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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派2.803(含税)，税后10派2.5227除权日 ，2007-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度转增，10转增6除权日 ，2007-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度转增，10转增6转增上市日 ，2007-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本28500万股为基数，每10股转增6股派3元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
四、通过公司药品采购等日常关联交易议案。
五、通过关于用公司持有的天津天士力我立得创业投资有限公司股权置换天津天士力集团有限公司持有的天津天士力现代中药资源有限公司股权的关联交易议案。
六、通过公司关于申请发行企业短期融资债券的议案。
七、通过公司关于向银行申请授信额度的议案。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,494,610,986.64 3,265,268,742.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,740,311,549.69 1,438,314,270.35
每股净资产 5.71 5.05
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,344,779.34 20,344,779.34
基本每股收益 0.0667 0.0667
净资产收益率(%) 1.17 1.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.08 1.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2007-04-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年4月20日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新会计准则的议案。
三、通过关于向天津天士力集团有限公司出让所持有的天津天士力生物技术创业投资有限公司全部股权的关联交易议案。
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2007-04-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年4月16日和控股股东天津天士力集团有限公司(下称：天士力集团)签订了股权转让协议，天士力集团以现金方式收购公司持有的天津天士力生物技术创业投资有限公司(注册资本为1.6亿元人民币，公司持有75%的股权)全部股权。股权转让价格依据以2006年12月31日为评估基准日出具的有关《资产评估报告书》，确定为3620.22万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-12
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关于发起人股东减持股权公告 |
上交所公告，股权转让 |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年4月11日获悉：截止2007年4月11日收盘，公司发起人股东天津帝士力投资控股集团有限公司(持有和控制公司股份合计为160682132股，占公司已发行股份总额的56.38%，下称：帝士力集团)通过上海证券交易所交易市场累计售出公司股份8119286股(达到公司现有股份的2.66%)。至此，帝士力集团已将持有公司的10219286股无限售条件流通股全部售出[其中210万股已通过协议转让方式转让给公司第一大股东天津天士力集团有限公司(下称：天士力集团)]，仍通过天士力集团控制的公司股份为152562846股(占公司已发行股份总额的50.02%)。帝士力集团实际控制人地位不变。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2006年度董事会工作报告；
2. 2006年度监事会工作报告；
3. 2006年度财务决算报告；
4. 2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：
4.1 2006年度利润分配方案；
4.2 2006年度资本公积金转增股本方案。
5. 2006年度报告及摘要；
6. 关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
7. 关于公司药品采购等日常关联交易议案；
4、 关于用公司持有的天津天士力我立得创业投资有限公司股权置换天津天士力集团有限公司持有的天津天士力现代中药资源有限公司股权的关联交易议案；
4、 关于申请发行企业短期融资债券的议案；
10. 关于向银行申请授信额度的议案。
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,259,813,319.58 2,754,416,889.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,434,675,445.63 1,308,314,716.77
每股净资产 5.03 4.59
调整后的每股净资产 4.84 4.49
2006年 2005年
主营业务收入 2,414,345,404.64 1,465,866,925.04
净利润 205,500,128.86 193,514,199.68
每股收益 0.72 0.68
最新每股收益 0.67
净资产收益率(%) 14.32 14.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.75
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派3元(含税)。
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2007-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年4月7日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末总股本28500万股为基数，每10股派3元(含税)；以公司2006年末总股本28500万股，加上2007年1月定向增发股数2000万股后的总股本30500万股为基数，拟以资本公积金每10股转增6股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过药品采购等与日常经营相关的关联交易的议案。
五、通过关于受让天津天士力之骄药业有限公司(下称：天士力之骄)20.42%股权的议案：公司分别受让广东天之骄药物开发有限公司(下称：广东天之骄)及张平持有的天士力之骄3.57%及16.85%的股权，以上合计共受让天士力之骄20.42%的股权，转让价款共计人民币4001.79万元。
