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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-01
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关于2011年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2011年度，中国软件与技术服务股份有限公司(含子公司)将与控股股东等关联方就采购(含接受劳务)、销售(含提供劳务)、转让或者受让研究与开发项目发生日常关联交易，预计交易金额分别为21800万元、16000万元、1000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2011年3月30日与控股股东的子公司中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务)续签《金融服务协议》，中电财务拟在其经营范围许可的范围内，继续为公司办理有关金融业务。其中，中电财务拟在未来三年中给予公司资金结算、综合授信余额上限各为人民币4亿元。该协议自公司股东大会批准后生效，有效期三年。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，公司投资成立中软信息服务有限公司的工商注册登记手续已经办理完成，取得营业执照。该公司注册资本1亿元，实收资本9620万元(其中公司出资9500万元)，公司类型为其他有限责任公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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股东汉唐证券股权司法划转公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，中国软件与技术服务股份有限公司股东汉唐证券有限责任公司(持有公司25,097,453股股票，占公司总股本的11.12%；简称：汉唐证券)名下证券账户中的公司24,966,100股无限售流通股股票，依照广东省深圳市中级人民法院的有关《协助执行通知书》，已办理完成划转至指定证券账户的手续，划转日期为2011年3月28日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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关于汉唐证券所持公司股份被司法冻结公告 |
上交所公告 |
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2011年3月22日，中国软件与技术服务股份有限公司收到股东汉唐证券有限责任公司(持有公司25,097,453股股票，占总股本的11.12%，简称：汉唐证券)管理人来函，称：深圳市中级人民法院对汉唐证券持有的公司股份24,966,100股进行司法冻结，冻结期限自2011年3月21日至2011年4月20日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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截至2011年3月2日，中国软件与技术服务股份有限公司已根据2010年第四次临时股东大会审议通过的相关决议，将用于补充流动资金的9000万元募集资金陆续全部归还至募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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关于获得税收优惠公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2011年2月21日联合下发有关通知文件，公司及子公司中标软件有限公司(下称：中标软件)，参股公司武汉达梦数据库有限公司(下称：武汉达梦)、北京富士通系统工程有限公司(下称：北京富士通)等被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”。
依据该文件中的有关精神，公司、中标软件、北京富士通2010年度所得税率将由15%调整为10%，武汉达梦2010年所得税率为10%。上述调整将对公司2010年度的净利润值产生一定的积极影响，公司及上述子公司、参股公司目前正在向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2011年2月18日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资成立中软信息服务有限公司及其全资子公司的议案。
二、通过关于选举公司董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-18 |
召开股东大会 |
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| 1、关于投资成立中软信息服务有限公司及其全资子公司的议案；
2、关于选举公司董事的议案 |
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2011-02-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2011年1月28日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资成立中软信息服务有限公司(暂定名，下称：中软信息)及其全资子公司的议案：公司于同日与自然人杨卫红、李习睿、杨晓波、程方签署了《关于出资设立中软信息的协议》，各方拟共同以现金(自有资金)投资设立中软信息，注册资本1亿元，其中公司出资9500万元，占注册资本的95%；并同意在该公司成立后3个月内，由其以自有资金出资成立全资子公司芜湖置业发展有限公司(暂定名)，注册资本3000万元。此外，协议各方就其他相关事宜作出有关约定，其中，公司就中软字号的授权许可(协议各方将就该事宜另行签署有关协议)事宜作出相关承诺。
二、通过关于提名董事候选人的议案：鉴于胡纯辞去公司董事职务，董事会提名任莲为新的增补董事候选人。
董事会决定于2011年2月18日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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2010年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国软件与技术服务股份有限公司初步测算，预计2010年度未经审计的归属于上市公司股东的净利润与上年同期年报公告业绩(14,465,265.97元)相比上升400%以上。具体情况将在2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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关于股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2011年1月26日，中国软件与技术服务股份有限公司收到股东汉唐证券有限责任公司(下称：汉唐证券)管理人《关于对汉唐证券所持有的公司股票向债权人进行实物分配的有关情况的函》，汉唐证券及46家壳公司管理人召开债权人会议，通过了《汉唐证券及46家壳公司第二次破产财产分配方案》：每100元普通债权可分得公司股票0.4435股，申报的普通债权已被确认的债权总金额5,658,338,469.82元，债权人共96名，全部参与本次实物股票分配。以汉唐证券名义持有的公司股票数量为25,097,453股(占公司总股本的11.12%)，本次进行实物分配的数量为25,097,446股。该方案已经深圳市中级人民法院裁定认可。
