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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司实施本次股权分置对价方案：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股股票将获得公司非流通股股东支付的2.1股股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年12月30日
对价股票的上市流通日：2006年1月5日；当日公司股票复牌，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年1月5日起，公司股票简称变更为“G国发”，股票代码保持不变 |
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2005-12-24
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内部职工股2368.80万股上市流通日 ，2005-12-27 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-12-24
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公布内部职工股上市提示公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600538)“北海国发”
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，北海国发海洋生物产业股份有限公司2368.8万股内部职工股将于2005年12月27日上市流通，其中公司董、监事及高级管理人员持内部职工股1.8万股，根据规定暂时锁定 |
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2005-12-23
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年12月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-20
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，北海国发海洋生物产业股份有限公司现发布。
董事会决定于2005年12月22日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月20日-12月22日，9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司收到广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
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2005-12-20
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第一大股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司质押给交通银行北海分行的公司部分法人股1000万股(占公司目前总股本5.014%)，于2005年12月19日解除质押。
上述解除质押相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2006-01-10 ，2006-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2006-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600538)“北海国发”
根据有关文件的要求，北海国发海洋生物产业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月22日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月20日-12月22日，9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600538)“北海国发”
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2005-12-01
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公布第二大股东名称变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600538)“北海国发”
根据北海市人民政府有关文件批准，北海国发海洋生物产业股份有限公司第二大股东北海市国有资产管理局名称变更为北海市国有资产监督管理委员会。此次名称变更后，其持有公司的股份未发生变化 |
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2005-11-26
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会于2005年11月17日公告股权分置改革方案至2005年11月25日，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案中关于“对价安排的数量”和“承诺”作如下调整：
调整后的对价安排：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东执行每10股送达2.1股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总数为2198.448万股，送出率为每10股送出2.32股。
调整后的承诺：公司非流通股股东承诺：向公司2005年度股东大会提出以资本公积金每10股转增不低于4股的提案，并在股东大会上对该议案投赞成票。
公司控股股东增加承诺：向公司2006年、2007年和2008年的年度股东大会提出以下议案并投赞成票：当年的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的30%。
公司股票将于2005年11月28日复牌 |
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2005-11-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构 |
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2005-11-22
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司拟于2005年11月23日上午9:30-11:30在全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会 |
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2005-11-17
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-22 |
召开股东大会 |
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| 《北海国发海洋生物产业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-11-17
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公布董事会决议暨召开2005年股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年11月15日召开五届五次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东执行每10股送达1.8股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总数为1884.384万股，送出率为每10股送出2.0股。
公司非流通股股东除遵守法定承诺外，同时作出如下承诺：
1、公司控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司社会法人股4820.58万股，占公司总股本的24.17%)承诺：持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；
2、公司非流通股股东承诺：向公司2005年度股东大会提出以资本公积金每10股转增不低于3股的提案，并在股东大会上对该议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年12月10日-12月21日正常工作日8:00-12:00、14:30-17:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月22日下午2:30召开2005年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月20日-12月22日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-07
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600538)“北海国发”
根据相关文件的规定，北海国发海洋生物产业股份有限公司非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议，公司董事会已经委托平安证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知。披露股权分置改革相关文件 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-28 ，2005-11-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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公布第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600538)“北海国发”
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行北海分行6190万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给交通银行北海分行的公司部分法人股3731.58万股(占公司总股本18.71%)，于2005年10月20日解除质押。
国发集团继续以其持有公司部分法人股3731.58万股(占公司总股本18.71%)为公司向交通银行北海分行申请6190万元人民币流动资金贷款提供担保出质，期限10个月。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-10-24
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境内会计师事务所由“华寅会计师事务所有限责任公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2005-11-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600538)“北海国发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,264,556,754.29 1,045,188,190.21
股东权益(不含少数股东权益) 497,295,094.28 480,806,444.70
每股净资产 2.49 4.34
调整后的每股净资产 2.45 4.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -641,214.51 9,866,336.14
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率(%) 0.71 3.43 |
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2005-10-24
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-11-25 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会议事规则》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
2、审议《公司独立董事工作细则》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
3、审议《公司监事会议事规则》；
4、审议《公司股东大会议事规则》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
5、审议《公司章程修正案》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
6、审议《关于改聘公司财务审计机构的议案》 |
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2005-10-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,质押 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年10月21日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过公司向交通银行北海分行申请流动资金贷款的议案：同意以公司第一大股东广西国发投资集团有限公司持有公司3731.58万股股权为公司向交通银行北海分行申请流动资金贷款6190万元人民币提供质押，期限10个月。
四、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案，根据《公司章程》的授权规定：2005年9月2日，董事长决定用公司资产作为抵押向中国建设银行股份有限公司北海分行申请贰仟伍佰万元人民币流动资金借款，期限壹年；2005年9月28日，董事长决定同意钦州医药有限责任公司以其自有资产作抵押向中国农业银行钦州分行申请扶贫资金贷款450万元人民币，用于补充其流动资金，期限壹年。
五、通过公司章程修正案。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-10-13
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司四届十三次董事会通过决议，同意公司与贵州长征电器股份有限公司(下称：长征电器)互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。公司于2005年10月11日为长征电器向中国银行股份有限公司遵义分行申请流动资金贷款1200万元提供连带责任担保，期限1年。
截至公告日，公司累计对外担保数量为3400万元人民币，无逾期对外担保 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司第一大股东和控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份4820.58万股，占股份总额的24.17%)在1年内为公司向银行申请借款时，提供总额不超过2.5亿元人民币的连带责任担保。
此次担保事项构成关联交易 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600538)“北海国发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,248,213,017.36 1,045,188,190.21
股东权益(不含少数股东权益) 493,782,444.37 480,806,444.70
每股净资产 2.48 4.34
调整后的每股净资产 2.45 4.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 238,930,535.97 208,608,255.25
净利润 12,975,999.67 20,594,274.50(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 11,273,194.86 20,781,877.65(调整后)
每股收益 0.07 0.19(调整后)
净资产收益率(%) 2.63 4.23(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 10,507,550.65 3,331,568.86(调整后) |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年8月18日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司为苏州银河经济发展有限公司(下称：苏州银河)向银行借款2200万元提供担保的议案：同意公司为广西银河集团有限公司控股75%的“苏州银河”向招商银行苏州分行吴中支行申请的2200万元人民币流动资金贷款提供担保，期限1年，由广西银河集团有限公司为公司提供反担保。截至公告日，公司累计对外担保数量为2200万元人民币，无逾期对外担保。
四、通过公司的第一大股东广西国发投资集团有限公司为公司向银行借款提供担保的议案。
五、通过关于将国发夜巴黎酒店全部非货币性资产变更托管给北海裕华酒店管理有限责任公司经营管理的议案。
六、审议通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案：
1、2005年4月27日，董事长决定为公司控股78.4%的湖南国发精细化工科技有限公司向岳阳市商业银行申请800万元人民币流动资金贷款提供担保，期限为1年。
2、2005年5月8日，董事长决定为公司控股95%的钦州医药有限责任公司向中国农业银行钦州分行申请910万元人民币贷款提供连带责任担保，期限为1年。
3、2005年6月5日，董事长决定公司向中国工商银行北海分行申请人民币流动资金贷款4500万元，期限为1年。
4、2005年7月6日，公司董事长决定同意为公司控股55%的广西田园生化股份有限公司向中国光大银行南宁支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保，期限1年。
以上有关事项需提交股东大会审议 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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