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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于2009年10月23日采用现场与通讯相结合的方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司中长期激励基金实施办法。
三、同意公司拟分别将人民币16000万元、8000万元委托渤海银行股份有限公司天津分行贷款给公司全资子公司上海天士力药业有限公司、控股55%的子公司天士力金纳生物技术(天津)有限公司，委托贷款期限分别自委托贷款合同生效之日起三至五年、一至三年，贷款利率均按照同期银行贷款基准利率。具体委托贷款合同内容以银行审批为准。
董事会决定于2009年11月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-24
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 天津天士力制药股份有限公司《中长期激励基金实施方案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2009年9月22日以现场与通讯相结合的方式召开四届五次董事会，会议审议同意公司向参股29%的子公司天津商汇投资(控股)有限公司(下称：天津商汇)增资事宜：公司拟与天津商汇其余四家股东以现金方式共同对天津商汇进行增资，其中公司以自有资金增资28480万元。此次增资完成后天津商汇注册资本由6亿元增至13.8亿元，公司持股比例保持不变。公司本次增资旨在认购渤海银行股份有限公司(下称：渤海银行；发起设立渤海银行是天津商汇主要投资项目，目前天津商汇持有渤海银行8%的股权)的配售股份[增配数量共35亿股(每10股配7股)，配股价格为人民币1元/股]。
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2009-08-01
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,586,303,330.47 3,448,124,882.53
所有者权益(或股东权益) 1,854,348,777.33 1,911,867,612.24
每股净资产 3.80 3.92
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,836,775,054.76 1,588,486,519.29
净利润 137,810,447.44 98,263,685.01
扣除非经常性损益后的净利润 136,531,462.32 100,495,487.32
基本每股收益 0.28 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.21
净资产收益率(%) 7.43 5.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.28
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-01 |
拟披露中报 |
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2009-05-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2009年5月16日召开四届一次监事会，会议选举张建忠为公司监事会主席。
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2009-05-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2009年5月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
二、选举产生公司第四届监事会非职工监事。
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2009-05-18
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因未刊登股东大会决议公告，5月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,502,380,011.24 3,448,124,882.53
所有者权益(或股东权益) 1,768,923,945.72 1,911,867,612.24
归属于上市公司股东的每股净资产 3.62 3.92
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 52,354,762.76 52,354,762.76
基本每股收益 0.1073 0.1073
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1072 0.1072
全面摊薄净资产收益率(%) 2.96 2.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.96 2.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2009-04-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于近日召开四届三次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年第一季度报告。
二、通过关于修改公司章程相关条款的议案。
三、同意公司为控股85.48%的子公司陕西天士力植物药业有限责任公司拟向银行申请流动资金贷款500万元提供担保。
截至2009年3月31日，公司对外担保余额为9909万元(均为对控股子公司担保)，无逾期担保。
四、通过关于提名公司第四届监事会成员的议案。
董事会决定于2009年5月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-04-21
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注册地址由“天津市北辰科技园区（邮政编码：300402）”变为“天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城）（邮政编码：300410）” ，2009-05-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-21
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《公司章程》修正案
2. 《本届监事会对第四届监事会成员提名的议案》 |
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2009-04-07
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2009-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-07
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天士力制药股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派4元(含税)。
股权登记日：2009年4月10日
除息日：2009年4月13日
现金红利发放日：2009年4月17日
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2009-04-07
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2009-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-07
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2009-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-02
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监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会依据相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的提名等予以公告，具体内容详见2009年4月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2009年3月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本48800万股为基数，每10股派4元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、增选何显鸿为公司第四届董事会成员。
四、通过关于拟发行不超过人民币7亿元中期票据的议案。
五、通过公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案。
六、通过关于向金融机构申请授信额度的议案。
七、通过关于为六家控股子公司提供担保的议案。
八、续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
