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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-28
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2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-28
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2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2010-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-28
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2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2010-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；
议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案三、关于公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容事项需逐项审议；
议案四、关于公司非公开发行股票预案的议案；
议案五、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
议案六、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 |
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2010-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2010年5月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年末总股本48800万股为基数，每10股派4元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司控股子公司2010年度药品采购日常关联交易的议案。
四、通过公司为控股子公司提供担保的议案。
五、通过公司向金融机构申请授信额度的议案。
六、续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
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2010-05-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；
议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案三、关于公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容事项需逐项审议；
议案四、关于公司非公开发行股票预案的议案；
议案五、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
议案六、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 |
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2010-05-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于2010年5月23日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》。
二、通过关于公司2010年度非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股份数量不超过4000万股，不低于2000万股；发行价格不低于26.73元/股；发行对象为不超过10家特定对象，且均以现金认购。
三、通过公司2010年度非公开发行股票预案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
五、通过关于与法国 TRANSGENE 股份有限公司合作设立合资公司的议案。
董事会决定于2010年6月25日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738535”；投票简称为“天士投票”。
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2010-05-24
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因未刊登股东大会决议公告，5月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-18
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与TRANSGENE合作设立合资公司公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2010年5月14日与法国TRANSGENE股份有限公司(简称：TRANSGENE)签订了《合资合同》，双方约定各自以现金方式出资组建天士力创世杰(天津)生物制药有限公司，注册资本为200万元人民币，其中公司出资100万元人民币，占注册资本的50%。
上述《合资合同》需获公司董事会审议批准方可执行，合资公司的成立亦需获相关权力部门的批准。
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2010-05-12
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(600535) 天士力:控股子公司合资项目终止公告 |
上交所公告 |
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| 控股子公司合资项目终止公告
鉴于天津天士力制药股份有限公司全资子公司上海天士力药业有限公司(公告日注册资本为23202.6万元人民币，下称：药业公司)合资项目合作方英国诺斯维控股有限公司(下称：诺斯维公司)出现了较为严重的财务问题，不能按照双方于2008年8月9日达成的《合资协议书》(即诺斯维公司以等值于5800.65万元人民币的美元现金受让公司所持有的药业公司25%的股权)履行其相应的出资义务。经协商，公司与诺斯维公司于日前签署了《合资协议终止协议》(下称：终止协议)，对原《合资协议书》中各方的权利义务做出了终止，诺斯维公司同意在终止协议签订后30个工作日内支付926000美元作为不能履行合资协议的违约金至公司账户；同时合资协议中的竞业禁止条款、知识产权条款和保密条款并不失效，有效期为终止协议签署之日起五年。
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2010-05-07
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控股子公司新药获批公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司控股子公司天士力金纳生物技术(天津)有限公司药品“流感病毒亚单位疫苗”(为预防用生物制品)于2010年5月6日收到国家食品药品监督管理局颁发的药品注册批件，批准日为2010年4月29日。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,039,287,341.30 4,025,330,514.76
所有者权益(或股东权益) 2,100,426,405.91 2,033,369,264.89
归属于上市公司股东的每股净资产 4.30 4.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 67,059,825.92 67,059,825.92
基本每股收益 0.1374 0.1374
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1342 0.1342
加权平均净资产收益率(%) 3.24 3.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.17 3.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2009 年度董事会工作报告；
2. 2009 年度监事会工作报告；
3. 2009 年度财务决算报告；
4. 2009 年度利润分配预案；
5. 《2009 年年度报告》全文及摘要；
6. 公司控股子公司2010 年度药品采购日常关联交易的议案；
7. 公司为控股子公司提供担保的议案；
8. 公司向金融机构申请授信额度的议案；
9. 续聘天健会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2010-04-26
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2010年4月23日采用现场交流与电话交流相结合的方式召开四届八次董事会，会议审议通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月23日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2009 年度董事会工作报告；
2. 2009 年度监事会工作报告；
3. 2009 年度财务决算报告；
4. 2009 年度利润分配预案；
5. 《2009 年年度报告》全文及摘要；
6. 公司控股子公司2010 年度药品采购日常关联交易的议案；
7. 公司为控股子公司提供担保的议案；
8. 公司向金融机构申请授信额度的议案；
9. 续聘天健会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,992,645,337.10 3,434,215,527.41
归属于上市公司股东的净利润 316,706,340.30 255,887,518.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 308,207,970.60 259,848,911.40
