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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年12月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈兴汉为公司董事长。
二、聘任陈兴汉为公司总裁、王建优为公司副总裁兼董事会秘书。
三、选举李云为公司第三届监事会主席 |
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2005-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年12月23日召开2005年第四次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-12-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-27,恢复交易日：2006-01-23 ，2006-01-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-27,恢复交易日：2006-01-23，连续停牌 ，2005-12-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-21
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，南京栖霞建设股份有限公司现发布。
董事会决定于2?/劬@006年1月11日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月9日-1月11日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年12月15日召开二届三十七次董事会，会议审议通过增资子公司苏州栖霞建设有限责任公司(现注册资本3亿元，公司持有其50%的股权，下称：苏州公司)的议案：公司拟以人民币现金增资3000万元，苏州公司的另两个股东同时分别增资1800万元、1200万元。增资后苏州公司注册资本将变更为3.6亿元，股东持股比例不变 |
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2005-12-16
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月8日刊登以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。公司股权分置改革方案的部分内容作如下修改：
1、现将原方案中的对价安排修改为：非流通股股东拟以其持有的1680万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取公司的非流通股份获得上市流通权。流通股股东每持有10股将获得2.8股股份的对价。
2、增加如下追送承诺：2006至2007年，公司年度净利润以2005年为基数年均复合增长率不低于30%。公司非流通股股东承诺，如公司2006年和2007年度未实现净利润年均30%的复合增长率，或公司2006年、2007年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，公司非流通股股东将在2007年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追加赠送股份，追加赠送股份总额为120万股，按照目前流通股股本规模(6000万股)计算，等同于每10股追送0.2股。
如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项，则公司非流通股将对追加赠送的股份总数进行有关调整。
如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证，将不调整追送股份总额。
本次修改后的股权分置改革方案尚需获得江苏省国有资产监督管理委员会和公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2005年12月19日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年12月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2005-12-13
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公布股权分置改革网上交流会时间变更的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司现根据与流通股股东沟通计划的调整，经与中国证券网协商，将投资者网上交流会的时间由12月15日14:00-16:00提前为12月14日14:00-16:00，网址为中国证券网-中国股权分置改革在线(www.cnstock.com) |
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2005-12-08
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-11 |
召开股东大会 |
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| 南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案
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2005-12-08
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年12月6日召开二届三十六次董事会，会议审议通过同意将非流通股股东关于股权分置改革的建议提交相关股东会议审议；并且一致同意公司董事会就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。
股权分置改革方案：公司非流通股股东拟以其持有的1320万股作为对价，支付给流通股股东，以换取公司的非流通股份获得上市流通权。公司的流通股股东每持有10股将获得2.2股股份的对价。
非流通股股东作出的承诺事项如下：
1、限售期及期内限制价格
公司非流通股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日，均须遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，同时南京栖霞建设集团有限公司所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于8元/股。在公司因利润分配、资本公积转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或全动权益变化时，上述设定的最低限制价格(8元/股)将按有关公式进行除权计算。
2、2005年至2007年，三年内公司的原非流通股股东将在年度股东会议上提出按照不低于70%的比率分配当年的可分配利润议案，并对该项议案投赞成票，以保障该议案获得年度股东会议的审议通过。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月27日-2006年1月10日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上公布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2006年1月11日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月9日-1月11日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-08
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公布关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司就股权分置改革方案有关事宜于2005年12月15日14:00-16:00在中国证券网-中国股权分置改革在线(www.cnstock.com)举行投资者网上交流会 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-19 ，2005-12-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-05
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600533)“栖霞建设”
根据有关文件的规定，南京栖霞建设股份有限公司非流通股股东南京栖霞建设集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中
心、南京市园林实业总公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司(共持有公司股份14943万股，占公司总股本的71.16%)共同提出了股权分置改革动议，公司董事会聘请的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-11-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年11月21日召开二届三十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于关联贷款的议案：公司的实际控制人南京市栖霞区国有资产投资中心拟以自有资金向公司的子公司南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%的股权)发放人民币委托贷款2000万元，贷款期限自2006年1月1日至2006年6月30日，贷款利率为同期银行贷款基准利率。
三、聘任江劲松为公司常务副总裁兼营销总监、王建优为公司副总裁兼董事会秘书。
董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-23
