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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2006年12月5日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议同意孔军不再担任公司监事职务；选举陆阳俊为公司监事 |
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2006-11-17
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 更换公司监事的议案。
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2006-11-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2006年11月15日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司高级管理人员的议案：其中，公司董事长陈兴汉不再兼任公司总裁；聘任江劲松为公司总裁。
二、通过更换公司监事的议案。
董事会决定于2006年12月5日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案 |
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2006-11-03
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年11月2日召开三届十一次董事会，会议审议通过为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其51%的股权，下称“仙林公司”)提供借款担保的议案：根据公司与中国工商银行南京城东支行(下称“城东支行”)即将签订的保证合同，公司拟按持股比例为仙林公司向城东支行的为期两年1亿元人民币借款提供连带责任担保，其中公司担保额度为5100万元，保证期限为自借款到期之次日起两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任反担保。 包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为3.92亿元人民币，无逾期担保 |
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2006-11-01
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公布关于增加土地储备的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司日前通过协议转让的方式，向南京中富投资置业有限公司购买了一宗开发用地(为商业、办公、住宅用地，总用地面积约2.04万平方米；根据南京市发展和改革委员会有关批文，项目拟建总建筑面积约11万平方米)，土地转让价款由双方参照市场价格确定，净地转让价款为1.24亿元人民币(不含契税)。目前该地块的国有土地使用权证已办至公司名下 |
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2006-10-26
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[20064预增](600533) 栖霞建设：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600533)“栖霞建设”公布2006年度业绩预增公告
经南京栖霞建设股份有限公司财务部初步测算，预计2006年度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为14866万元) |
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2006-10-26
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公布董事会决议暨对外担保公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,业绩预测 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年10月24日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年年度业绩预告的议案。 二、通过公司2006年第三季度报告。 三、通过为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其51%股权，下称“栖霞仙林”)提供借款担保的议案：栖霞仙林拟向中国农业银行南京城东支行(下称“城东支行”)借款2亿元人民币，借款期限不超过两年半，公司按持股比例为上述借款提供连带责任担保，担保额度为1.02亿元。公司与城东支行即将签订保证合同，保证期限为自借款到期之次日起两年，栖霞仙林为公司上述担保提供连带责任的反担保。 包括上述担保在内，公司及控股子公司对外担保累计金额为4.43亿元人民币，无逾期担保 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600533)“栖霞建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,820,382,971.18 4,135,859,357.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,376,295,761.40 696,094,059.40
每股净资产 3.398 3.315
调整后的每股净资产 3.396 3.303
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 314,812,091.27
每股收益 0.126 0.440
净资产收益率(%) 3.70 12.94 |
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2006-09-28
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证券简称由“G栖霞”变为“栖霞建设” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-07
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公布2006年半年度资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司实施2006年半年度资本公积金转增股本方案为：以公司目前总股本2.7亿股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2006年9月12日
除权日：2006年9月13日
新增可流通股份上市日：2006年9月14日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.367元，2006年半年度每股收益为0.314元。
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2006-09-07
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2006年中期转增，10转增5登记日 ，2006-09-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-09-07
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2006年中期转增，10转增5转增上市日 ，2006-09-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-09-07
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2006年中期转增，10转增5除权日 ，2006-09-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-09-05
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公布2006年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司2006年半年度报告中的财务会计报告部分出现部分差错，现予以更正。更正内容及修改后的2006年半年度报告及其摘要详见2006年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-26
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公布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年8月10日以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行6000万股人民币普通股(A股)，募集资金62520万元(含发行费)。本次发行价格为10.42元/股。发行股份的限售期为12个月，限售期截止日为2007年8月25日。本次发行后，公司股份结构变动如下：
单位：万股
股份类型 发行前 本次发行股份 发行后
数量 持股比例(%) 数量 数量 持股比例(%)
一、有限售条件股份 13,320 63.43 6,000 19,320 71.56
