| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-24
|
公布2005年年度报告及摘要的补充说明 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司现对于2006年2月21日披露的公司2005年年报及摘要中的“报告期内公司重大关联交易事项”中的“关联债权债务往来”中有关内容予以补充说明，详见2006年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-02-21
|
召开2005年度股东大会 ，2006-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 2005年度董事会工作报告；
2. 2005年度监事会工作报告；
3. 2005年度财务决算报告；
4. 2005年度利润分配预案；
5. 2005年年度报告及摘要；
6. 关于续聘公司2006年度财务审计机构及其报酬的议案；
7. 关于申请发行企业短期融资券的议案；
8. 公司控股子公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易；
9. 推荐王国刚先生为独立董事的议案；
10. 首发募集资金项目“丹酚酸粉针剂生产线建设项目”调整的议案；
11. 第三届监事会换届选举的议案 |
|
|
2006-02-21
|
公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司(下称：天士力营销集团)拟于2006年度继续向江苏天士力帝益药业有限公司(下称：帝益公司)采购帝益洛、帝益颗粒等药品，2006年度的交易额预计将超过3000万元。协议的有效期为签署之日起1年。上述协议尚未正式签署生效。
天士力营销集团拟于2006年度向江苏天士力贝特制药有限公司(原名：江苏先声汉合制药有限公司)采购阿贝他等药品，2006年度的交易额预计将超过300万元。
公司拟于2006年度继续向天津博科林药品包装技术有限公司采购塑料包装瓶，2006年度的交易额预计将超过300万元。协议已于2005年12月31日签订，有效期一年。
公司拟在2006年度与天津天时利服务管理有限公司就后勤服务事项发生综合服务交易，2006年度的交易额预计将超过300万元。
公司拟于2006年度向天津天士力进出口贸易有限公司销售护心丹、心适丸等产品，2006年度的交易额预计将超过300万元。协议已于2006年1月3日签订，有效期为一年。
公司拟于2006年度向帝益公司采购水飞蓟宾原料，2006年度的交易额预计将超过300万元。协议已于2006年1月3日签订，有效期为一年。
上述交易均构成关联交易。
|
|
|
2006-02-21
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600535)“G天士力”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,754,416,889.43 2,201,021,206.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,308,314,716.77 1,200,259,469.73
每股净资产 4.59 4.21
调整后的每股净资产 4.49 4.17
2005年 2004年
主营业务收入 1,465,866,925.04 1,301,841,253.53
净利润 193,514,199.68 171,278,731.92
每股收益 0.68 0.60
净资产收益率(%) 14.79 14.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.71
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3元(含税) |
|
|
2006-02-21
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
|
| (600535)“G天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2006年2月18日召开三届三次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本28500万股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过关于申请发行企业短期融资债券的议案：拟发行总额为5亿元人民币，并在中国人民银行批准当日起计12个月内分一次或多次发行。
五、通过关于向六家银行申请授信额度的议案。
六、通过药品采购等关联交易的议案。
七、通过关于推荐王国刚为独立董事的议案。
八、通过关于对首次公开发行募集资金投资项目“丹酚酸粉针剂生产线建设项目”进行调整的议案。
九、通过第三届监事会换届选举事宜。
董事会决定于2006年3月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-02-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-26
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司非流通股东向流通股股东以其持有的21750000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获付2.9股。
股权登记日：2005年12月28日
对价股份上市日：2005年12月30日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月30日起，公司股票简称改为“G天士力”，股票代码保持不变 |
|
|
2005-12-26
|
对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价股权登记日 ，2005-12-28 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-12-26
|
对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价送股上市日 ，2005-12-30 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-12-26
|
对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价送股到账日 ，2005-12-29 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-12-26
|
证券简称由“天士力”变为“G天士力” ，2005-12-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-12-24
|
公布股份转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于即日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司发起人股东天津天士力集团有限公司(下称：天士力集团)与天津帝士力投资控股集团有限公司(下称：帝士力公司)、浙江尖峰集团股份有限公司(下称：尖峰集团)已于2005年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续与股权变更手续。天士力集团现持有公司股份167847000股，占公司总股本的58.89%，仍为公司的第一大股东；帝士力公司现持有公司股份11400000股，占公司总股本的4%；尖峰集团已不再持有公司股份。至此，本次股权转让全部完成 |
|
|
2005-12-20
|
股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司于2005年12月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
|
|
|
2005-12-15
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600535)“天士力”
根据有关文件的规定，天津天士力制药股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年12月19日下午2点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日-12月19日9:30至11:30、13:00至15:00，非交易日除外，审议公司股权分置改革议案 |
|
|
2005-12-14
|
公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司日前知悉，国务院国有资产监督管理委员会于2005年12月12日以有关批复文件批准了公司股东股权转让事项：同意公司股东浙江尖峰集团股份有限公司将持有的公司680.4万股(占股份总额的2.39%)股权全部转让给天津天士力集团有限公司 |
|
|
2005-12-02
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600535)“天士力”
