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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2008年1月16日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过调整公司董事会下设委员会成员的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-23 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年12月13日召开三届二十九次董事会，会议审议同意将2007年第三次临时股东大会通过的计划投资3亿元人民币设立无锡全资子公司的方案拟调整为：公司以现金出资5000万元人民币，投资设立无锡全资子公司。无锡全资子公司成立后，公司竞得的“锡国土2007-37”项目将交由该公司开发建设。
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2007-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年12月6日召开三届二十八次董事会，会议审议通过《授权经营层参加土地竞买的议案》：公司经营层于同日参加了南京NO.2007G82、NO.2007G83、NO.2007G84号挂牌出让地块的竞买，并以11.1亿元的价格成功竞得NO.2007G84号地块(用地总面积为111563.3平方米，实际出让面积为104684.3平方米；规划用地性质为二类居住用地；容积率为1.8；项目预计地上总建筑面积约18.8万平方米；土地使用年限为70年)。
根据有关文件要求，NO.2007G84须于2008年12月30日前开工，于2011年12月30日前竣工。
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2007-11-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年11月6日召开2007年第六次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于前次募集资金使用情况的报告等事项。
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2007-11-03
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和江苏证监局有关文件的要求，南京栖霞建设股份有限公司开展了治理专项活动，进行了有效的整改。整改报告已经公司三届二十七次董事会审议通过，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-02
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公布召开2007年第六次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2007年11月6日9:30召开2007年第六次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于前次募集资金使用情况的报告等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738533”；投票简称为“栖霞投票”。
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2007-10-26
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公布增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司已于2007年10月20日披露三届二十六次董事会决议暨召开2007年第六次临时股东大会通知公告，现公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(持有公司股份135768240股，占公司总股本的33.52%)提出将董事会审议通过的《募集资金管理办法》提交公司2007年第六次临时股东大会审议。
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,196,452,248.77 4,869,366,435.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,503,279,147.13 1,431,253,630.84
每股净资产 3.712 3.534
报告期 年初至报告期期末
净利润 54,057,819.63 217,258,516.30
基本每股收益 0.1335 0.5364
净资产收益率(%) 3.60 14.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.96 14.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.86
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2007-10-20
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召开2007年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于前次募集资金使用情况的报告
公司制定了《募集资金管理办法》
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2007-10-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年10月18日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第三季度报告。
二、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2007年11月6日9:30召开2007年第六次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738533”；投票简称为“栖霞投票”。
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2007-10-17
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-19 |
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2007-10-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年10月12日召开2007年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案。
二、通过关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
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2007-10-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过公司分别为东方公司和集团公司提供借款担保的议案。
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2007-10-10
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召开2007年第五次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2007年10月12日9:30召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738533”，投票简称为“栖霞投票”。
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2007-09-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年9月25日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案。
二、通过关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
董事会决定于2007年10月12日9:30召开2007年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738533”；投票简称为“栖霞投票”。
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2007-09-26
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案
（2）关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案 |
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2007-09-18
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）为东方公司提供借款担保的议案
（2）为集团公司提供借款担保的议案 |
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2007-09-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开增发A股股票方案的议案：本次发行采取网上、网下相结合的方式进行，发行数量不超12000万股境内上市人民币普通股(A股)，本次发行将向股权登记日登记在册的全体A股股东按持股数量的一定比例优先配售。
二、通过本次募集资金投资项目的可行性研究报告。
三、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
四、通过关于投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案。
五、通过关于调整董事会组成人数的议案。
六、通过关于调整公司董、监事的议案。
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2007-09-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年9月16日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下担保事项：
