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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-27
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公布聘任的会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年12月26日收到浙江天健会计师事务所有限公司通知，其与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。由此公司2008年度聘请的财务审计机构名称变更为天健东方。
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2008-12-27
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年12月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事及独立董事。
二、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
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2008-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年12月13日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举闫希军为公司第四届董事会董事长。
二、续聘李文为公司总经理、刘俊峰为公司董事会秘书、赵颖为公司证券事务代表。
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2008-12-15
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因未刊登股东大会决议公告，12月15日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月15日全天停牌 |
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2008-11-29
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召开2008年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司日前得到控股股东天津天士力集团有限公司(下称：天士力集团)通知，经确认，王永炎将承担的课题不会影响其担任公司独立董事职务，天士力集团决定继续推荐王永炎作为公司独立董事。
基于以上，公司董事会对已经三届二十三次董事会通过、并提交2008年第一次临时股东大会审议的“提名王永炎作为公司第四届独立董事”的议案不变，本次股东大会仍延期至2008年12月13日上午召开。原定的股东大会股权登记日不变，出席本次会议的股东登记时间变更为2008年12月8日，已公告其他事项不变。
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2008-11-18
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公布2008年第一次临时股东会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于天津天士力制药股份有限公司独立董事候选人之一王永炎因个人原因不能担任公司独立董事职务，公司控股股东天津天士力集团有限公司已提出拟撤回提交公司2008年第一次临时股东大会审议的关于提名王永炎作为公司新一届独立董事的提案(已经公司三届二十三次董事会通过)，并将推荐新的独立董事候选人，为此，公司董事会决定将原定于2008年11月22日召开的2008年第一次临时股东大会延期至2008年12月13日召开，原定的股东大会股权登记日不变，出席会议的股东登记时间变更为2008年12月8日，会议通知中其他事项不变。
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2008-10-28
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《本届董事会对第四届董事会成员提名的议案》
（1）非独立董事：闫希军、蒋晓萌、吴迺峰、李文
（2）独立董事：王永炎、王国刚、王爱俭
2. 《公司章程》修正案
3. 《关联交易制度》 |
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2008-10-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年10月25日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过对第四届董事会成员提名的议案。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过向公司控股股东天津天士力集团有限公司出售公司所持有的荷兰神州天士力医药集团有限公司股权的议案。
董事会决定于2008年11月22日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-28
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《本届董事会对第四届董事会成员提名的议案》
（1）非独立董事：闫希军、蒋晓萌、吴迺峰、李文
（2）独立董事：王永炎、王国刚、王爱俭
2. 《公司章程》修正案
3. 《关联交易制度》 |
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2008-10-28
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-12-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1. 《本届董事会对第四届董事会成员提名的议案》
（1）非独立董事：闫希军、蒋晓萌、吴迺峰、李文
（2）独立董事：王永炎、王国刚、王爱俭
2. 《公司章程》修正案
3. 《关联交易制度》 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,436,283,081.65 3,231,385,490.11
所有者权益(或股东权益) 1,815,989,873.02 1,922,383,227.42
归属于上市公司股东的每股净资产 3.72 3.94
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 59,393,460.83 157,657,145.84
基本每股收益 0.12 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 8.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 8.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
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2008-10-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司拟与控股股东天津天士力集团有限公司(下称：天士力集团)签订股权转让协议，公司拟将所持有的神州天士力医药集团有限公司[注册资本：90756.40欧元(20万荷兰盾，共200股)；已发股本和实收股本均为36304欧元(共80股)]50%股权转让给天士力集团。以2008年6月30日为评估基准日标的公司股权项目的评估值为依据，确定标的股权的转让价格为200.95万欧元。天士力集团以现金方式收购。
该事项构成关联交易。
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2008-09-27
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董事会换届选举公告
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上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司第三届董事会任期已届满。依据相关规定，公司董事会现将第四届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事宜予以公告，具体内容详见2008年9月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年8月18日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过关于调整向英国诺斯维控股有限公司转让所持有的上海天士力药业有限公司股权比例的议案等事项。
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2008-08-12
