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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-12
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公司与SBS公司签署多产品商业化及平台合作协议的公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司、Tasly Pharmaceuticals,Inc.，与加拿大SemBioSys Genetic,Inc公司（简称“SBS公司”），三方于2011年10月9日签署了“天士力胜宝（天津）制药有限公司之中外合资经营企业协议”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年10月9日召开,会议审议通过了《天津天士力制药股份有限公司关于公司债券发行方式的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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2011年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月20日召开，会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年9月1日召开，会议审议通过了《关于运用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等事项。
公司拟于2011年9月20日（星期二）上午10：30召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2：关于发行公司债券方案的议案（逐项审议）
议案3：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
议案4：关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 |
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2011-09-03
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2：关于发行公司债券方案的议案（逐项审议）
议案3：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
议案4：关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 |
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2011-08-02
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2011年7月29日召开，会议审议同意《天士力2011年半年度报告》全文及摘要的议案、天士力募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、公司拟在香港设立天士力（香港）药业有限公司的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 10.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.49
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年7月29日召开，会议审议同意《天士力2011年半年度报告》全文及摘要、《天士力募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司医药商业控股子公司向关联方申请办理票据贴现业务的关联交易议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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2011年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月29日召开，会议审议通过了《关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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关于召开2011年第二次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司现再次公告2011年第二次临时股东大会通知如下：
现场会议时间：2011年7月29日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：2011年7月29日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； |
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2011-07-08
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第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年7月7日召开，会议审议通过关于公司拟投资100万美元与韩国UNHWA公司进行植物干细胞研发合作的议案、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
公司拟于2011年7月29日（星期五）下午14：00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年7月29日（星期五）9：30－11：30、13：00－15：00，审议以上有关议案。
网络投票代码：738535；投票简称：天士投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津天士力制药股份有限公司将 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2011 年 7 月 6 日，上述资金已全部归还至公司募集资金专户。
公司拟再次将 50,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，具体的使用计划为：10,000 万元使用期限为董事会批准之日起不超过6个月，40,000 万元使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； |
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2011-07-08
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2011年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津天士力制药股份有限公司财务部门测算，预计公司2011年1-6月份实现的净利润与去年同期相比增长50％以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2011年7月7日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-02 |
拟披露中报 |
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2011-05-18
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天士力制药股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派6元(含税)。
股权登记日：2011年5月23日
除息日：2011年5月24日
现金红利发放日：2011年5月30日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2011-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2011-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2011-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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2011-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2011年4月22日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本516,421,327股为基数，每10股派6元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司控股子公司2011年度药品采购日常关联交易的议案。
四、通过公司为控股子公司提供担保的议案。
五、通过公司向金融机构申请授信额度的议案。
六、续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。
七、通过关于申请发行短期融资券的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3101
加权平均净资产收益率(%) 4.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.71
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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其及控股子公司两新药获批公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司药品“注射用丹参多酚酸”及控股子公司上海天士力药业有限公司药品“重组人尿激酶原”两新药均于日前取得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和药品注册批件。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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关于签署募集资金专户存储四方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，天津天士力制药股份有限公司(甲方)已在中国农业银行股份有限公司天津河西支行(下称：开户行)开设募集资金专项账户(简称：专户；下称：专户1)，仅用于天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目(下称：GMP 项目)及现代物流配送中心建设项目两个项目的投资使用，天津天士力现代中药资源有限公司(乙方)作为甲方实施 GMP 项目的授权全资子公司，在开户行开立募集资金专户(下称：专户2)，甲方对乙方的首期募集资金增资款4,000万元，已于2011年4月6日从专户1转入专户2。甲、乙双方于2011年4月20日分别与开户行及保荐人国信证券股份有限公司(下称：国信证券)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，专户2仅用于 GMP 项目募集资金的存储和使用；国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲、乙双方募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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2011年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津天士力制药股份有限公司财务部门测算，预计公司2011年1-3月份实现的净利润与去年同期(67,059,825.92元)相比增长50%以上，具体数据将在公司《2011年第一季度报告》中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 21.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.40
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派6元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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