| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-04-19
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据天津天士力制药股份有限公司与其关联法人宝士力(天津)科技发展有限公司(下称“宝士力公司”)签订的股权转让协议，公司以自有资金购买宝士力公司持有的天津博科林药品包装技术有限公司(注册资本1900万元，宝士力公司持有其90%股份，下称“博科林公司”)75%的股权。根据以2007年12月31日为基准日博科林公司净资产评估值14318.26万元，经双方协商确定标的资产的交易价格为9020.50万元。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2008-04-02
|
2008年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经天津天士力制药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年一季度实现净利润和去年同期相比将增长70%以上(上年同期净利润为20344779.34元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-25
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3. 2007 年度财务决算报告；
4. 2007 年度利润分配预案；
5. 《2007 年年度报告》全文及摘要；
6. 关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案；
7. 关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案；
8. 关于向银行申请授信额度的议案；
9. 关于为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保的议案。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职 |
|
|
2008-03-25
|
公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司拟继续向公司控股股东天津天士力集团有限公司(下称：集团公司)的控股子公司江苏天士力帝益药业有限公司采购药品，2007年度实际发生额为7280.71万元，预计2008年度交易额将超过3000万元。该关联交易协议尚未正式签署生效。
公司拟继续向关联法人天津博科林药品包装技术有限公司采购包装塑料瓶，2007年度实际发生额为3379.57万元，预计2008年度交易额将超过300万元。该关联交易协议已于2007年12月29日签订，有效期一年。
公司拟向集团公司的控股子公司天津天士力国际营销控股有限公司销售护心丹等产品，2007年度实际发生额为16.72万元，预计2008年度交易额将超过300万元。该关联交易协议已于2007年12月28日签订，有效期为一年。
|
|
|
2008-03-25
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司于2008年3月22日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本48800万股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过药品采购等与日常经营相关的关联交易的议案。
五、通过关于向相关金融机构申请总额为19.8亿元人民币授信额度的议案。
六、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司拟为陕西天士力医药有限公司等6家控股子公司开具银行承兑汇票事宜提供担保，额度合计为人民币18000万元。同意公司为控股子公司天士力金纳生物技术(天津)有限公司拟向银行申请项目贷款提供担保，担保额度不超过4000万元人民币。
截至本公告日，公司实际对外担保额为9000万元。上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为31000万元，全部为对控股子公司的担保。
七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-25
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,794,905,779.38 2,424,299,632.93
归属于上市公司股东的净利润 177,743,468.74 208,905,416.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,179,714.50 208,480,433.27
基本每股收益 0.37 0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.46
全面摊薄净资产收益率(%) 9.78 14.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.48 14.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.49
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,094,334,166.12 3,285,928,395.01
所有者权益(或股东权益) 1,818,287,791.25 1,452,241,701.46
归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 5.10
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
|
|
|
2008-03-18
|
公布新药获批公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司申报的药品“消渴清颗粒”(为公司针对Ⅱ型糖尿病及其并发症研制而成)于2008年3月3日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和药品注册批件。
|
|
|
2008-02-19
|
第三届董事会第十六次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2008 年2 月18 日上午9：00 时召开。本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式，董事应到9 人，实到9 人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议现场设在公司会议室。董事蒋晓萌先生、张振有先生，独立董事王国刚先生，监事傅得清先生以电话通讯方式参加会议，其他董事、监事和高级管理人员现场到会。会议由董事长闫希军先生主持，经与会人员逐项审议，一致通过了以下议案：
1、关于《天津天士力制药股份有限公司股票期权激励计划(草案) 》的议案；
2、关于《天津天士力制药股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案；
4、公司《独立董事年报工作制度》；
5、公司《董事会审计委员会年报工作规程》 |
|
|
2008-02-19
|
第三届监事会第八次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2008 年2 月18 日上午11：00 以本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式召开。应到监事5 人，实到5 人，其中监事傅得清先生以传真的方式参加表决，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次监事会以全票审议通过了《关于公司股票期权激励计划草案激励对象名单的核查意见》。
|
|
|
2008-02-18
|
因重要事项未公告，2月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2008-02-02
