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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司控股子公司天津天士力之骄药业有限公司申报的药品“注射用益气复脉(冻干)”于日前获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书 |
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2006-11-02
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核通过,公司于日前领取中国证监会有关通知，核准公司非公开发行新股不超过2000万股；通知自2006年10月27日起6个月内有效 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600535)“天士力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,075,600,511.14 2,754,416,889.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,349,544,083.28 1,308,314,716.77
每股净资产 4.74 4.59
调整后的每股净资产 4.53 4.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 31,479,697.01 83,691,214.88
每股收益 0.17 0.44
净资产收益率(%) 3.65 9.39 |
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2006-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2006年10月23日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司向招商银行天津分行申请授信额度的议案 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天士力”变为“天士力” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-10
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公布2006年第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司拟发行总额为5亿元人民币的短期融资券事项
已经中国人民银行银发(2006)267号文件备案。
本次短期融资券由中信银行及恒丰银行负责主承销，本期发行金额面值共计
5亿元人民币的融资券，通过簿记建档方式在全国银行间债券市场以贴现方式公
开发行，期限为365天，起息日为2006年8月16日，到期日为2007年8月16日 |
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2006-08-04
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600535)“G天士力”
2006年8月3日，《东方早报》刊登了一份质疑天津天士力制药股份有限公司中期业绩的文章，部分媒体也对该文进行了转载。公司申请已于8月3日停牌一天。
公司现郑重声明，在该报曾就此文所述内容向公司有关人员联系时，公司有关人员对此作出了合理解释，并指出其所陈述内容与事实严重不符。但该报仍不顾客观事实，以耸人听闻的题目发表此文。公司对于该报不负责任，发表未经核实的不准确信息、侵犯公司及公司股东权益的行为，给予谴责并保留进一步追究其法律责任的权利。
公司提醒投资者：公司所有重要信息均以在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告为准 |
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2006-08-03
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(600535) G天士力:因媒体报道需澄清，8月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-07-21
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公布2006年中期报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司《2006年中期报告》全文和摘要已于2006年7月19日公开披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。现对于公开披露于上海证券交易所网站的公司《2006年中期报告》全文中的第七章“财务会计报告”的个别数据予以更正，更正内容详见2006年7月21日上海证券交易所网站 |
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2006-07-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,023,591,094.50 2,754,416,889.43
总资产 3,023,591,094.50 2,754,416,889.43
每股净资产 4.56 4.59
调整后的每股净资产 4.43 4.49
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,134,710,391.11 619,357,790.04
净利润 77,533,171.12 69,613,276.66
扣除非经常性损益的净利润 76,815,136.81 70,189,755.29
每股收益 0.27 0.24
净资产收益率(%) 5.96 5.88
经营活动产生的现金流量净额 52,211,517.87 50,083,352.81 |
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2006-07-05
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公布股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司第一大股东天津天士力集团有限公司(现持有公司150462846股法人股，占公司总股本的52.79%，下称：天士力集团)于2005年11月将其持有的公司法人股中的1660万股质押给上海浦东发展银行天津分行，该质押现已到期。
公司于日前接到天士力集团的函告，获悉天士力集团已于2006年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述1660万股股权全部解除质押的登记手续 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2006年6月22日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修正案。
二、通过公司放弃发行可转换公司债券融资议案。
三、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过2000万股。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2006-06-17
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公布召开2006年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司董事会决定于2006年6月22日14:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2006年6月21日15:00至6月22日15:00，审议公司2006年非公开发行股票方案的议案等事项 |
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2006-06-07
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公布董事会决议及关于增加临时股东大会临时提案的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,再融资预案 |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2006年6月6日以现场与通讯相结合的方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司放弃发行可转换公司债券融资议案。
二、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过2000万股；本次发行为向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过十名。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
当日，公司第一大股东天津天士力集团有限公司(持有公司股份150462846股，占公司股本总额的52.79%)向公司董事会提交了《关于增加公司2006年第一次临时股东大会议案的提案》，要求将本次董事会审议通过的全部议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交2006年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2006年第一次临时股东大会还将根据《公司章程》为广大股东提供网络方式参加股东大会，网络投票时间为2006年6月21日15:00至6月22日15:00；现场会议召开时间由2006年6月22日9:00改为当日14:30。社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)行使表决权。 |
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2006-05-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2006年5月20日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过《公司章程》和《股东大会及董、监事会议事规则》修正案。
董事会决定于2006年6月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-05-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《公司章程》修正案；
2. 《股东大会议事规则》修正案；
3. 《董事会议事规则》修正案；
4. 《监事会议事规则》修正案；
5.《关于公司放弃发行可转换公司债券融资议案》；
6.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
7.《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
7.1 发行股票的类型和面值
7.2 发行数量
7.3发行对象
7.4 发行方式
7.5 发行价格
7.6 股份认购及禁售期
7.7 募集资金用途
7.8 未分配利润安排
7.9 本次发行有关决议的有效期
8.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；
8.1 注射用黄芪冻干粉等系列中药注射剂产业化生产建设项目
8.2 购买中药注射剂系列产品
8.3 现代中药制剂中试车间建设项目
8.4 对上海天士力药业有限公司增资
9.《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
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2006-05-15
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司股票价格于2006年5月10日-12日三个交易日连续达到涨幅限制。公司特作如下说明：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司董事会郑重声明，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露报刊及网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2006年4月21日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、决定为公司控股子公司上海天士力药业有限公司提供8000万元的担保额度。
至此，公司及控股子公司累计对外担保余额为1.9亿元(全部为公司对控股子公司的担保) |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600535)“G天士力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,107,187,584.59 2,754,416,889.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,249,849,324.34 1,308,314,716.77
每股净资产 4.39 4.59
调整后的每股净资产 4.27 4.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,473,740.28 20,473,740.28
每股收益 0.0949 0.0949
净资产收益率(%) 2.16 2.16 |
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2006-04-05
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-05
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本28500万股为基数，每10股派3元(含税)。
股权登记日：2006年4月12日
除息日：2006年4月13日
现金红利发放日：2006年4月19日 |
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2006-04-05
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-05
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-03
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600535)“G天士力”
日前，有媒体报道指明某海外投资机构正与天津天士力制药股份有限公司控股股东洽商收购其所持公司股份。公司控股股东认为此报道及近日相关传言是不客观和不真实的，公司也并未进行相关信息披露。
公司董事会郑重声明，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津天士力制药股份有限公司于2006年3月25日召开三届一次监事会，会议选举张建忠为公司第三届监事会主席。
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2006-03-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,投资项目 |
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天津天士力制药股份有限公司于2006年3月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本28500万股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过关于申请发行企业短期融资券的议案。
五、通过关于向六家银行申请授信额度的议案。
六、通过公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的议案。
七、选举王国刚为公司独立董事。
八、通过首发募集资金项目“丹酚酸粉针剂生产线建设项目”调整的议案。
九、选举产生公司第三届监事会监事。
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2006-03-27
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因未刊登股东大会决议公告，3月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-03-24
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公布2005年年度报告及摘要的补充说明 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司现对于2006年2月21日披露的公司2005年年报及摘要中的“报告期内公司重大关联交易事项”中的“关联债权债务往来”中有关内容予以补充说明，详见2006年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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