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2009-03-23
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因未刊登股东大会决议公告，3月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-02-17
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2008 年度董事会工作报告；
2. 2008 年度监事会工作报告；
3. 2008 年度财务决算报告；
4. 2008 年度利润分配预案；
5. 《2008 年年度报告》全文及摘要；
6. 关于《增选何显鸿先生为第四届董事会成员的议案》；
7. 修订公司《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》的议案；
8. 关于调整公司独立董事津贴的议案；
9. 关于拟发行不超过人民币7 亿元中期票据的议案
10. 关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案；
11. 关于向金融机构申请授信额度的议案；
12. 关于为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保的议案；
13. 关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案；
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2009-02-17
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2008 年度董事会工作报告；
2. 2008 年度监事会工作报告；
3. 2008 年度财务决算报告；
4. 2008 年度利润分配预案；
5. 《2008 年年度报告》全文及摘要；
6. 关于《增选何显鸿先生为第四届董事会成员的议案》；
7. 修订公司《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》的议案；
8. 关于调整公司独立董事津贴的议案；
9. 关于拟发行不超过人民币7 亿元中期票据的议案
10. 关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案；
11. 关于向金融机构申请授信额度的议案；
12. 关于为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保的议案；
13. 关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案；
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2009-02-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,434,215,527.41 2,818,819,597.18
归属于上市公司股东的净利润 255,887,518.48 185,877,884.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 259,848,911.40 152,507,162.56
基本每股收益 0.52 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.53 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) 13.38 9.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.59 8.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.46
2008年末 2007年末
总资产 3,448,124,882.53 3,231,385,490.11
所有者权益(或股东权益) 1,911,867,612.24 1,895,610,161.15
归属于上市公司股东的每股净资产 3.92 3.88
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
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2009-02-17
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司现将2009年度有关如下：
公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司拟继续向公司控股股东的控股子公司江苏天士力帝益药业有限公司采购药品，交易价格为协议价，交易额预计将超过3000万元，相关协议尚未正式签署生效。
公司拟继续向其控股股东的控股子公司天津天士力国际营销控股有限公司销售护心丹等产品，交易价格为协议价，交易额预计将超过300万元，相关协议已于2008年12月26日签订，有效期为一年。
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2009-02-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于2009年2月14日召开四届二次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本48800万股为基数，每10股派4元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过增选何显鸿为公司第四届董事会成员的议案。
四、通过公司拟申请向中国的银行间债券市场机构投资者发行不超过人民币7亿元(含7亿元)中期票据的议案：本次拟发行中期票据的期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限或多种期限的混合品种；利率将按照市场情况确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。该决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
五、通过药品采购等与日常经营相关的关联交易的议案。
六、通过公司拟为陕西天士力医药有限公司等6家控股子公司提供担保(开具银行承兑汇票、流动资金贷款)额度合计为32000万元(以人民币为基准)的议案。
截至2008年12月31日，公司对外担保余额为9173万元(均为对控股子公司担保)，其中为上述6家控股子公司担保金额为7173万元；公司无逾期担保。
七、通过关于向中国建设银行股份有限公司天津北辰支行等金融机构申请授信额度合计20.5亿元人民币的议案。
八、通过关于调整2008年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
九、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-06
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年2月5日，中广网、新浪网等网站刊登、转载了名为“院士论文造假引出惊人内幕”、“院士被指牵涉论文造假续：称制药公司为报复举报”等文章，文章中李连达院士将“论文造假”一事与天津天士力制药股份有限公司相联系，并以无科学依据的所谓“研究成果”贬低公司主打产品-复方丹参滴丸，损害了公司的良好形象和声誉，侵犯了公司的合法权益。针对以上报道，公司特此做出严正声明：
祝国光教授揭露学术造假的正当行为，属自主行为。李连达院士将祝国光教授举报一事视为与公司相关，纯属捏造。复方丹参滴丸是经国家食品药品监督管理局正式批准的、由公司生产的现代中药制剂，是国家食品药品监督管理局认定的“中药保护品种”，是我国目前治疗心血管疾病应用最广泛、人数最多、患者忠诚度最高的一线现代中药。李连达院士及其相关人员在媒体、网络上散布缺乏科学依据的所谓“研究成果”，误导了消费者，损害了公司声誉。公司保留诉诸法律途径追究相关人员法律责任的权利。
公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2009-02-05
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因媒体报道需澄清，2月5日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津天士力制药股份有限公司本次有限售条件的流通股240740553股将于2009年1月5日起上市流通。
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2008-12-27
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公布聘任的会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年12月26日收到浙江天健会计师事务所有限公司通知，其与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。由此公司2008年度聘请的财务审计机构名称变更为天健东方。
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