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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-23
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公布对外担保公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600538)“北海国发”
根据北海国发海洋生物产业股份有限公司五届七次董事会通过的决议，同意公司与贵州长征电器股份有限公司(下称：长征电器)互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保。公司于2006年10月20日为长征电器向中国银行股份有限公司遵义分行申请流动资金贷款1200万元提供连带责任担保，期限1年。
截至公告日，公司累计对外担保数量为1200万元人民币，无逾期对外担保 |
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2006-10-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年10月20日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。
三、同意为公司控股78.4%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司向中国银行股份有限公司临湘支行申请办理人民币1000万元授信业务提供担保，期限壹年。
截止信息披露日，公司累计对外担保总额为14670万元，其中为控股子公司提供担保的总额为13470万元(含上述担保)。
四、同意公司在归还了中国农业银行北海分行借款后，向该银行申请流动资金借款4800万元人民币，期限1年。
五、同意收购公司控股子公司股权，并将以下两个控股子公司变更为一人有限责任公司：公司以人民币168万元收购北海国发清华海洋生物技术开发有限公司(下称：国发清华)持有的公司控股90%的子公司北海国发医药有限责任公司(注册资本为人民币1680万元)10%的股权、以人民币40万元收购国发清华持有的公司控股95%的子公司钦州医药有限责任公司(注册资本为人民币800万元)5%的股权。
六、通过关于在2006年第三季度报告中对公司2006年年度业绩进行预告的议案：经公司财务人员初步估计，预计2006年1-12月净利润与去年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为1774万元)。具体数据以公司2006年年度报告数据为准 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600538)“北海国发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,262,234,168.81 1,267,654,937.23
股东权益(不含少数股东权益) 500,385,367.29 498,548,032.72
每股净资产 1.79 2.50
调整后的每股净资产 1.76 2.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,211,715.64 42,943,535.66
每股收益 -0.01 0.01
净资产收益率(%) -0.98 0.37 |
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2006-09-28
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证券简称由“G国发”变为“北海国发” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-08-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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| (600538)“G国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年8月23日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案：其中同意余跃辞去公司总经理职务。
三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：
(1)为公司控股55%的广西田园生化股份有限公司向中国银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)申请5100万元人民币流动资金借款提供保证担保，期限一年。该事项将提交下一次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
(2)为公司控股90%的北海国发医药有限责任公司向北海分行的1800万元人民币流动资金借款提供保证担保，期限一年。
四、同意公司向交通银行股份有限公司北海分行申请5580万元流动资金借款，其中4580万元借款由公司第一大股东广西国发投资集团有限公司以其持有的公司有限售条件的流通股提供质押担保；向中国建设银行股份有限公司北海分行申请流动资金借款2500万元人民币。上述借款期限均为一年。
2006年6月2日，鉴于公司归还了银行借款，董事长决定向中国工商银行北海分行申请流动资金借款2450万元人民币，期限一年 |
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2006-08-25
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公布关于第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600538)“G国发”
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)5090万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司转增前部分法人股2731.58万股(占公司2006年5月26日资本公积金10股转增4股前总股本9.78%)，于2006年8月23日解除质押。
国发集团继续以其持有公司转增后部分法人股3824.212万股(占公司2006年5月26日资本公积金10股转增4股后总股本9.78%)为公司向北海分行申请4580万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2006年8月24日至2007年5月18日。
上述质押已于2006年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600538)“G国发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,317,777,865.26 1,267,654,937.23
股东权益(不含少数股东权益) 505,271,878.29 498,548,032.72
每股净资产 1.81 2.50
调整后的每股净资产 1.78 2.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 260,157,229.89 238,930,535.97
净利润 6,723,845.57 12,975,999.67
扣除非经常性损益的净利润 6,277,433.12 11,273,194.86
每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 1.33 2.63
经营活动产生的现金流量净额 66,155,251.30 10,507,550.65 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-01
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公布2005年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600538)“G国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以总股本19944万股为基数，每10股转增4股。
股权登记日：2006年6月6日
除权日：2006年6月7日
新增可流通股份上市日：2006年6月8日
实施本次转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算2005年和2006年第一季度每股收益分别为0.06元和0.016元 |
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2006-06-01
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2005年年度转增，10转增4转增上市日 ，2006-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年年度转增，10转增4除权日 ，2006-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年年度转增，10转增4登记日 ，2006-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600538)“G国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不进行利润分配；以公司总股本19944万股为基数，以资本公积金每10股转增4股。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600538)“G国发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,304,631,940.87 1,267,654,937.23
股东权益(不含少数股东权益) 503,133,493.89 498,548,032.72