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公布转让上海天士力股权比例变更公告 |
上交所公告 |
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鉴于天津天士力制药股份有限公司全资子公司上海天士力药业有限公司(简称：上海天士力)目前已独立完成了重组人尿激酶原(rhPro-uk)产业化项目的生产工艺改进工作等原因，经协商，公司于2008年8月9日与英国诺斯维控股有限公司(下称：诺斯维)对双方于2008年1月29日就转让上海天士力股权所签订的《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件进行了终止，并重新签订了相关协议，对股权转让比例等作出了调整：诺斯维承诺以等值于5800.65万元人民币的美元现金受让公司所持有的上海天士力25%的股权(转让价格以上海天士力23202.6万元人民币注册资本为依据，汇率以结汇时中国人民银行公布的基准汇率为准)。诺斯维已支付的300万美元股权转让首款，作为新协议项下应付转让价款的一部分继续留存。本次转让完成后，公司对上海天士力的持股比例变更为75%。
依新签订的《合资协议书》，双方履行股权交割手续后将申请合资公司营业执照，其名称及营业范围与原《合资协议书》一致，注册资本为人民币232026000元，投资总额为人民币400000000元。
上述事项尚须经公司董事会批准后生效。
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2008-08-05
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,429,896,224.19 3,231,385,490.11
所有者权益(或股东权益) 1,760,278,163.87 1,922,383,227.42
每股净资产 3.61 3.94
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,588,486,519.29 1,308,998,656.23
净利润 98,263,685.01 69,725,239.84
扣除非经常性损益后的净利润 100,495,487.32 69,889,101.82
基本每股收益 0.20 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.21
净资产收益率(%) 5.58 3.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.15
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》[具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
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2008-05-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年5月23日以传签形式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于中止执行《公司股票期权激励计划(草案)》(下称：股权激励计划)的议案：鉴于近期中国证监会出台了股权激励审核备忘录1、2号，公司三届十六次董事会通过的股权激励计划需要进行重大调整，故同意公司中止执行上述股权激励计划。公司将根据有关法律法规要求，在进一步完善的基础上，按照有关规定的时限，适时推出股权激励方案。
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2008-05-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年5月23日以传签形式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于中止执行《公司股票期权激励计划(草案)》(下称：股权激励计划)的议案：鉴于近期中国证监会出台了股权激励审核备忘录1、2号，公司三届十六次董事会通过的股权激励计划需要进行重大调整，故同意公司中止执行上述股权激励计划。公司将根据有关法律法规要求，在进一步完善的基础上，按照有关规定的时限，适时推出股权激励方案。
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2008-05-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司已在第一时间将地震灾区急需药品，通过天津红十字会等组织分批运往四川地震灾区，累计捐赠药品总价值达人民币850万元。截至本公告日，公司通过中国人口福利基金会捐赠现金人民币100万元、公司及控股子公司全体员工通过红十字会等组织总共为灾区捐赠现金人民币50万元，这批捐款将迅速汇往灾区。综上，公司为地震灾区捐款捐物价值累计达人民币1000万元。
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2008-04-24
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天士力制药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。
股权登记日：2008年4月29日
除息日：2008年4月30日
红利发放日：2008年5月8日
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2008-04-24
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2008-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-24
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2008-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-24
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2008-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-19
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,409,279,352.60 3,094,334,166.12
所有者权益(或股东权益) 1,859,526,592.06 1,818,287,791.25
归属于上市公司股东的每股净资产 3.81 3.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,548,147.46 40,548,147.46
基本每股收益 0.0831 0.0831
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0833 0.0833
全面摊薄净资产收益率(%) 2.18 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2008-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本48800万股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
四、通过关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案。
五、同意公司向银行申请授信额度。
六、同意公司为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保。
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2008-04-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天士力制药股份有限公司于2008年4月18日召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于购买天津博科林药品包装技术有限公司部分股权的关联交易议案。
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2008-04-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据天津天士力制药股份有限公司与其关联法人宝士力(天津)科技发展有限公司(下称“宝士力公司”)签订的股权转让协议，公司以自有资金购买宝士力公司持有的天津博科林药品包装技术有限公司(注册资本1900万元，宝士力公司持有其90%股份，下称“博科林公司”)75%的股权。根据以2007年12月31日为基准日博科林公司净资产评估值14318.26万元，经双方协商确定标的资产的交易价格为9020.50万元。
上述事项构成关联交易。
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