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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年7月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提高为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司担保额度的议案。
二、通过为公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供贷款担保的议案。
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2007-07-11
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治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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南京栖霞建设股份有限公司现将关于予以公告，具体内容详见2007年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）提高为仙林公司担保额度的议案
（2）为集团公司提供贷款担保的议案 |
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2007-06-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年6月28日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司信息披露管理办法》(2007年6月修订)。
二、通过《公司董、监事及高级管理人员持股管理细则》。
三、通过《公司治理自查报告和整改计划》。
四、通过关于提高为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(下称：仙林公司)担保额度的议案：拟将为仙林公司的担保额度由不超过3亿元提高至3.5亿元人民币。
五、通过关于为公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(持有公司33.52%的股权，下称：集团公司)提供贷款担保的议案：公司拟为集团公司向交通银行南京中央门支行借款20000万元人民币、向招商银行南京城西支行借款3000万元人民币提供连带责任保证，上述借款期限均为两年。该事项构成关联交易。
目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为7.63亿元人民币，其中公司为控股子公司担保5.67亿元，为集团公司担保1.96亿元，无逾期担保。集团公司目前为公司(含控股子公司)提供的担保(含反担保)累计金额为10.72亿元。
董事会决定于2007年7月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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关于增加土地储备公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京栖霞建设股份有限公司控股子公司南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%的股权)于2007年6月19日成功竞得南京NO.2007G30地块，成交价格为1.88亿元人民币。该地块用地总面积及实际出让面积均为57969.2平方米，为二类居住用地，容积率不大于1.5。
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2007-05-28
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华安基金管理有限公司公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关文件的规定，华安基金管理有限公司决定自2007年5月29日起将“交通银行”(代码：601328)纳入上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股，同时将“栖霞建设”(代码：600533)从上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出 |
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2007-05-21
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2006年度分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京栖霞建设股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末股份总数4.05亿股为基数，每10股派3.60元(含税)。
股权登记日：2007年5月24日
除息日：2007年5月25日
现金红利发放日：2007年5月31日
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2007-05-21
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2006年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24红利发放日 ，2007-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,171,437,606.73 4,869,366,435.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,512,702,941.06 1,431,253,630.84
每股净资产 3.735 3.534
报告期 年初至报告期期末
净利润 81,449,310.22 81,449,310.22
基本每股收益 0.201 0.201
净资产收益率(%) 5.38 5.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.21 5.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2007-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年4月24日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案。
五、同意南京新港高科技股份有限公司撤销不竞争承诺。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度财务决算报告
（4）2006年度利润分配预案
（5）支付2006年度会计师事务所报酬及2007年度续聘的议案
（6）2006年年度报告及年度报告摘要
（7）在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案
（8）关于同意南京高科撤销不竞争承诺的议案
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2007-03-28
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2007年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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南京栖霞建设股份有限公司现将预计2007年度与控股股东南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司及全资下属企业日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向南京栖霞建设集团物资供销有限公司及南京住宅产业产品展销中心采购原材料，2006年度交易总金额为3456万元，预计2007年度交易总金额不超过4300万元；公司接受南京东方建设监理有限公司提供的工程监理服务，2006年度交易总金额为505万元，预计2007年度交易总金额不超过800万元。
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2007-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年3月26日召开三届十八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以2006年末股份总数4.05亿股为基数，每10股派3.60元(含税)。
二、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于2007年日常关联交易的议案。
五、通过在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案：公司为控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司(公司持有50%的股权)等合并提供的担保余额在年内不超过10亿元。控股子公司承诺将为公司的担保提供相应的反担保。
截至本公告日，公司的对外担保累计金额为6.79亿元人民币，未有逾期担保。
