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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-18
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年9月14日召开五届二十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行数量为6000万股-8000万股境内上市人民币普通股(A股)，以现金方式认购。
二、通过本次非公开发行募集资金运用项目可行性研究报告的议案。
上述事项尚需提交公司临时股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,663,769,651.43 1,303,254,115.42
股东权益 472,730,447.88 471,919,722.97
每股净资产 1.693 1.690
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 395,696,065.10 265,662,305.94
净利润 804,974.82 6,723,845.57
基本每股收益 0.003 0.024
净资产收益率(%) 0.17 1.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.24
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2007-08-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年8月22日召开五届二十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中国银行股份有限公司北海分行(下称：中行北海分行)申请人民币2500万元流动资金借款(下称：第一项借款)；同意公司控股100%的北海国发医药有限责任公司(下称：国发医药)向中行北海分行申请人民币1800万元借款(下称：第二项借款)；同意公司控股78.4%的湖南国发精细化工科技有限公司(下称：湖南国发）向中行申请人民币2600万元流动资金借款(下称：第三项借款)。上述借款期限均为一年。
公司同意以持有的湖南国发股权和广西田园生化股份有限公司股权为上述第一项及第三项借款提供质押担保；以公司资产为上述第二项及第三项借款提供抵押担保。
截止2007年8月22日，公司对外担保的余额为1200万元，对控股子公司担保余额为8600万元，担保总额为9800万元。
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2007-08-20
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公布公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 公布公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年8月15日至17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司正在讨论重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果，请广大投资者注意风险。
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2007-08-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-20,恢复交易日：2007-09-18 ，2007-09-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年8月15日至17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司正在讨论重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果，请广大投资者注意风险。
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2007-08-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-20,恢复交易日：2007-09-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年8月15日至17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司正在讨论重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果，请广大投资者注意风险。
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2007-08-17
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(600538) 北海国发:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 15115327.97
武汉证券有限责任公司惠济路证券营业部 11573402.47
国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 11445077.36
武汉市信托投资公司花桥证券营业部 11305056.35
海通证券股份有限公司交易总部 11159512.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营业部 10051949.23
国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 7842667.43
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 6669046.54
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 4975282.74
湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 4695210.38
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2007-07-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年7月10日以传真表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露管理制度(修订)。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。公司设立专门的电话(0779-3200619、0779-3201296)、传真(0779-3200618)、邮箱(securities@gofar.com.cn)及网络平台(www.gofar.com.cn)等联系方式，听取投资者和社会公众对公司治理情况的公众评议。
上述事项的具体内容详见2007年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年6月21日以传真表决方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司以现金方式向全资子公司广西国发生物质能源有限公司(注册资本8000万元)增资人民币5000万元，增资后该公司注册资本金将达到人民币13000万元。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年5月30日至6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据相关规定，董事会特别提示和声明如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年5月28日以传真表决方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司继续与贵州长征电器股份有限公司互为对方向银行申请总额不超过人民币4500万元流动资金贷款提供担保，期限一年。相关的对外担保公告在具体实施时另行公告。
截止2007年5月28日，公司对控股子公司担保总额为8350万元，公司对外担保的总额为12850万元(含上述担保)。
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2007-05-19
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年5月18日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的控股子公司北海国发清华海洋生物技术开发有限公司(注册资本为300万元人民币，公司出资297万元，占其注册资本的99%，下称：清华海洋)全部股权以经审计后的每股净资产为基础，作价440.35万元转让给公司控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份5348.812万股，占股份总额的19.15%，为公司第一大股东)。上述交易构成关联交易。
二、选举胡哲宁为公司第五届监事会主席。
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2007-05-19
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关于第一大股东部分股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)4580万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司部分有限售条件的流通股3824.212万股，于2007年5月17日解除质押。
国发集团继续以其持有的公司上述有限售条件的流通股为公司向北海分行申请的4580万元人民币流动资金贷款提供担保出质，期限1年。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、增补杨宁为公司董事。
四、通过关于调整公司监事的议案。
五、通过关于收购控股股东下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的议案。
六、通过关于控股子公司收购北海世尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案。
七、通过关于转让控股子公司广西田园生化股份有限公司部分股权的议案。
八、通过关于为下属控股子公司提供担保的议案。
九、通过关于向银行申请流动资金借款的议案。
十、通过关于修改公司章程部分内容的议案。
十一、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构。
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度财务决算报告》；
3、审议《公司2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
6、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
7、审议《关于增补杨宁先生为公司董事候选人的议案》；
8、审议《关于调整公司监事的议案》；
9、审议《关于收购控股股东下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的议案》；
10、审议《关于控股子公司收购北海世尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案》；
11、审议《关于转让控股子公司广西田园生化股份有限公司部分股权的议案》；