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召开2005年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)董事会换届选举的议案(累积投票制)
(2)监事会换届选举的议案(累积投票制)
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2005-11-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年11月1日召开二届三十四次董事会，会议审议通过增资子公司南京东方房地产开发有限公司(现注册资本252万美元，公司持有其75%的股权，下称：东方公司)的议案：公司拟以人民币现金增资375万美元，该公司的另一股东英国第一东方中国地产(南京)有限公司拟同时以现金增资125万美元。增资后东方公司注册资本将变更为752万美元，股东持股比例不变。东方公司目前开发的项目为位于南京市栖霞区的“上城风景”住宅项目，该项目预计总投资3.5亿元，可销售面积10.6万平方米 |
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2005-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年10月24日召开二届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过增资子公司无锡栖霞建设有限公司(注册资本1亿元人民币，公司持有其70%的股权，下称：无锡公司)的议案：公司拟以现金7000万元与无锡公司另一股东国联信托投资有限责任公司拟同时以现金3000万元对无锡公司增资，增资后无锡公司注册资本将变更为2亿元，公司持股比例不变。该事项需提交股东大会审议。
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600533)“栖霞建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,953,883,153.25 3,257,113,076.46
股东权益(不含少数股东权益) 647,217,309.75 617,432,424.40
每股净资产 3.082 4.410
调整后的每股净资产 3.072 4.401
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -156,547,325.03
每股收益 0.170 0.475
净资产收益率(%) 5.52 15.42 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年8月30日召开二届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向子公司提供借款担保的议案：公司的子公司南京栖霞建设仙林有限公司(注册资本2亿元人民币，公司持有其51%的股权)拟向中国农业银行南京市城东支行借款5000万元人民币，借款期限至2006年12月28日。根据公司与中国农业银行南京市城东支行即将签订的保证合同，公司为南京栖霞建设仙林有限公司上述借款提供连带责任保证，保证期限为从借款合同生效之日开始到借款到期日起经过两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为2.99亿元人民币，未有逾期担保。
二、通过授权董事长签署借款合同的议案：授权董事长签署单项金额不超过一亿元人民币的向银行或非银行金融机构借款的合同 |
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2005-08-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年8月22日召开二届三十一次董事会，会议审议通过公司拟向中信实业银行南京分行申请6000万元的人民币借款，借款类别为信用借款，借款期限为一年 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600533)“栖霞建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,539,576,640.20 3,257,113,076.46
股东权益(不含少数股东权益) 611,517,985.24 617,432,424.40
每股净资产 2.912 4.410
调整后的每股净资产 2.907 4.401
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 676,658,191.21 347,994,304.83
净利润 64,085,560.84 43,843,563.95
扣除非经常性损益后的净利润 64,361,894.27 44,086,567.43
每股收益 0.305 0.313
净资产收益率(%) 10.48 7.89
经营活动产生的现金流量净额 -71,763,871.79 -121,469,995.51 |
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2005-07-21
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公布土地中标公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600533)“栖霞建设”
根据南京栖霞建设股份有限公司二届二十七次董事会决议，公司于2005年7月20日参加了南京NO.2005G28号挂牌出让地块的竞买，并以人民币3.41亿元竞得该地块。
该地块位于南京市仙林新市区，用地总面积288991.6平方米，实际出让面积225359平方米，为二类居住用地。项目预计可销售面积15.25万平方米，总投资7亿元人民币 |
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2005-07-19
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年7月18日召开二届二十九次董事会，会议审议通过向子公司提供借款担保的议案：公司的子公司南京栖霞建设仙林有限公司(注册资本2亿元人民币，公司持有其51%的股权)曾向中国农业银行南京市城东支行以土地使用权作抵押借款4000万元，借款期限至2006年12月28日。现因经营需要，该公司拟撤销土地使用权抵押，改由公司向上述借款及其展期提供连带责任保证。根据公司与中国农业银行南京市城东支行即将签订的保证合同，公司为南京栖霞建设仙林有限公司向中国农业银行南京市城东支行的4000万元借款提供连带责任保证，保证期限为从借款合同生效之日开始到借款到期日起经过两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为2.49亿元人民币，未有逾期担保 |
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2005-07-14
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年7月12日召开二届二十八次董事会，会议审议通过向子公司提供借款担保的议案：公司的子公司南京栖霞建设仙林有限公司(注册资本2亿元人民币，公司持有其51%的股权)曾向中国农业银行南京市城东支行以土地使用权作抵押借款5000万元，借款期限至2006年12月28日。现因经营需要，该公司拟撤销土地使用权抵押，改由公司向上述借款及其展期提供连带责任保证，保证期限为从借款合同生效之日开始到借款到期日起经过两年；公司的子公司南京东方房地产开发有限公司(注册资本252万美元，公司持有其75%的股权)向中国建设银行南京市中山支行申请了4900万元的到期延续借款，借款期限至2007年7月3日。公司拟向上述借款及其展期提供连带责任保证，保证期限为从借款合同生效之日开始到借款到期日起经过两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为2.09亿元人民币，未有逾期担保 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年6月28日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过调整公司独立董事的议案 |
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2005-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年6月28日召开二届二十七次董事会，会议审议通过授权董事长参加土地竞买的议案：授权董事长参加南京NO.2005G28号挂牌出让地块的竞买，并根据有关经济测算确定竞买价格。NO.2005G28号地块用地总面积288991.6平方米，实际出让面积225359平方米，为二类居住用地，容积率不大于0.7，净地出让底价为31103万元。项目预计可销售面积15.25万平方米，总投资7亿元 |
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2005-06-25
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)独立董事辞职的议案
(2)增选独立董事的议案 |
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2005-06-21
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年6月20日召开二届二十六次董事会，会议审议通过向公司子公司南京栖霞建设仙林有限公司(注册资本2亿元人民币，公司持有其51%的股权)提供6000万元借款担保的议案：南京栖霞建设仙林有限公司拟向中国农业银行南京市城东支行申请6000万元的借款，借款期限不超过两年。公司拟为上述借款提供连带责任保证。保证期限为从借款合同生效之日开始到借款到期日起经过两年。南京新港开发总公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为1.59亿元人民币，未有逾期担保 |
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