由此，汉唐证券持有的公司25,097,446股股票转至相关96个债权人名下。本次权益变动后，汉唐证券持有公司7股股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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子公司出售资产进展公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，2011年1月24日，公司子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)与买方签署了《股份转让协议书》，中软香港拟以2.00港元/股的价格分别向 HONOURLINK HOLDINGS LIMITED 及 ASIANET FINANCE GROUP HOLDING CO. LTD 出售1,500万股(合计3,000万股)中软国际普通股股票，交易总金额为6,000万港元。本项交易完成后，中软香港持有中软国际普通股股票165,315,173股，占中软国际已发行普通股总数的13.56%。
上述事项已经公司2010年第五次临时股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年12月30日召开四届九次董事会，会议审议同意公司拟以现金出资1000万元成立全资子公司宁波中软信息服务有限公司(暂定名)，注册资本1000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年10月21日与中国电子科技开发有限公司(下称：中电科技)、华北计算机系统工程研究所(其与中电科技均为公司控股股东控制的法人)、西安经开城市投资建设管理有限责任公司签署《投资合作协议》，各方拟以现金方式共同投资成立中国电子西安产业园发展有限公司(暂定名)，注册资本为10350万元，其中公司以自有资金出资1500万元，占注册资本的14.49%；首期出资金额占出资总额的30%，其中公司首次出资450万元。
上述事项构成关联交易。
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2010-10-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年10月21日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司拟与周永华等四人共同以现金方式投资设立四川中软科技有限公司(暂定名)，注册资本1260万元，其中公司出资642.6万元，占注册资本的51%。
三、通过关于投资成立中国电子西安产业园发展有限公司的议案。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,627,934,276.36 3,226,228,295.83
所有者权益 992,841,086.15 1,143,561,669.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.40 5.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,760,949.97 3,938,627.03
基本每股收益 0.01 0.02
扣除非经常性损益后的每股收益 0.01 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 0.40
扣除非经常性损益后
全面摊薄净资产收益率(%) 0.25 1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.95
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2010-10-15
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子公司出售资产进展公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司近日获悉，其子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司（下称：中软香港)于2010年10月13日与买方 DEEP BRIGHT LIMITED 签署了《股份转让协议书》，中软香港拟以2.08港元/股的价格向买方出售其持有的中软国际普通股股票50000000股，交易总金额为10400万港元。该项交易完成后，中软香港持有中软国际普通股股票195315173股，占中软国际已发行普通股总数的18.03%。
上述交易已经公司2010年第五次临时股东大会批准。
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2010-10-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年10月13日召开2010年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于子公司收购资产的议案。
二、通过关于子公司出售资产的议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年9月27日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于子公司收购资产的议案：公司控股99.9994%的子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称：中软香港)之子公司中软国际有限公司(下称：中软国际)于2010年9月22日与卖方等相关方面签署了《股份收购协议》，拟有条件收购掌中无限控股有限公司(下称：掌中无限)100%股权。该项交易总对价不超过9100万美元，由购股价4550万美元和获利能力对价(如有)组成，具体依据掌中无限2010年、2011年和2012年经审计的盈利状况确定，按照现金加中软国际对价股份的方式分阶段支付，其中：购股价的50%以2275万美元现金(由中软国际内部资金解决)的方式支付，另50%以1.6港元/股的价格向卖方发行价值2275万美元的中软国际对价股份的方式支付；获利能力对价(如有)的现金支付，以中软国际债务融资方式解决。
二、通过关于子公司出售资产的议案：中软香港拟出售其持有的中软国际全部245315173股股票(占其已发行普通股股票总数的22.69%)，并授权公司总经理择机办理出售股票的相关手续(本次授权有效期1年)。本次交易完成后，中软国际将不再纳入公司合并范围。
