19日接到山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)通知，其已确定哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(下称：曼哈顿集团)为本次股份转让的受让方。华阳集团拟将持有的公司25.1%的股份转让给曼哈顿集团，具体细节正在进一步洽谈中。股权转让协议需上报相关部门进行审批后生效；剩余股份华阳集团将继续持有。本次股权转让尚具有不确定因素。
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2009-10-20
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控股股东拟协议转让所持国有股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东华阳科技股份有限公司于2009年10月19日接到山东华阳农药化工集团有限公司(下称：华阳集团)通知，其已确定哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(下称：曼哈顿集团)为本次股份转让的受让方。华阳集团拟将持有的公司25.1%的股份转让给曼哈顿集团，具体细节正在进一步洽谈中。股权转让协议需上报相关部门进行审批后生效；剩余股份华阳集团将继续持有。本次股权转让尚具有不确定因素。
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