根据有关文件的要求，天津天士力制药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2005年12月19日下午2点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日-12月19日9:30至11:30、13:00至15:00，非交易日除外，审议公司股权分置改革议案 |
|
|
2005-12-02
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-07,恢复交易日：2005-12-30 ，2005-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-12-02
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-07,恢复交易日：2005-12-30，连续停牌 ，2005-12-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-29
|
公布第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2005年11月25日接到第一大股东天津天士力集团有限公司(持有公司14700万股法人股，占股本总数51.58%，下称：天士力集团)股权质押通知，本次股权质押的出质人为天士力集团，质权人为上海浦东发展银行天津分行，质押股数为1660万股，质押期限为2005年11月21日-2006年5月21日。
天士力集团的本次质押用于向上海浦东发展银行天津分行申请贷款，以购买浙江尖峰集团有限公司所持有公司的股权。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，登记日为2005年11月23日 |
|
|
2005-11-23
|
公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司2005年11月14日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。经公司非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、关于对价安排的调整
经与流通股股东协商，非流通股股东同意将原对价安排调整为：非流通股股东向全体流通股股东支付21750000股股票，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.9股股票。
二、关于非流通股股东承诺事项的调整
经与流通股股东沟通协商，公司第一大股东天津天士力集团有限公司同意将原承诺调整为：所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
本次调整后的股权分置改革方案尚需待相关股东会议批准以及上海证券交易所同意后方可实施。
公司股票将于2005年11月24日复牌 |
|
|
2005-11-17
|
公布举行股权分置改革网上投资者沟通会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年11月21日15:00-17:00举行投资者网上交流会。交流会网站为中证网、中国股权分置改革网(网址：www.cs.com.cn) |
|
|
2005-11-14
|
公布股东持股变动公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于日前收到第一大股东天津天士力集团有限公司(下称：天士力集团)及第二大股东天津帝士力投资控股集团有限公司(持有公司25443000股股份，占公司股份总额的8.93%，下称：帝士力)函告，天士力集团于2005年11月2日与公司股东浙江尖峰集团股份有限公司(下称：尖峰集团)签署了《股权转让协议》，尖峰集团将其持有的公司6804000股股份(占公司股份总额的2.39%)转让给天士力集团。转让价格为每股9.77元人民币，系依据有关《资产评估报告》，经各方当事人充分协商后予以确定。据此转让价格，尖峰集团应获得转让价款为66475080元人民币。本次《股份转让协议》尚需履行相关法律程序，并经相关国有资产监督管理部门审批后方可生效。
2005年9月22日，天士力集团股东会通过决议，同意帝士力用其持有的公司14043000股股份(占公司股份总额的4.93%)及1857.989万元现金对天士力集团增资，此增资方式引起相应的股份变动。
在上述《股权转让协议》和《关于股权增资的决议》生效，并且履行完毕后，天士力集团将持有公司股份167847000股，占已发行股份总数的58.90%，仍为公司的第一大股东；帝士力持有公司的股份将下降到11400000股，占已发行股份总数的4%；尖峰集团将不再持有公司股份 |
|
|
2005-11-14
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-14
|
召开2005年度股东大会 ，2005-12-19 |
召开股东大会 |
|
| 审议《天津天士力制药股份有限公司股权分置改革议案》 |
|
|
2005-11-14
|
公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司董事会决定于2005年12月19日下午2点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日-12月19日9:30至11:30、13:00至15:00，非交易日除外，审议公司股权分置改革议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东作出对价安排，流通股股东每10股获付2.3股，非流通股股东向流通股股东作出对价安排的股份总数为1725万股。
除法定最低承诺外，第一大非流通股股东天津天士力集团有限公司(下称：天士力集团)还作出如下特别承诺：
天士力集团股东会已通过决议，同意天津帝士力投资控股集团有限公司(下称：帝士力)用其持有的公司14043000股股份(占公司股份总额的4.93%)及1857.989万元现金对天士力集团增资；天士力集团承诺依其受让股份份额向流通股股东支付相应对价；
2005年11月2日，天士力集团与浙江尖峰集团股份有限公司(下称：尖峰集团)签署《股权转让协议》，双方约定由尖峰集团向天士力集团转让其持有的公司6804000股(占公司总股本的2.39%)股权，转让价格为每股9.77元，天士力集团承诺依其受让股份份额向流通股股东支付相应对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年12月7日至12月14日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
|
|
|
2005-11-14
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-10-19
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600535)“天士力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,389,274,514.66 2,201,021,206.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,230,269,657.35 1,200,259,469.73
每股净资产 4.32 4.21
调整后的每股净资产 4.23 4.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,261,711.70 84,345,064.51
每股收益 0.16 0.41
净资产收益率(%) 3.73 9.39 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-13
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2005年9月9日以现场交流与电话交流相结合的方式召开三届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举闫希军为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李文担任公司总经理职务。
三、聘任刘俊峰担任公司董事会秘书职务。
四、聘任赵颖担任公司证券事务代表职务。
五、通过关于向工商银行河北支行、建设银行北辰支行申请项目贷款的议案：公司分别为天士力现代中药信息交流展示中心项目及天士力现代中药产业化-天士力培训中心项目向工商银行河北支行申请两笔项目贷款，贷款金额分别为3200万元及2200万元；为天士力片剂胶囊剂现代中药产品产业化项目向建设银行北辰支行申请项目贷款，贷款金额为2000万元。上述贷款金额总计7400万元，借款期限均为三年。
六、通过关于授权董事长处理银行借款相关事宜的议案：授权范围为每笔金额人民币五千万元以下(含五千万元) |
|
|
2005-09-13
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2005年9月9日召开2005年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董事会董事及独立董事。
二、通过关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及运用可行性的议案 |
|
|
2005-09-12
|
因未刊登股东大会决议公告，9月12日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
| | | |
