| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-09-12
|
因未刊登股东大会决议公告，9月12日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-08-29
|
公布召开2005年第二次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司董事会决定于2005年9月9日上午9点召开2005年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2005年9月9日上午9点至下午3点，审议关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案等事项 |
|
|
2005-08-10
|
公布2005年第二次临时股东大会网络投票方式的更改通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司于2005年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了公司《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》。现因故公司将本次临时股东大会投票平台更改为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.com.cn)，2005年第二次临时股东大会召开的时间等事项均没有变化。
|
|
|
2005-08-09
|
公布子公司收购股权等关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司控股子公司天津天士力生物技术创业投资有限公司(注册资本1.6亿元人民币，公司持股比例为75%)拟收购浙江尖峰药业有限公司持有的上海天士力药业有限公司(注册资本为10000万元人民币，公司持股比例为90%)10%股权。收购价格为1096万元。
公司与天津天时利服务管理有限公司就后勤服务事项产生的综合服务交易，预计2005年度的交易额将超过600万元。
上述交易均构成关联交易 |
|
|
2005-08-09
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议《本届董事会对第三届董事会成员提名的议案》
(1)闫希军先生,对应的网络投票表决序号1；
(2)杜自强先生,对应的网络投票表决序号2；
(3)吴廼峰女士,对应的网络投票表决序号3；
(4)蒋晓萌先生,对应的网络投票表决序号4；
(5)张振有先生,对应的网络投票表决序号5；
(6)李文先生,对应的网络投票表决序号6；
(7)李扬先生,对应的网络投票表决序号7；
(8)张伯礼先生,对应的网络投票表决序号8；
(9)于玉林先生,对应的网络投票表决序号9；
2、审议《关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案》
(1)公司《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》,对应的网络投票表决序号10；
(2)公司《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》,
a)债券品种及发行对象,对应的网络投票表决序号11；
b)发行总额及其确定依据,对应的网络投票表决序号12；
c)票面金额及发行价格,对应的网络投票表决序号13；
d)债券存续期限,对应的网络投票表决序号14；
e)票面利率及付息,对应的网络投票表决序号15；
f)转股期,对应的网络投票表决序号16；
g)转股价格的确定及调整原则,对应的网络投票表决序 |
|
|
2005-08-09
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2005年8月6日召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过本届董事会对第三届董事会成员提名的议案。
三、通过关于子公司收购股权等关联交易的议案。
四、通过关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案：公司董事会建议将2004年第一次临时股东大会通过的发行可转换公司债券方案的有效期延期至本议案提交股东大会审议通过后一年。
董事会决定于2005年9月9日上午9点召开2005年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议以上有关事项 |
|
|
2005-08-09
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600535)“天士力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,434,348,924.49 2,201,021,206.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,184,372,746.39 1,200,259,469.73
每股净资产 4.16 4.21
调整后的每股净资产 4.09 4.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 619,357,790.04 532,751,857.09
净利润 69,613,276.66 60,233,506.67
扣除非经常性损益后的净利润 70,189,755.29 60,141,933.05
每股收益 0.24 0.21
净资产收益率(%) 5.88 5.53
经营活动产生的现金流量净额 50,083,352.81 49,447,990.64 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-24
|
召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一 公司《章程》修正案(草案)；
议案二 对子公司担保额度的议案。
|
|
|
2005-05-24
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2005年5月22日采用现场交流与电话交流相结合的方式召开二届二十二次董事会，会议对公司二届二十次董事会及2004年度股东大会所通过的《关于前次募集资金使用情况的说明》进行修改，进一步说明前次募集资金的使用情况及进展情况。并一致通过了经修改后的公司《前次募集资金使用情况说明》的议案。该议案还需提请下一次股东大会审议 |
|
|
2005-05-24
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2005年5月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程相关条款的议案。
二、通过公司对子公司担保额度的方案 |
|
|
2005-05-23
|
因未刊登股东大会决议公告，5月23日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-05-13
|
2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-13
|
2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-05-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-13
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本28500万股为基数，每10股派3元(含税)。
股权登记日：2005年5月18日
除息日：2005年5月19日
现金红利发放日：2005年5月25日 |
|
|
2005-05-13
|