12、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
13、审议《关于向银行申请流动资金借款的议案》；
14、审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
15、审议《关于支付2006年度会计师事务所审计费用及续聘2007年度会计师事务所的议案》 |
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2007-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年4月20日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转赠。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
四、通过关于增补杨宁为公司董事候选人的议案。
五、同意聘任黎莉萍为公司证券事务代表。
六、通过关于公司控股99.9%的北海国发海洋生物农药有限公司收购北海世尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案。
七、同意湖南国发精细化工科技有限公司(下称：湖南国发)将公司性质由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”，名称暂定为“湖南国发精细化工高科技产业股份有限公司”；湖南国发原股东所持股份3050万股通过转增送股后按1:1增加至6100万股后，将股本增加为6800万元，公司不增加投资，公司持有湖南国发的股份比例由78.4%降为70.33%。
八、通过关于转让公司控股子公司广西田园生化股份有限公司(总资本5400万股，公司持有其48.88%的股权，下称：广西田园)部分股权的议案：公司将持有的广西田园23.11%(1248万股)的股权以经审计后的每股净资产为基础进行适当溢价，按每股2.5元转让给广西田园经营班子及员工。股权转让完成后，公司持有的广西田园股权减少为1392万股，占其总股本的比例下降为25.77%。
九、通过公司为控股的下属企业在一年内向银行申请借款时提供总额为20450万元人民币连带责任担保的议案，期限均为一年。
十、通过公司在一年内向银行申请总额为3.173亿元的流动资金借款(期限均为一年)的议案。
十一、通过关于公司第一大股东广西国发投资集团有限公司为公司提供担保的议案。
十二、通过关于修改《公司章程》部分内容的议案。
十三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
十四、通过关于2007年执行新会计准则的议案。
十五、通过关于调整公司部分监事的议案：其中同意张偲辞去公司监事会主席职务。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-24
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,301,114,775.00 1,267,654,937.23
股东权益(不含少数股东权益) 470,092,709.17 498,548,032.72
每股净资产 1.68 2.50
调整后的每股净资产 1.65 2.47
2006年 2005年
主营业务收入 539,191,546.54 461,997,669.30
净利润 -30,215,323.55 17,741,588.02
每股收益 -0.11 0.09
净资产收益率(%) -6.43 3.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.335 0.015
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-24
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据北海国发海洋生物产业股份有限公司五届十五次董事会决议，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(持有公司19.15%的股权，下称：国发集团)在一年内为公司向银行申请借款时，提供总额为2.8亿元人民币的连带责任担保。
公司控股99.9%的子公司北海国发海洋生物农药有限公司(下称：北海农药)以2700万元、300万元的价格收购国发集团、北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司各自持有的北海世尊海洋技术开发有限公司(注册资本3000万元人民币，下称 ：北海世尊)90%、10%的股权。收购完成后，北海农药持有北海世尊100%的股权。
上述事项均构成关联交易。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,343,788,384.69 1,303,254,115.42
股东权益(不含少数股东权益) 472,467,808.13 471,919,722.97
每股净资产 1.692 1.690
报告期 年初至报告期期末
净利润 548,085.16 548,085.16
基本每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.05 0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2007-04-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年4月17日以传真表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购控股股东下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的议案。该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
二、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
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2007-04-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司控股股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份5348.812万股，占公司总股本19.15%)同意将其持有的广西国发生物质能源有限公司(注册资本8000万元人民币，下称：能源公司)100%股权转让给公司，以能源公司经评估的净资产值6821.57万元作为定价依据，确定本次交易价格为6821万元。本次股权转让完成后，公司将持有能源公司100%股权。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年3月12日至14日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司于2006年1月31日公告了2006年度将亏损2800万元左右的业绩预亏公告。公司目前经营状况一切正常，不存在应披露而未披露的信息，提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-02-01
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公布公告 |
上交所公告，质押 |
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由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)1810万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司部分有限售条件的流通股1524.6万股，于2007年1月30日解除质押。
国发集团继续以其持有公司部分有限售条件的流通股1524.6万股为公司向北海分行申请1810万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2007年1月31日至2008年1月15日。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2007-01-31
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[20064预亏](600538) 北海国发：公布2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预亏公告
经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计，公司2006年度经营业绩将亏损2800万元左右(上年同期净利润为1774万元人民币)。具体数据将于审计后在公司2006年年度报告中披露。
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2007-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年1月16日以传真表决方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币1810万元借款，该项借款由公司的控股股东广西国发投资集团有限公司持有公司的部分限售流通股作质押；向中国建设银行股份有限公司北海分行申请人民币6500万元流动资金借款；以公司资产作抵押向中国银行股份有限公司北海分行申请人民币1400万元、向中国工商银行股份有限公司北海分行申请人民币1990万元的流动资金借款。上述借款期限均为1年。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-24 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司本次有限售条件的流通股42994144股将于2007年1月10日起上市流通 |
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2006-12-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年12月25日以传真表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意从2007年1月1日起不再继续把公司夜巴黎酒店委托给北海裕华酒店管理有限责任公司经营管理，收回由公司直接经营管理。 二、同意以承债方式按人民币500万元的价格收购王丽和黄殿凯分别持有的北海裕华科技实业有限公司(注册资本为500万元)90%和10%的股权。经评估，至2006年10月31日，该公司净资产为518万元。 三、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案：其中聘任杨宁为公司总经理 |
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2006-10-23
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公布对外担保公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600538)“北海国发”
根据北海国发海洋生物产业股份有限公司五届七次董事会通过的决议，同意公司与贵州长征电器股份有限公司(下称：长征电器)互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保。公司于2006年10月20日为长征电器向中国银行股份有限公司遵义分行申请流动资金贷款1200万元提供连带责任担保，期限1年。
截至公告日，公司累计对外担保数量为1200万元人民币，无逾期对外担保 |
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