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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 21.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.40
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派6元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司拟向6家商业控股子公司提供如下担保额度(以人民币为基准)：陕西天士力医药有限公司11,000万元人民币、湖南天士力民生药业有限公司12,000万元人民币、北京天士力医药有限公司1,500万元人民币、辽宁天士力医药有限公司11,500万元人民币、山东天士力医药有限公司18,000万元人民币、广东天士力医药有限公司7,000万元人民币。上述担保事项需提交公司股东大会予以审议。
公司控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司拟向银行申请流动资金贷款，并由公司为其提供不超过1,000万元人民币的担保。公司以人民币定期存款作为质押，为全资子公司 Tasly Phramaceuticals,Inc 拟向银行申请的1,300万美元贷款提供质押担保。
上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币6.2亿元及1,300万美元(均为对控股子公司担保)；截至2010年12月31日，公司实际对外担保额为人民币3.45亿元(均为对控股子公司担保)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年度预计发生的日常经营性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2011年度，天津天士力制药股份有限公司的控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司(下称：营销集团)拟继续向公司关联方采购药品；营销集团及其子公司山东天士力医药有限公司拟分别向公司关联方销售药品；公司拟向关联方开展银行承兑汇票贴现的关联交易。上述关联交易协议尚未正式签署生效，交易内容尚未最终确定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于2011年3月25日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本516,421,327股为基数，每10股派6元(含税)。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、通过2011年度预计发生的药品采购等关联交易的议案。
四、通过为控股子公司提供担保的议案。
五、通过关于向相关银行申请授信额度合计29.8亿元的议案。
六、通过续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
七、通过公司拟申请发行短期融资券的议案：根据公司实际情况，本次拟申请发行规模不超过10亿元人民币；发行期限不超过365天；在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期发行。
八、同意关于以募集资金向下述子公司增资事宜：向全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司(注册资金18,539万元，下称：现代中药)增资14,931.11万元；向全资子公司云南天士力三七种植有限公司(下称：云南三七；公司及现代中药分别持股86.67%及13.33%)增资13,132.58万元，现代中药放弃同比例增资的权利。全部增资到位后，云南三七注册资本由900.00万元增至14,032.58万元，公司及现代中药持股比例变更为99.15%及0.85%。
九、同意公司本次以募集资金19,688,367.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
十、同意公司拟以自有资金600万元人民币出资设立天津雅昂医药国际化促进有限公司。
十一、通过公司内部控制自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2010 年度董事会工作报告；
2. 2010 年度监事会工作报告；
3. 2010 年度财务决算报告；
4. 2010 年度利润分配预案；
5. 《2010 年年度报告》全文及摘要；
6. 公司控股子公司2011 年度药品采购日常关联交易的议案；
7. 公司为控股子公司提供担保的议案；
8. 公司向金融机构申请授信额度的议案；
9. 续聘天健会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案；
10. 申请发行短期融资券的议案 |
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2011-03-09
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公告 |
上交所公告 |
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2011年3月7日，有关媒体刊登了涉及天津天士力制药股份有限公司名为《复方丹参滴丸获 FAD 认可，中药国际化大门被叩开》的相关报道，文章中有关用词不准确，公司现就相关事项作以下说明。
公司主打产品复方丹参滴丸为我国首例完成美国食品药品监督管理局(FDA)Ⅱ期临床试验的中成药，公司已在相关媒体上刊登了《关于公布复方丹参滴丸美国Ⅱ期临床试验结果的提示性》。复方丹参滴丸 FDA Ⅲ期临床试验的相关工作目前正有序进行中。
公司所有重要信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-08
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重要事项未公告 3月8日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-01-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2011年1月24日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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关于召开临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司董事会决定于2011年1月24日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738535”；投票简称为“天士投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于2011年1月7日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向天津融昇鑫业投资发展有限公司(下称：鑫业投资)转让公司持有天津商汇投资(控股)有限公司(下称：商汇公司；注册资本138,000万元)的6000万元注册资本出资(约占商汇公司注册资本总额的4.348%)，参考商汇公司所投资的渤海银行股份有限公司项目的价值，双方经协商确定标的股权最终转让价格为13406.21万元。此次股权转让后，公司、鑫业投资分别持有商汇公司24.985%、48.250%的股权。本次股权转让所产生的税后净收益为6270万元。
二、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案：公司拟将部分闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。
董事会决定于2011年1月24日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738535”；投票简称为“天士投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，天津天士力制药股份有限公司分别在中国建设银行股份有限公司天津北辰支行、渤海银行股份有限公司天津北辰支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行和中国农业银行股份有限公司天津河西支行(下统称：开户银行)开立募集资金专项账户(简称：专户)，并于2010年12月22日及24日分别与开户银行及保荐人国信证券股份有限公司(下称：国信证券)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》：公司在上述开户银行分别开设的专户，仅用于有关募集资金投向项目募集资金的存储和使用；国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津天士力制药股份有限公司本次向7名发行对象非公开发行28421327股人民币普通股(A股)，发行价格为37.60元/股，募集资金净额为1028850892.04元。本次发行新增股份已于2010年12月17日办理完毕登记托管手续，本次发行新增股份的限售期均为12个月，预计可上市交易时间为2011年12月19日。本次非公开发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份
其他境内法人持有股份 - 15,900,000 15,900,000
境内自然人持有股份 - 10,400,000 10,400,000
境外法人、自然人持有股份 - 2,121,327 2,121,327
有限售条件的流通股份合计 - 28,421,327 28,421,327
无限售条件的流通股份
A股 488,000,000 - 488,000,000
无限售条件的流通股份合计 488,000,000 - 488,000,000
股份总额 488,000,000 28,421,327 516,421,327
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-30
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关于非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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天津天士力制药股份有限公司于2010年11月29日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行A股股票不超过4000万股，该批复自核准发行之日(2010年11月26日)起6个月内有效。
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2010-11-26