2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-19
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2005年4月16日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过公司章程修正案(草案)。
三、通过公司对子公司担保额度的议案：公司拟定2005年度为子公司上海天士力药业有限公司(公司所占权益为90%)、天津天之骄药业有限公司(公司所占权益为60%)及天津天士力现代中药资源有限公司(公司所占权益为84.73%)提供担保额度总计29000万元。
董事会决定于2005年5月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-19
|
召开2005年第一次临时股东大会 ，2005-05-22 |
召开股东大会 |
|
| 天津天士力制药股份有限公司
2005年第一次临时股东大会会议通知
一、会议基本情况：
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2005年5月22日上午9：00
会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
议案一 公司《章程》修正案(草案)；
议案二 对子公司担保额度的议案。
三、会议出席对象：
1. 本公司董事、监事及高级管理人员；
2. 截止2005年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席；
3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法：
1.登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书,办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司证券部(天津北辰科技园区辽河东路1号)
登记时间：2005年5月14日- 15日(上午8：30---下午17：30)
联系人： 赵颖小姐 马奕小姐
联系电话：022-26736223 022-26736999
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区辽河东路1号天津天士力制药股份有限公司证券部
邮编：300402
五、其他事项：会议半天,与会股东食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席天津天士力制药股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东盖章)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 二00五年 月 日
回 执
截止 年 月 号,我单位(个人)持有天津天士力制药股份有限公司股票 股,拟参加公司2005年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名(盖章)：
二00五年 月 日
|
|
|
2005-04-19
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600535)“天士力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,352,182,140.96 2,201,021,206.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,225,721,986.81 1,200,259,469.73
每股净资产 4.30 4.21
调整后的每股净资产 4.25 4.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,240,204.90 23,240,204.90
每股收益 0.0893 0.0893
净资产收益率(%) 2.08 2.08 |
|
|
2005-04-19
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2005年4月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本28500万股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司控股子公司天津天士力医药有限公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易的议案。
五、通过修改公司章程相关条款的议案。
六、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明 |
|
|
2005-04-18
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-14
|
召开2004年度股东大会 ，2005-04-16 |
召开股东大会 |
|
| 天津天士力制药股份有限公司2004年度股东大会会议通知
一、会议基本情况：
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2005年4月16日上午9：00
会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1.《2004年度董事会工作报告》；
经本公司2005年1月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,详见www.sse.com.cn。
2.《2004年度监事会工作报告》；
经本公司2005年1月30日召开的第二届监事会第七次会议审议通过,详见www.sse.com.cn。
3.《2004年度财务决算报告》；
经本公司2005年1月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,详见www.sse.com.cn。
4.《2005年利润分配预案》；
经本公司2005年1月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,详见www.sse.com.cn。
本公司2004年度合并会计报表未分配利润为259,597,325.19元。本次股利分配拟以2004年末总股本28500万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利3元(含税),派发现金股利总额为85,500,000元(含税)。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为174,097,325.19元。
5.公司《2004年年度报告》及摘要；
经本公司2005年1月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,详见2005年2月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
6. 关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；经本公司2005年1月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,详见www.sse.com.cn。
7.公司控股子公司天津天士力医药有限公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易；
经本公司2005年1月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,详见2005年2月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
8.《章程》修正案(草案)；