此外，公司控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司(下称：天士力中药资源)拟受让广东天之骄持有的天士力之骄剩余1.73%的股权，转让价款为336万元人民币。张平剩余的17.85%天士力之骄股权(无形资产出资，价值3498.21万元)拟进行撤资，天士力之骄相应进行减资3498.21万元。
此次涉及广东天之骄持有的天士力之骄股权定价是以各股东出资比例为基础，经转让各方协商确定；涉及张平持有的天士力之骄股权定价是张平用于出资的无形资产的评估价格为基准，经双方协商确定。
至此，天士力之骄的注册资本将变更为16091.79万元人民币，公司占97.91%；天士力中药资源占2.09%。
六、同意公司再次对控股子公司上海天士力药业有限公司(下称：上海天士力)增资3202.60万元，使上海天士力的注册资本达到23202.60万元人民币(折合美元3000万元)。
七、通过关于用公司持有的天津天士力我立得创业投资有限公司股权置换天津天士力集团有限公司持有的天士力中药资源股权的关联交易议案。
八、同意公司以现金出资800万元人民币设立长春天士力生物技术有限公司，该公司注册资本1000万元。
九、通过2007年发行短期融资券的总额为不超过5亿元人民币的议案，并在中国人民银行批准当日起计12个月内分一次或多次发行。
十、通过关于向银行申请授信额度的议案。
十一、通过关于授权董事长处理金融机构融资相关事宜的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-10
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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天津天士力制药股份有限公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司拟于2007年度继续向公司控股股东天津天士力集团有限责任公司(下称：集团公司)的控股子公司江苏天士力帝益药业有限公司采购药品，预计2007年度交易额将超过3000万元。协议有效期为签署之日起1年，上述协议尚未正式签署。
2007年度，公司继续向天津博科林药品包装技术有限公司采购包装塑料瓶，协议已于2006年12月29日签订，有效期一年；公司与集团公司的控股子公司天津天士力进出口贸易有限公司发生药品(护心丹、心适丸等产品)销售关联交易，协议已于2006年12月29日签订，协议有效期为一年；公司与集团公司的控股子公司金士力佳友(天津)有限公司发生产品(人参源产品原料等)销售关联交易，协议已于2006年12月25日签订，有效期为一年；公司与集团公司的联营企业天津天时利服务管理有限公司就后勤服务事项发生综合服务关联交易，协议已于2005年3月31日签订，有效期3年。预计2007年度上述四项交易额均将超过300万元。
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2007-04-10
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公布股权置换关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年4月6日与控股股东天津天士力集团有限公司(下称：天士力集团)签署了股权置换协议，公司用持有的天津天士力我立得创业投资有限公司(注册资本18300万元，公司占55.00%股权，下称：我立得)36%股权和天士力集团持有的天津天士力现代中药资源有限公司(注册资本18539.00万元，公司占84.73%股权，下称：现代中药资源)15.27%的股权进行置换。预置换的股权价值参照现代中药资源和我立得两家公司出具的资产评估报告确定。我立得36%的股权评估值为6650.04万元人民币；现代中药资源15.27%的股权评估值为3745.14万元人民币，置换差额部分为2904.9万元，由天士力集团用现金补价。我立得的韩方股东自愿放弃优先受让权。
上述交易构成关联交易，股权置换的实施有待商务部等部门的批准。
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2007-04-06
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关于发起人股东减持股权公告 |
上交所公告，股权转让 |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年4月5日获悉：截止2007年4月5日收盘，公司发起人股东天津帝士力投资控股集团有限公司(持有和控制公司股份合计为160682132股，占公司已发行股份总额的56.38%，下称：帝士力集团)通过上海证券交易所交易市场累计售出公司股份4062876股(达到公司现有股份的1.33%)，仍持有无限售条件流通股6156410股，持有和控制的公司股份合计为156619256股(占公司已发行股份总数的51.35%)。帝士力集团实际控制人地位不变。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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关于第一大股东豁免要约收购义务的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年3月23日接到第一大股东天津天士力集团有限公司(简称：天士力集团)的通知：天士力集团已收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免天士力集团因协议转让而增持公司股票210万股(占公司股本总额的0.69%)后导致合计持有公司50.02%的股份而应履行的要约收购义务。
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2007-03-10
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公布关于股东减持公司股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年3月9日，天津天士力制药股份有限公司获悉：截止2007年3月8日收盘，公司发起人股东单位揭东县振凯贸易有限公司(原名为“广州天河振凯贸易有限公司”，持有公司15463393股有限售条件流通股，持股比例为5.43%，其中，1425万股已取得上市流通权，下称：振凯贸易)通过上海证券交易所挂牌交易累计售出公司股份11688072股(占公司股份的3.83%)；仍持有公司无限售条件流通股2561928股。至此，振凯贸易持有公司的股份数合计余额为3775321股(占公司股份总数的1.24%)。
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2007-02-06
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公布股东减持公司股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年2月5日，天津天士力制药股份有限公司获悉：截止2007年2月2日收盘，公司发起人股东单位揭东县振凯贸易有限公司(原名为“广州天河振凯贸易有限公司”，持有公司15463393股有限售条件流通股，持股比例为5.43%，其中1425万股已取得上市流通权，剩余1213393股将于2007年12月30日上市流通，下称：振凯贸易)通过上海证券交易所挂牌交易累计售出公司8258254股(占公司股份的2.71%)，仍持有公司无限售条件流通股5991746股。至此，振凯贸易持有公司的股份数合计余额为7205139股(占公司股份总数的2.36%)。
