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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-17
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（2）关于公司非公开发行股票方案的议案
（3）本次募集资金投资项目的可行性报告
（4）关于前次募集资金使用情况的报告
（5）提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案 |
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2006-05-17
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公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年5月16日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过6000万股。本次发行为向证券投资基金等特定投资者非公开发行。发行对象不超过十个投资者，每个投资者的有效认购数量不低于400万股，超过400万股的必须是10万股的整数倍。
二、通过本次募集资金投资项目的可行性报告。
三、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2006年6月2日上午9:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它相关事项 |
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2006-05-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年5月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修订公司章程的议案 |
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2006-04-22
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）修订公司章程的议案 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600533)“G栖霞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,122,937,271.86 4,135,859,357.43
股东权益(不含少数股东权益) 657,734,383.83 696,094,059.40
每股净资产 3.132 3.315
调整后的每股净资产 3.125 3.303
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -47,971,305.16 -47,971,305.16
每股收益 0.317 0.317
净资产收益率(%) 10.13 10.13 |
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2006-04-22
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2006-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-22
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2006-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-22
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[20062预增](600533) G栖霞：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600533)“G栖霞”公布业绩预增公告
经南京栖霞建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为6408.56万元) |
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2006-04-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年4月20日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年上半年业绩预告的议案。
二、通过2006年第一季度报告。
三、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月9日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-04-22
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公布2005年度分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末股份总数2.1亿股为基数，每10股派5元(含税)。
股权登记日：2006年4月27日
除息日：2006年4月28日
现金红利发放日：2006年5月10日 |
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2006-04-22
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2006-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2006年度续聘会计师事务所的议案。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于调整公司增发新股发行方案的议案。
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2006-02-23
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公布2006年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司现将预计2006年度与控股股东南京栖霞建设集团有限公司(持有公司股份9051.216万股，占公司总股本的43.1%，下称：集团公司)的控股子公司南京栖霞建设集团物资供销有限公司(下称：物资公司)、南京东方建设监理有限公司(下称：东方建设)及集团公司的全资下属企业南京住宅产业产品展销中心(下称：展销中心)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向物资公司及展销中心采购原材料，2005年交易总金额为2931万元，预计2006年度交易金额总计不超过3950万元；东方建设为公司提供工程监理服务，2005年交易总金额为360万元，预计2006年度交易总金额不超过650万元 |
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2006-02-23
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600533)“G栖霞”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,135,859,357.43 3,257,113,076.46
股东权益(不含少数股东权益) 696,094,059.40 617,432,424.40
每股净资产 3.315 4.410
调整后的每股净资产 3.303 4.401
2005年 2004年
主营业务收入 1,325,123,807.01 974,803,338.88
净利润 148,661,635.00 105,716,886.04
每股收益 0.708 0.755
净资产收益率(%) 21.36 17.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.095 -4.356
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派5元(含税) |
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2006-02-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年2月21日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末股份总数2.1亿股为基数，每10股派5元(含税)。
二、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于调整公司增发新股发行方案的议案：其中，本次增发的股票数量不超过8000万股；采用询价方式发行。公司全体股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数享有一定比例的优先认购权。
董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-02-23
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办公地址由“南京市玄武区龙蟠路218号”变为“南京市龙蟠路9号” ，2005-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-02-23
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2005年度董事会工作报告
（2）2005年度监事会工作报告
（3）2005年度财务决算报告
（4）2005年度利润分配预案
（5）支付2005年度会计师事务所报酬及2006年度续聘的议案
（6）2005年年度报告及年度报告摘要
（7）关于2006年日常关联交易的议案
（8）关于独立董事津贴的议案
（9）修改公司章程的议案
（10）修改公司治理相关制度的议案
（11）关于前次募集资金使用情况的说明
（12）关于公司符合增发新股条件的议案
（13）关于调整公司增发新股发行方案的议案（注：分项表决）
（14）提请股东大会授权董事会处理本次增发具体事宜的议案
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2006-01-20
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年1月19日召开三届三次董事会，会议审议通过为公司控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司(注册资本3.51亿元人民币，公司出资18000万元，下称：苏州公司)借款提供担保的议案：苏州公司拟向中国工商银行苏州工业园区支行借款3500万元人民币，借款期限自2006年1月至2009年1月，公司拟为上述借款提供连带责任保证。保证期限为从借款合同生效之日开始到借款到期日起经过两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司的对外担保累计金额为3.05亿元人民币，均是为控股子公司提供的担保，未有逾期担保，公司控股子公司没有对外担保 |
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2006-01-18
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：公司流通股股东每10股股份将获得非流通股股东支付的2.8股股份对价。
股权登记日：2006年1月19日
对价股份上市日：2006年1月23日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月23日起，公司股票简称改为“G栖霞”，股票代码保持不变 |
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2006-01-18
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2006-01-20 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-18
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-01-19 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-18
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证券简称由“栖霞建设”变为“G栖霞” ，2006-01-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-18
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-01-23 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-13
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年1月11日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2006年1月9日召开三届二次董事会，会议审议通过为公司控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司(注册资本3.51亿元人民币，公司出资18000万元，下称：苏州公司)借款提供担保的议案：苏州公司拟向中国工商银行苏州工业园区支行借款3000万元人民币，借款期限自2006年1月至2009年1月，公司拟为上述借款提供连带责任保证。保证期限为从借款合同生效之日开始到借款到期日起经过两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司的对外担保累计金额为2.7亿元人民币，均是为控股子公司提供的担保，未有逾期担保 |
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2006-01-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司已收到江苏省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获江苏省国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-23 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600533)“栖霞建设”
根据有关文件的要求，南京栖霞建设股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月11日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月9日-1月11日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-24
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总经理由“陈兴汉（兼）”变为“陈兴汉” ，2005-12-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年12月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈兴汉为公司董事长。
二、聘任陈兴汉为公司总裁、王建优为公司副总裁兼董事会秘书。
三、选举李云为公司第三届监事会主席 |
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