每股净资产 2.52 2.50
调整后的每股净资产 2.49 2.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,829,795.06 4,829,795.06
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.91 0.91 |
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2006-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600538)“G国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年4月25日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案 |
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2006-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600538)“G国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年4月15日召开五届八次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：暂不进行利润分配；以公司总股本19944万股为基数，用资本公积金每10股转增4股。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于调整公司部分董事和部分高级管理人员的议案。
五、同意公司向银行申请流动资金借款14000万元人民币，期限1年。
六、同意为公司控股的下属企业在1年内向银行申请借款时提供总额为8350万元人民币的连带责任担保。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况，并报董事会备案：董事长决定用公司资产作抵押向中国建设银行股份有限公司北海分行申请流动资金借款2000万元人民币，期限一年。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年度资本公积金转增股本的预案；
6、公司2005年度报告正文及摘要；
6、关于续聘请会计师事务所及其报酬的议案；
7、修改公司章程的议案；
8、修改公司股东大会议事规则的议案；
9、修改公司董事会议事规则的议案；
10、修改公司监事会议事规则的议案
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600538)“G国发”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,267,654,937.23 1,045,188,190.21
股东权益(不含少数股东权益) 498,548,032.72 480,806,444.70
每股净资产 2.50 4.34
调整后的每股净资产 2.47 4.28
2005年 2004年
主营业务收入 461,997,669.30 373,376,337.82
净利润 17,741,588.02 16,207,110.99
每股收益 0.09 0.15
净资产收益率(%) 3.56 3.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.015 0.05
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度资本公积金转增股本预案：每10股转增4股。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-02-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年2月27日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续与贵州长征电器股份有限公司(下称：长征电器)互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保，期限壹年。截止2006年2月27日，公司对外担保累计总额为3400万元人民币，没有逾期对外担保。
二、同意公司向中国建设银行股份有限公司北海分行申请4500万元人民币壹年期流动资金借款，该项借款由长征电器提供担保。
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2006-02-18
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公布第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600538)“G国发”
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行北海分行1810万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给交通银行北海支行的公司部分有限制条件的流通股1089万股，于2006年2月16日解除质押。
国发集团继续以其持有公司部分有限制条件的流通股1089万股为公司向交通银行北海分行申请1810万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2006年2月16日至2007年2月1日。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2006-02-15
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总经理由“陶音”变为“余跃” ，2006-02-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600538)“G国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年2月13日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陶音辞去公司总经理职务；聘任余跃为公司总经理。
二、通过关于向银行申请流动资金借款的议案：同意公司向中国银行股份有限公司北海分行申请12600万元人民币1年期流动资金借款，其中9600万元以公司资产作抵押，3000万元由广西国发投资集团有限公司作担保；同意以广西国发投资集团有限公司持有公司部分股份作质押向交通银行北海分行申请1810万元人民币1年期流动资金借款 |
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2006-02-06
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公布董事会公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600538)“G国发”
2004年8月至10月，财政部驻广西专员办检查组对担任北海国发海洋生物产业股份有限公司2003年度财务审计的会计师事务所进行会计信息质量延伸检查，抽查了公司2003年的会计资料。此次延伸检查指出了公司存在的问题：一是公司2003年有2.5亿元银行借款未及时披露；二是公司2003年虚增利润4502万元。
针对上述问题，广西壮族自治区人民政府和北海市人民政府责成公司进行整改。公司已经按照广西壮族自治区人民政府和北海市人民政府的要求完成了整改，具体情况详见2006年2月6日《上海证券报》 |
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2006-01-05
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公布提示性公告
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上交所公告，基本资料变动 |
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| (600538)“北海国发”
经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，北海国发海洋生物产业股份有限公司实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年1月6日，公司股票复牌日和对价股票的上市流通日为2006年1月10日，自2006年1月10日起，公司股票简称变更为“G国发”，股票代码保持不变。
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2006-01-05
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对价方案：对流通股东10送2.1股，G对价送股上市日 ，2006-01-10 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-05
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对价方案：对流通股东10送2.1股，G对价股权登记日 ，2006-01-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-05
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对价方案：对流通股东10送2.1股，G对价送股到账日 ，2006-01-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-05
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证券简称由“北海国发”变为“G国发” ，2006-01-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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