六、通过公司第二大股南京新港高科技股份有限公司(目前持有公司股份58421520股，占公司总股本的14.43%)撤销不竞争承诺的议案。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,860,279,938.11 4,135,859,357.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,425,899,840.69 696,094,059.40
每股净资产 3.521 3.315
调整后的每股净资产 3.517 3.303
2006年 2005年
主营业务收入 2,306,410,283.12 1,325,123,807.01
净利润 227,510,199.57 148,661,635.00
每股收益 0.562 0.708
净资产收益率(%) 15.96 21.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.516 -0.095
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.60元(含税)。
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2007-03-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年3月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董事的议案。
二、通过公司为控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司提供借款担保的议案。
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2007-03-07
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年3月6日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与江苏鑫南集团有限公司共同投资设立南京栖霞建设鑫南有限公司(暂定名)，新公司计划注册资本10000万元人民币，其中公司出资7000万元，占其注册资本的70%。股东双方首次出资额为注册资本的20%。
二、同意公司向招商银行南京市城西支行(下称：招行城西支行)申请1.1亿元的银行贷款授信，贷款期限一年，用于公司天泓山庄和栖园项目的开发建设。
三、通过公司为控股子公司南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%的股权，下称：东方公司)提供借款担保的议案：根据公司与招行城西支行即将签订的保证合同，公司为东方公司向该行申请的为期一年半的4000万元借款提供连带责任保证担保，保证期限为自借款到期之次日起两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。该事项尚需经公司股东大会审议批准。
包括上述担保在内，公司及控股子公司对外担保累计金额为7.19亿元人民币，无逾期担保。
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2007-02-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年2月13日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过公司为控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司(公司持有其50%的股权，下称：苏州公司)提供借款担保的议案：苏州公司以位于苏州工业园区星湖街东、钟园路南的有关土地作抵押，向中国工商银行苏州工业园区支行(下称：工行园区支行)新增借款10000万元人民币，借款期限为三年。同时，根据公司与工行园区支行即将签订的保证合同，公司为上述借款提供连带责任保证，保证期限为自借款到期之次日起两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
公司及控股子公司对外担保累计金额为6.79亿元人民币(含上述担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年3月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-02-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）更换公司董事的议案
（2）为苏州公司提供借款担保的议案 |
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2007-01-25
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董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年1月23日召开三届十五次董事会，会议审议通过关于为公司控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司(公司持有其50%的股权，下称：苏州公司)提供借款担保的议案：苏州公司以位于苏州工业园区星湖街东、钟园路南地号为75006宗地作抵押，向中国工商银行苏州工业园区支行借款10000万元人民币，借款期限为三年。同时，公司为苏州公司上述借款提供连带责任保证，保证期限自借款到期之次日起两年。南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。相关保证合同尚未签署。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为5.59亿元人民币，无逾期担保。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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国家税务总局日前发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，规定从2007年2月1日起开展房地产开发企业土地增值税清算。对此，南京栖霞建设股份有限公司管理层认为：
公司开发的产品基本为普通标准住宅，在房地产销售时均已按相关政策预缴了土地增值税。截至2006年三季度末，公司现有开发项目未结算的预计可销售面积约171万平方米(包括第四季度新增项目储备)。按照有关规定计算，公司所开发项目的增值率大部分未达到土地增值税的征收标准，按规定可以免征土地增值税，因此，该通知的执行不会对公司2006年及以后年度的业绩产生不利影响。公司在新项目的开发经营中已经对土地增值税问题作了充分考虑，公司已经公告的2006年度净利润同比增长50%以上不受影响。
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2007-01-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司本次有限售条件的流通股37067400股将于2007年1月23日起上市流通。
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2007-01-06
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董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年1月4日召开三届十四次董事会，会议审议通过为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其51%的股权，下称：仙林公司)提供借款担保的议案：根据公司与中国工商银行南京城东支行(下称：城东支行)即将签订的保证合同，公司拟为仙林公司向城东支行申请的5000万元借款提供连带责任保证，保证期限自借款到期之次日起两年。借款期限为两年。公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
公司及控股子公司的对外担保累计金额为3.43亿元人民币(含本次担保)，未有逾期担保 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京栖霞建设股份有限公司控股子公司无锡栖霞建设有限公司(公司持有其70%的股权)于2006年12月26日成功竞得无锡“锡国土2006-104”地块(香雪路西侧地块)，成交价格为3.56亿元人民币。该地块占地面积112645.5平方米，为居住、商业及酒店用地，容积率不大于1.5，项目总建筑面积23万平方米 |
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2006-12-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2006年12月18日召开三届十三次董事会，会议审议通过增资无锡栖霞建设有限公司(现注册资本1亿元人民币，公司持有其70%的股权，下称“无锡公司”)的议案：无锡公司拟增加注册资本1亿元人民币，此次股东按持股比例进行增资，其中公司对其增资7000万元。增资后，无锡公司注册资本变更为2亿元人民币，股东持股比例不变 |
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2006-12-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2006年12月5日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议同意孔军不再担任公司监事职务；选举陆阳俊为公司监事 |
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