基本每股收益 0.65 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.63 0.53
加权平均净资产收益率(%) 16.46 13.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.02 13.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.53
2009年末 2008年末
总资产 4,025,330,514.76 3,448,124,882.53
所有者权益(或股东权益) 2,033,369,264.89 1,911,867,612.24
归属于上市公司股东的每股净资产 4.17 3.92
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
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2010-03-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2010年3月6日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本48800万股为基数，每10股派4元(含税)。
二、通过公司2009年度报告及摘要。
三、通过公司2010年度预计发生的日常经营性关联交易的议案。
四、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司拟为6家商业控股子公司开具银行承兑汇票及办理流动资金贷款提供额度合计为42000万元(以人民币为基准，下同)的担保；公司拟为控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司、陕西天士力植物药业有限责任公司流动资金贷款提供担保，担保额度分别不超过10000万元和1000万元。
上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为53000万元(全部为对控股子公司担保)；截至2009年12月31日，公司实际对外担保额为23083万元。
五、通过关于向相关金融机构申请授信额度合计29亿元人民币的议案。
六、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》及《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
以上有关议案须提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-03-09
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日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司现将2010年度预计与其控股股东的控股子公司发生的如下：
公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司拟继续向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品，本年度的交易额预计将超过3000万元，相关关联交易协议尚未正式签署生效。
公司接受天津天时利服务管理有限公司、天津天时利物业管理有限公司提供的劳务服务，交易价格均为协议价，关联交易协议均已于2009年12月31日签订，协议有效期均为一年。
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2010-01-20
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提示性公告 |
上交所公告 |
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根据 clinicaltrial.gov 网站2010年1月15日更新内容显示：天津天士力制药股份有限公司主打产品复方丹参滴丸 FDA(美国食品药品监督管理局)Ⅱ 期临床试验已经完成。
上述试验结果尚需等待具体数据分析工作等完成后形成的临床研究报告。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-02
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产品进入医保目录的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据人力资源和社会保障部2009年11月30日正式发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2009年版)》(下称：《药品目录》)，天津天士力制药股份有限公司生产的复方丹参滴丸、养血清脑丸(颗粒)、水飞蓟宾胶囊(商品名：水林佳)、荆花胃康胶丸、柴胡滴丸、穿心莲内酯滴丸、芪参益气滴丸八个产品进入该《药品目录》(其中复方丹参滴丸为甲类药品，其余为乙类药品)，养血清脑丸、穿心莲内酯滴丸、芪参益气滴丸为首次进入该目录产品。
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2009-12-02
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-12-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-02
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于日前收到浙江天健东方会计师事务所有限公司函件：其与开元信德会计师事务所合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)，故公司2009年度审计机构名称变更为天健所。
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2009-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2009年11月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司《中长期激励基金实施方案》。
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2009-11-30
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因未刊登股东大会决议公告，11月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-30
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因未刊登股东大会决议公告，11月30日全天停牌 |
上交所公告 |
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(600397)“安源股份”、(600405)“动力源”、(600511)“国药股份”、 |
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2009-10-27
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关于2009年第三季度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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由于天津天士力制药股份有限公司已披露的《2009年第三季度报告》中遗漏了期末股东总数，现予以补充：2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表中“报告期末股东总数”为24802户。补充后的公司《2009年第三季度报告》详见2009年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-24
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 天津天士力制药股份有限公司《中长期激励基金实施方案》 |
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,980,177,947.36 3,448,124,882.53
所有者权益(或股东权益) 1,941,944,830.38 1,911,867,612.24
归属于上市公司股东的每股净资产 3.98 3.92
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 87,584,588.43 225,395,035.87
基本每股收益 0.18 0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 4.51 11.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.37 11.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77
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2009-10-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于2009年10月23日采用现场与通讯相结合的方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司中长期激励基金实施办法。
三、同意公司拟分别将人民币16000万元、8000万元委托渤海银行股份有限公司天津分行贷款给公司全资子公司上海天士力药业有限公司、控股55%的子公司天士力金纳生物技术(天津)有限公司，委托贷款期限分别自委托贷款合同生效之日起三至五年、一至三年，贷款利率均按照同期银行贷款基准利率。具体委托贷款合同内容以银行审批为准。
董事会决定于2009年11月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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