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2007-02-01
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关于发起人股东减持公司股权的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年1月31日获悉：截止2007年1月30日收盘，公司发起人股东揭东县振凯贸易有限公司[原名为“广州天河振凯贸易有限公司”，持有公司15463393股有限售条件流通股(持股比例为5.43%)，其中，1425万股已取得上市流通权，剩余1213393股股份将于2007年12月30日上市流通，下称：振凯贸易]通过上海证券交易所挂牌交易累计售出公司4870506股股份，达到公司股份的1.597%，目前仍持有无限售条件流通股9379491股。至此，振凯贸易持有公司的股份数合计余额为10592884股，占公司股份总数的3.473%。
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2007-01-27
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关于发起人股东减持公司股权公告 |
上交所公告，股权转让 |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年1月26日获悉：截止2007年1月25日收盘，公司发起人股东揭东县振凯贸易有限公司[原名为“广州天河振凯贸易有限公司”，持有公司15463393股有限售条件流通股(持股比例为5.43%)，其中1425万股已获得上市流通权，下称：振凯贸易]通过上海证券交易所挂牌交易累计售出公司1303043股股份，目前仍持有无限售条件流通股12946957股股份。至此，振凯贸易持有公司的股份数合计余额为14160350股，占公司现有总股本30500万股的4.64%。
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2007-01-25
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A增发A股，发行数量：2000万股，增发价:14.39元/股，增发上市 ，2007-01-24 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-01-25
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A增发A股，发行数量：2000万股，增发价:14.39元/股 ，2007-01-08 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-01-25
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A增发A股，发行数量：2000万股，增发价:14.39元/股，增发网下申购起始日 ，2007-01-08 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2007-01-25
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公布2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年1月8日-10日采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行了2000万股股份，发行价格为14.39元/股，募集资金净额为28171.4万元。公司已于2007年1月24日办理了股份登记。本次发行完成后，公司股本结构变动如下：
单位：股
发行前(2007年1月24日) 本次发行 发行后
数量 比例(%) (万股) 数量 比例(%)
有限售条件股份 151,676,239 53.22 2,000 171,676,239 56.29
其中：本次发行股份 0 0 2,000 20,000,000 6.56
无限售条件股份 133,323,761 46.78 0 133,323,761 43.71
股份总额 285,000,000 100.00 2,000 305,000,000 100.00
公司将向上海证券交易所申请本次发行的股份于2008年1月24日上市流通。
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2007-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于2007年1月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于2006年12月28日召开三届九次董事会，会议审议通过关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案：在公司原经营范围的基础上增加“货物及技术的进出口业务”一项。 董事会决定于2007年1月16日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案。
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2006-12-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津天士力制药股份有限公司本次有限售条件的流通股36573761股将于2007年1月4日起上市流通 |
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2006-12-23
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公布专利权诉讼终审判决公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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天津天士力制药股份有限公司就“养血清脑颗粒”专利(专利号为ZL93100050.5)受到侵害对东莞万成制药有限公司(下称“东莞万成”)和北京易安时代科技发展有限公司(下称“易安时代”)提起诉讼，2006年12月18日北京市高级人民法院有关民事判决书作出终审判决：东莞万成自本判决生效之日起立即停止制造、许诺销售专利号为 ZL93100050.5 发明专利权的行为；易安时代自本判决生效之日起立即停止许诺销售专利号为 ZL93100050.5 发明专利权行为；东莞万成自本判决生效之日起七日内赔偿公司经济损失一元 |
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2006-11-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司控股子公司天津天士力之骄药业有限公司申报的药品“注射用益气复脉(冻干)”于日前获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书 |
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