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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.007
加权平均净资产收益(%) 0.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-17
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月15日召开，会议审议通过《2012年年度报告》（全文及摘要）、《2012年度利润分配预案》、关于2013年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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关于召开2012年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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关于召开2012年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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关于增加2012年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会于2013年4月1日收到控股股东中国电子信息产业集团有限公司《关于增加2012年度股东大会临时提案的提议》,要求将临时提案《关于同意子公司挂牌出售上林置业股权的议案》提请公司2012年度股东大会审议。
上述临时提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，董事会同意提交2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年4月1日召开，会议审议通过关于同意子公司挂牌出售上林置业股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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关于公司及子公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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关于2013年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 4.40
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年年度报告》（全文及摘要）；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《独立董事2012年度述职报告》；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、关于2013年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司社会公益捐赠的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。
10、关于同意子公司挂牌出售上林置业股权的议案 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年年度报告》（全文及摘要）；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《独立董事2012年度述职报告》；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、关于2013年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司社会公益捐赠的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于同意子公司挂牌出售上林置业股权的议案 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年年度报告》（全文及摘要）；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《独立董事2012年度述职报告》；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、关于2013年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司社会公益捐赠的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案 |
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2013-03-26
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2013年4月15日（星期一）下午13:30召开公司2012年度股东大会，本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间：2013年4月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，审议《2012年年度报告》（全文及摘要）、《2012年度利润分配预案》、关于2013年日常关联交易预计的议案等事项。
网络投票代码：738536；投票简称：中软投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过《2012年年度报告》（全文及摘要）、《2012年度利润分配预案》、关于2013年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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非公开发行股票事项获得国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月6日召开，会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2013年2月6日（星期三）下午14:00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间：2013年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》等事项。
网络投票代码：738536；投票简称：中软投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-12
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年1月11日召开，会议审议通过关于同意高级副总经理辞职的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国软件与技术服务股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50%到65%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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公告 |
上交所公告 |
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因中国软件与技术服务股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年1月7日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）并复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-01-08
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关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于非公开发行股票的董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年1月6日召开，会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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关于非公开发行股票的董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年1月6日召开，会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国软件与技术服务股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50%到65%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-07
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公告 |
上交所公告 |
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因中国软件与技术服务股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年1月7日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）并复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-01-07
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因中国软件与技术服务股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年1月7日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）并复牌。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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