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控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于近日接到控股股东天津天士力集团有限公司(持有公司股份244100553股，占公司总股本的50.02%，下称：集团公司)通知：因其在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(下称：浦发行)申请3亿元银行授信额度，故将所持有的公司无限售流通股18645122股(占公司总股本的3.82%)质押给浦发行以提供担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，登记日为2010年11月23日，质押期限为两年。
截至本公告日，集团公司已累计质押公司股份91795783股，占公司总股本的18.81%。
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2010-11-16
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关于非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据2010年11月12日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核结果，天津天士力制药股份有限公司非公开发行A股股票的申请已获得审核通过。待收到正式文件后，公司将就有关内容另行公告。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,196,158,026.05 4,025,330,514.76
所有者权益(或股东权益) 2,149,529,531.78 2,033,369,264.89
归属于上市公司股东的每股净资产 4.40 4.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 127,812,346.32 323,346,011.28
基本每股收益 0.26 0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.65
加权平均净资产收益率(%) 6.08 15.38
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 6.07 14.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-02
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控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于近日接到控股股东天津天士力集团有限公司(持有公司股份244100553股，占公司总股本的50.02%，下称：天士力集团)通知：因天士力集团计划在2010年度在银行间市场发行8亿中期票据，该债项由中债信用增进投资股份有限公司(下称：增进投资)提供增级，故天士力集团将其持有的公司无限售流通股53315561股(占公司总股本的10.925%)质押给增进投资用于对其提供反担保。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记手续，股份质押期限自2010年8月20日起，至向登记公司办理解除质押登记为止。
截至本公告日，天士力集团已累计质押所持公司股份73150661股，占公司总股本的14.99%。
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2010-08-13
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控股子公司获有关证书公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2010年8月12日接控股子公司天士力金纳生物技术(天津)有限公司(下称：金纳生物)通知，按国家食品药品监督管理局有关规定，经现场检查和审核批准，金纳生物符合药品 GMP 要求，并取得《药品 GMP 证书》，认证范围为流感病毒亚单位疫苗。
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2010-08-11
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,109,950,642.43 4,025,330,514.76
所有者权益(或股东权益) 2,021,804,906.64 2,033,369,264.89
归属于上市公司股东的每股净资产 4.14 4.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,148,049,468.02 1,836,775,054.76
归属于上市公司股东的净利润 195,533,664.96 137,810,447.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 187,470,005.47 136,531,462.32
基本每股收益 0.40 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.28
加权平均净资产收益率(%) 9.33 7.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.62
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2010-08-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司拟于2010年度与天津天士力融通小额贷款有限公司(为公司控股股东的控股公司，下称：贷款公司)开展银行承兑汇票贴现业务，交易价格参照金融机构同期同类票据的贴现率，协议有效期为一年。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2010年8月10日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司向关联方申请办理票据贴现业务的关联交易议案。
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2010-08-09
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(600535) 天士力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 46234296.06
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 38760298.88
机构专用 27021837.42
大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 21477988.91
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 17185326.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 113489813.35
机构专用 69115933.65
机构专用 38854013.24
大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 22863703.70
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 20742816.94
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2010-08-07
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提示性公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司主打产品复方丹参滴丸(下称：丹参丸)向美国食品药品监督管理局(FDA)申报之Ⅱ期临床试验已于2010年初完成，并于日前完成了《丹参丸美国Ⅱ期临床试验报告》。临床试验数据表明，丹参丸的最大药效学效果在谷/峰时间的比值大于1，超过本类研究的相关期望值；丹参丸每一类别的不良反应出现率都非常低，轻微的不良反应与安慰剂组相比具有类同略低的发生率，且均与试验药物丹参丸无关。FDA日前已在美国华盛顿与公司召开了丹参丸美国Ⅱ期临床试验结题会，并授予公司临床试验方案制定特许(SPA，Special Protocol Assessment)，即双方将以书面形式共同确认丹参丸美国FDA申报之Ⅲ期临床试验方案的完整细节。该项临床试验的相关筹备工作目前正在有序进行中。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-11 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2010年6月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告。
二、通过关于公司2010年度非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股份数量不超过4000万股，不低于2000万股；发行价格不低于26.73元/股；发行对象为不超过10家特定对象，且均以现金认购。该议案经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、通过《公司2010年度非公开发行股票预案》。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
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2010-06-22
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关于召开临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司董事会决定于2010年6月25日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738535”；投票简称为“天士投票”。
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2010-05-28
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天士力制药股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派4元(含税)。
股权登记日：2010年6月4日
除息日：2010年6月7日
现金红利发放日：2010年6月10日
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2010-05-28
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2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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