根据公司与工商银行南京市城东支行(下称：工行城东支行)即将签订的保证合同，公司为控股子公司南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%的股权)向工行城东支行的9000万元人民币借款(借款期限一年半)提供连带责任保证，保证期限为自借款到期之次日起两年。公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(持有公司33.52%的股权，下称：集团公司)为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
集团公司拟向中信银行南京市北京西路支行借款1000万元人民币(借款期限一年)、向南京银行南京市城东支行借款1400万元人民币(借款期限二年)、向南京市区农村信用合作联社马群信用社借款1500万元人民币(借款期限一年)。公司拟为集团公司上述合计共3900万元的借款提供连带责任保证。该事项构成关联交易。
此前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为8.13亿元人民币，其中为控股子公司担保6.17亿元，为集团公司担保1.96亿元，未有逾期担保。集团公司目前为公司(含控股子公司)提供的担保(含反担保)累计金额为13.52亿元。
董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-13
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2007年第三次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2007年9月17日9:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司公开增发A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738533”；投票简称为“栖霞投票”。
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2007-08-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年8月30日召开三届二十三次董事会，会议决定于2007年9月17日上午9:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司三届二十一次、二十二次董事会提交的相关提案以及公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提交的关于调整董事会组成人数及调整公司董、监事的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738533”；投票简称为“栖霞投票”。
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2007-08-31
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 （2）关于公司公开增发A股股票方案的议案（分项表决） （2.1）股票种类 （2.2）每股面值 （2.3）发行数量 （2.4）发行方式与发行对象 （2.5）向原股东配售安排 （2.6）定价方式与价格
（2.7）募集资金用途 （2.8）决议有效期 （2.9）本次增发完成 |
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2007-08-30
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公布董事会决议暨取消临时股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,投资设立(参股)公司,重要信息变更 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年8月28日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于南京G30地块变更开发主体的议案：2007年6月19日，公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%的股权，下称：东方公司)成功竞得南京NO.2007G30地块，成交价格为1.88亿元人民币。现经公司与东方公司协商，双方同意将上述地块移交由公司开发建设，东方公司已支付的相关成本费用均由公司承担，该项目的权属证书将直接办至公司名下。
二、通过关于调整募集资金投资项目(南京上城风景二期)可行性研究报告的议案。
三、通过公司拟投资设立无锡全资子公司(暂定名)开发无锡项目的议案，新公司计划注册资本3亿元人民币，公司以支付的“锡国土2007-37”地块的部分土地出让金作为出资。新公司成立后，公司竞得的“锡国土2007-37”项目将交由新公司开发建设。
董事会决定取消原定于2007年9月12日召开的2007年第三次临时股东大会，上述第二、三项议案提交股东大会审议的时间另行通知。
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2007-08-18
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非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司本次有限售条件的流通股9000万股将于2007年8月27日起上市流通。
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2007-08-17
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关于2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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南京栖霞建设股份有限公司曾披露的2007年半年度报告及其摘要中的“合并利润表”出现部分差错，现予以更正。
修改内容及修改后的2007年半年度报告及其摘要详见2007年8月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,515,130,940.98 4,869,366,435.41
股东权益 1,449,221,327.50 1,431,253,630.84
每股净资产 3.578 3.534
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,067,738,785.67 968,789,907.97
净利润 163,200,696.67 127,149,110.68
基本每股收益 0.4030 0.6055
净资产收益率(%) 11.26 8.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 1.26
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2007-08-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年8月13日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司公开增发A股股票方案的议案：本次发行采取网上、网下相结合的方式进行，发行数量不超过12000万股人民币普通股(A股)，本次发行将向股权登记日登记在册的全体A股股东按持股数量的一定比例优先配售。
三、通过本次募集资金投资项目的可行性研究报告。
四、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2007年9月12日9:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738533”；投票简称为“栖霞投票”。
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2007-08-15
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-09-12 |
召开股东大会 |
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| （1）关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
（2）关于公司公开增发A股股票方案的议案（分项表决）
（2.1）股票种类
（2.2）每股面值
（2.3）发行数量
（2.4）发行方式与发行对象
（2.5）向原股东配售安排
（2.6）定价方式与价格
（2.7）募集资金用途
（2.8）决议有效期
（2.9）本次增发完成后公司滚存未分配利润的处置方案
（3）本次募集资金投资项目的可行性研究报告
（4）关于前次募集资金使用情况的报告
（5）提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案
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2007-07-31
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公布增加土地储备公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据南京栖霞建设股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议，2007年7月27日，公司成功竞得无锡市“锡国土2007-33”宝通电子地块(出让面积23855.3平方米，预计项目总建筑面积约9万平方米，可销售面积约6.6万平方米)及“锡国土2007-37”锡山区东北塘镇南部地块(出让面积61.63万平方米，预计项目总建筑面积约130万平方米，可销售面积约103万平方米)，成交价格分别为2180万元人民币(毛地价格)、17.3亿元人民币(净地价格)，上述两地块均为商业、居住用地；公司控股子公司无锡栖霞建设有限公司(公司持有其70%的股权)成功竞得无锡市“锡国土2007-31”第九棉纺织厂地块(总可建设用地面积为80479.5平方米，为居住、商业、办公用地；预计项目总建筑面积约27.7万平方米，可销售面积约21万平方米)，成交价格为8.05亿元人民币(净地价格)。
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2007-07-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京栖霞建设股份有限公司于2007年7月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提高为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司担保额度的议案。
二、通过为公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供贷款担保的议案。
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