经本公司2005年1月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,详见www.sse.com.cn。
9.《募集资金使用情况专项报告》；
经本公司2005年3月10日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,详见www.sse.com.cn。
三、会议出席对象：
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2005年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席；
3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法：
1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书,办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司证券部(天津北辰科技园区辽河东路1号)
登记时间：2005年4月9日- 10日(上午8：30---下午17：30)
联系人： 赵颖小姐 马奕小姐
联系电话：022-26736223 022-26736999
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区辽河东路1号天士力制药股份有限公司证券部
邮编：300402
五、其他事项：会议半天,与会股东食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席天津天士力制药股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东盖章)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二00五年 月 日
回 执
截止 年 月 号,我单位(个人)持有天津天士力制药股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名(盖章)：
二00五年 月 日 |
|
|
2005-03-14
|
公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司于2005年3月10日召开二届二十次董事会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2005年4月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
|
|
2003-05-28
|
2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-06-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-28
|
2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-28
|
2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1900-01-01
|
(600535)“天士力”公布2002年度利润分配及公积金转增股本实施公告 ，2003-05-28 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
天津天士力制药股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本
方案为：以2002年年末公司总股本190000000股为基数，向全体股东每10股派发5
元现金红利(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股。股权登记日为2003年6月
2日，除权(除息)日为2003年6月3日，新增可流通股份上市日为2003年6月4日，
现金红利发放日为2003年6月9日。
实施资本公积转增方案后，按新股本总数285000000股摊薄计算的2002年度每
股收益为0.41元。
|
|
|
2004-11-29
|
未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,094,535,171.22 1,777,237,703.05
股东权益（不含少数股东权益） 1,131,164,610.30 1,114,114,775.68
每股净资产 3.97 3.91
调整后的每股净资产 3.93 3.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,132,398.33 78,580,388.97
每股收益 0.15 0.36
净资产收益率（%） 3.71 9.03
|
|
|
2004-10-26
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,质押 |
|
| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2004年10月23日召开二届十八次董事会及二
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关于向六家银行申请授信额度的议案：向上海浦东发展银行天
津分行申请授信额度人民币4亿元；向中国农业银行天津分行申请授信额度人民
币4亿元；向中国民生银行天津分行(筹)申请授信额度人民币2亿元；向深圳发展
银行天津分行申请授信额度人民币2亿元；向兴业银行天津分行申请授信额度人
民币2亿元；向招商银行天津分行申请授信额度人民币1亿元。
三、通过公司关于向四家银行申请担保的议案：因公司拟发行8.8亿元可转
换公司债券，特申请向中国农业银行天津分行等四家银行申请担保(担保总额8.8
亿元)，具体银行及担保金额如下：向中国农业银行天津分行申请担保本金总额4
亿元人民币；向中国建设银行天津分行申请担保本金总额2亿元人民币；向兴业
银行天津分行申请担保本金总额6000万元人民币；向上海浦东发展银行天津分行
申请担保本金总额2.2亿元人民币。
四、通过公司以中医药文化交流展示中心在建工程及土地使用权作为抵押申
请担保的议案。
五、通过公司采购药品等关联交易的议案。
董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
天津天士力制药股份有限公司控股子公司天津天士力医药有限公司(下称：
天士力医药公司)向江苏天士力帝益药业有限公司(下称：帝益公司)采购药品，
根据天士力医药公司董事会提供的有关材料，天士力医药公司在本年度及以后年
度持续性地向前述该公司采购药品，天士力医药公司与帝益公司签订的《药品销
售协议》有效期拟定为3年，上述交易预计2004年底前将超过人民币3000万元。
公司已与帝益公司、中国人民解放军第二军医大学签订购买“何首乌二苯乙
烯总苷及片(原斯地平)”新药技术转让合同，截至合同签署日，该药已完成所有
的临床研究工作。公司与帝益公司经协议决定公司以450.00万元受让该新药技术
，并签署了《技术转让(技术秘密)合同》。
公司于2004年4月份与天津仙耕环境艺术设计有限公司(下称：仙耕公司)签
订了“‘三阳开泰’不锈钢雕塑、音乐喷泉建设工程”的《城市环艺雕塑合同》
，分别针对制造、安装‘三阳开泰’不锈钢雕塑、音乐喷泉建设工程等的工程内
容、开峻工时期、材料选择、合同价款、工程质量、工程变更、工程付款及结算
方式等做了详细的规定。合同完全按照市场定价，截至2004年9月份公司需支付
仙耕公司雕塑工程款4000000.00元。
上述交易均构成关联交易。
鉴于天津天士力制药股份有限公司因拟发行可转换公司债券(发行方案已经
公司2004年第一次临时股东大会决议通过)需向兴业银行天津分行申请总额为600
0万元人民币的担保，公司拟以位于公司产业园区内的天士力中医药文化交流展
示中心的在建工程及土地使用权(2004年9月30日帐面价值共计人民币111551014.
35元)作为抵押担保。
|
|
| | | |