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司于2008年1月30日以传签方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下事项：
公司于2008年1月29日与英国诺斯维控股有限公司(下称：诺斯维)签署了《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件。双方约定：诺斯维以人民币6960.78万元的价格受让公司所持有的全资子公司上海天士力药业有限公司(下称：上海天士力)30%的股权(以上海天士力23202.6万元人民币注册资本为依据)；本次股权转让完成后，公司对上海天士力的持股比例变更为70%；依据《合资协议书》，上海天士力将转变为合资公司，合资后公司名称为上海天士力诺斯维药业有限公司；同时还规定，在诺斯维依协议全额支付股权转让款及合资公司成立后，诺斯维将向合资公司增资500万美元，诺斯维(或者诺斯维的子公司之一)还将向合资公司投入经评估的技术，最终双方将各占合资公司50%股权。
|
|
|
2008-01-21
|
非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司采取非公开发行股票方式向10名特定投资者发行的2000万股股份，经实施2006年度资本公积金转增股本方案后，股份增加至3200万股，该部分有限售条件的流通股限售期将满，将于2008年1月24日起上市流通。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-26
|
公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司本次有限售条件的流通股1941429股将于2008年1月2日起上市流通。
|
|
|
2007-10-23
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司于2007年10月22日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过《公司治理专项活动的整改总结报告》，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-23
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,109,937,275.69 3,265,268,742.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,742,967,132.70 1,438,314,270.35
每股净资产 3.57 5.05
报告期 年初至报告期期末
净利润 44,305,176.38 111,511,110.13
基本每股收益 0.09 0.29
净资产收益率(%) 2.54 6.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.47 6.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-03
|
签署合资意向公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司日前与NORTHWAY HOLDINGS,LTD草签了《合资意向书》，公司拟向该公司出让全资子公司上海天士力药业有限公司50%的股权。
公司将根据对该项目研究结论和调查结果决定是否提交公司董事会审议。在此期间内，签约双方最终能否签订正式协议或合同尚存在不确定性。
|
|
|
2007-08-21
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司于2007年8月19日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
|
|
|
2007-08-21
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,253,861,828.30 3,265,268,742.93
股东权益 1,701,549,492.46 1,438,314,270.35
每股净资产 3.49 5.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,297,486,766.90 1,136,797,128.77
净利润 67,205,933.74 77,566,723.39
基本每股收益 0.20 0.27
净资产收益率(%) 3.95 5.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.18
|
|
|
2007-08-08
|
2006年第一期短期融资券兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司2006年度(第一期)总额为5亿元的短期融资券将于2007年8月16日到期，公司将于到期日兑付本期短期融资券本息人民币50000万元整。
|
|
|
2007-07-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
天津天士力制药股份有限公司于2007年7月12日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理情况的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
监管部门和广大投资者可通过电话(022-26736699、26736223)、传真(022-26736721)、邮箱(stock@tasly.com)等对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
二、通过关于收购上海天士力药业有限公司4.31%股权的关联交易。
三、同意向渤海银行股份有限公司申请授信额度人民币8000万元。
|
|
|
2007-07-13
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
天津天士力制药股份有限公司拟收购浙江尖峰药业有限公司持有的上海天士力药业有限公司(注册资本为23202.6万元人民币，公司持有其95.69%的股权，下称：上海天士力)4.31%股权，以标的股权净资产评估值1156.72万元作为本次交易价格。交易完成后，上海天士力将成为公司100%控股的全资子公司。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-05-31
|
公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司于日前接到控股子公司天津天士力之骄药业有限公司通知：按照国家食品药品监督管理局有关文件的规定，经现场检查和审核批准，该公司取得《药品GMP证书》，认证范围：冻干粉针剂。
|
|
|
2007-05-24
|
2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股派2.803元(含税)。
股权登记日：2007年5月29日
除权除息日：2007年5月30日
新增可流通股份上市日：2007年5月31日
现金红利发放日：2007年6月4日
本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数48800万股为基数计算的2006年全面摊薄的每股收益为0.42元。
|
|
|
2007-05-24
|
2006年年度分红，10派2.803(含税)，税后10派2.5227登记日 ，2007-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-24
|
2006年年度转增，10转增6登记日 ，2007-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-24
|
2006年年度分红，10派2.803(含税)，税后10派2.5227红利发放日 ，2007-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-24
|
2006年年度分红，10派2.803(含税)，税后10派2.5227除权日 ，2007-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