董事会决定于2010年10月13日上午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-09-28
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意子公司收购资产的议案;
2、关于同意子公司出售资产的议案 |
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2010-09-17
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关于增资中标软件的进展公告 |
上交所公告 |
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根据中国软件与技术服务股份有限公司2008年第六次临时股东大会相关决议，2010年9月15日，公司与子公司上海中标软件有限公司(简称：中标软件)及其股东普华基础软件股份有限公司(下称：普华软件)、华东计算机技术研究所(下称：华东所)签署了《中标软件增资认购协议》，公司及普华软件拟对中标软件各增资8500万元，华东所不参与增资。增资完成后，中标软件注册资本增至25000万元，其中公司出资额增至12500万元，仍占中标软件注册资本的50%；普华软件、华东所分别占中标软件注册资本的46.5%、3.5%。
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2010-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年8月27日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
三、同意公司拟分别向北京银行中轴路支行、中电财务有限责任公司、中信银行北京中关村支行申请2010年-2011年度人民币3亿元、2亿元、1亿元的综合授信，授信额度有效期均为1年，保证方式均为信用。
四、同意公司持股50%的子公司上海中标软件有限公司投资设立全资子公司上海中标软件科技有限公司(暂定名)，注册资本200万元。
五、同意公司子公司北京中软融鑫计算机系统工程有限公司(下称：中软融鑫)骨干员工王凤朝(总经理)、胡乐群(副总经理)，以中软融鑫净资产评估值(7700万元)与注册资本(2000万元)的比值为基础，对其合计增资770万元(200万元计入注册资本，其余部分计入资本公积)。增资完成后，中软融鑫注册资本增至2200万元，其中公司的出资额仍为1300万元，持股比例由65%降至59.09%。
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,352,973,786.45 3,226,228,295.83
所有者权益 987,806,832.01 1,143,561,669.01
每股净资产 4.38 5.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,405,037,010.24 1,268,927,692.43
调整后
归属于上市公司股东的净利润 2,177,677.06 2,027,180.16
扣除非经常性损益后的净利润 8,830,613.42 8,228,977.47
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的每股收益 0.04 0.04
稀释每股收益 0.03 0.04
净资产收益率(%) 0.22 0.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.52 -0.81
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,352,973,786.45 3,226,228,295.83
所有者权益 987,806,832.01 1,143,561,669.01
每股净资产 4.38 5.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,405,037,010.24 1,268,927,692.43
调整后
归属于上市公司股东的净利润 2,177,677.06 2,027,180.16
扣除非经常性损益后的净利润 8,830,613.42 8,228,977.47
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的每股收益 0.04 0.04
稀释每股收益 0.03 0.04
净资产收益率(%) 0.22 0.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.52 -0.81
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2010-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年8月27日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
三、同意公司拟分别向北京银行中轴路支行、中电财务有限责任公司、中信银行北京中关村支行申请2010年-2011年度人民币3亿元、2亿元、1亿元的综合授信，授信额度有效期均为1年，保证方式均为信用。
四、同意公司持股50%的子公司上海中标软件有限公司投资设立全资子公司上海中标软件科技有限公司(暂定名)，注册资本200万元。
五、同意公司子公司北京中软融鑫计算机系统工程有限公司(下称：中软融鑫)骨干员工王凤朝(总经理)、胡乐群(副总经理)，以中软融鑫净资产评估值(7700万元)与注册资本(2000万元)的比值为基础，对其合计增资770万元(200万元计入注册资本，其余部分计入资本公积)。增资完成后，中软融鑫注册资本增至2200万元，其中公司的出资额仍为1300万元，持股比例由65%降至59.09%。
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2010-08-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年8月27日召开2010年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2010-08-11
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2010-08-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司于2010年8月10日以通讯方式召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过关于公司拟继续使用9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，时间不超过6个月。
董事会决定于2010年8月27日14:00召开2010年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738536”，投票简称为“中软投票”。
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