1、国家持股
2、国有法人持股 13,320 63.43 13,320 49.33
3、机构配售股份 6,000 6,000 22.22
二、无限售条件股份 7,680 36.57 7,680 28.44
合计 21,000 100 6,000 27,000 100 |
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2006-08-26
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A增发A股，发行数量：6000万股，增发价:10.42元/股，增发上市 ，2006-08-25 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-08-26
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A增发A股，发行数量：6000万股，增发价:10.42元/股 ，2006-08-10 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-08-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年8月23日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资本公积金转增股本方案：以公司本年度非公开发行股票完成后总股本(不超过2.7亿股)为基数，以资本公积金每10股转增5股。
二、通过与公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供互担保的议案。
三、通过授权经营层增加土地储备的议案 |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600533)“G栖霞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,505,066,899.76 4,135,859,357.43
股东权益(不含少数股东权益) 718,243,170.08 696,094,059.40
每股净资产 3.420 3.315
调整后的每股净资产 3.408 3.303
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 965,728,014.88 676,658,191.21
净利润 127,149,110.68 64,085,560.84
扣除非经常性损益的净利润 124,183,952.64 64,361,894.27
每股收益 0.605 0.305
净资产收益率(%) 17.70 10.48
经营活动产生的现金流量净额 263,710,934.66 -71,763,871.79 |
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2006-08-08
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公布关于关联担保的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司拟在未来的两年内，为公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(持有公司股份9051.216万股，占公司总股本的43.1%，下称：集团公司)的借款提供担保，担保金额不高于该公司为公司(含控股子公司)提供的担保金额，并且不高于2亿元人民币。
目前公司及控股子公司的对外担保累计金额为3.466亿元人民币(包括三届九次董事会审议通过的对南京栖霞建设仙林有限公司的担保)，均为公司对控股子公司的担保，未有逾期担保。
本次交易构成关联交易 |
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2006-08-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年8月6日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过资本公积金转增股本预案：以公司2006年度非公开发行股票完成后股份总数(不超过2.7亿股)为基数，每10股转增5股。
三、通过向公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其51%的股权，下称：仙林公司)提供借款担保的议案：根据公司与中国工商银行南京城东支行即将签订的保证合同，公司为仙林公司向该银行的2160万元借款(借款期限为两年)提供连带责任保证，保证期限为自借款到期之次日起两年。公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(下称：集团公司)为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为3.466亿元人民币，均为公司对控股子公司的担保，未有逾期担保。
四、通过与集团公司提供互担保的议案。
董事会决定于2006年8月23日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-08
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）资本公积金转增股本的议案
（2）与集团公司提供互担保的议案
（3）授权经营层增加土地储备的议案
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2006-08-02
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年8月1日召开三届八次董事会，会议审议通过向公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其51%的股权，下称：仙林公司)提供借款担保的议案：根据公司与中国工商银行南京城东支行即将签订的保证合同，公司为仙林公司向该银行的6000万元借款(借款期限为两年)提供连带责任保证，保证期限为自借款到期之次日起两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为3.25亿元人民币，均为公司对控股子公司的担保，未有逾期担保 |
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2006-07-25
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件核准 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-06-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年6月23日召开三届七次董事会，会议审议通过授权经营层增加土地储备的议案：决定授权经营层在未来的一年内，根据市场情况积极参加南京旧城改造、城中村改造、中低价位商品房及教师用房建设，择机增加土地储备，储备土地出让金总金额在30亿元人民币以内 |
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2006-06-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司于2006年6月2日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过本次募集资金投资项目的可行性报告。
三、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
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2006-05-31
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公布召开2006年第二次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2006年6月2日上午9:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:3
0、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738533”；投票简称为“栖霞投票”。
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2006-05-24
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公布召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600533)“G栖霞”
南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2006年6月2日上午9:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项 |
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2006-05-17
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（2）关于公司非公开发行股票方案的议案
（3）本次募集资金投资项目的可行性报告
（4）关于前次募集资金使用情况的报告
（5）提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案 |
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