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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-27
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2008年上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计, 预计2008年上半年净利润(上年同期净利润为80.5万元人民币)将出现亏损，亏损金额预计为3000万元左右。具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。
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2008-06-27
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银行贷款逾期公告
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上交所公告 |
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由于北海国发海洋生物产业股份有限公司流动资金较紧，导致不能及时办理银行借款转贷手续。截止2008年6月26日，公司母公司及控股子公司新增加的逾期银行贷款为14620万元，累计逾期银行贷款为39510万元(其中母公司、控股子公司逾期贷款分别为28910万元、10600万元)。
目前，公司正加速资金回笼和闲置资产处置，争取妥善解决。
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2008-05-10
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司控股99.9%的北海国发海洋生物农药有限公司(下称：农药公司)将持有的贵州贵大科技产业有限责任公司(下称：贵大科技)51.03%的股权全部转让给广西禾旺生化有限责任公司(下称：禾旺生化)的股权转让款已收到，股权转让过户手续也已办妥。
截止2008年1月1日，贵大科技共欠公司借款本金840万元及利息50万元，合计890万元。公司于2007年12月31日与贵大科技和禾旺生化已达成书面协议，约定贵大科技于2008年9月30日之前还清890万元本金及利息(其中600万元在2008年6月30日之前付清，余款290万元在2008年9月30日前付清)。
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2008-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年4月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程部分内容的议案。
四、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于向银行申请流动资金借款的议案。
七、通过关于公司为下属控股子公司提供担保的议案。
八、通过公司募集资金、对外担保及关联交易管理办法。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,336,572,015.23 1,308,200,304.33
所有者权益(或股东权益) 460,470,686.12 475,401,554.78
归属于上市公司股东的每股净资产 1.65 1.70
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -14,930,868.66 -14,930,868.66
基本每股收益 -0.05 -0.05
全面摊薄净资产收益率(%) -3.24 -3.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.25 -3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2008-04-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年4月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世全为公司第六届董事会董事长。
二、聘任杨宁为公司总裁。
三、聘任黎莉萍为公司证券事务代表。
四、通过公司2008年第一季度报告及其摘要。
五、选举胡哲宁为公司第六届监事会主席。
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2008-04-08
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(600538) 北海国发:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 4298455.82
天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 4119255.03
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1893500.90
中原证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 1673094.50
信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 1611433.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 20048028.79
万和证券经纪有限责任公司海口南沙路证券营业部 4781570.99
中山证券有限责任公司鞍山二道街证券营业部 2408386.03
中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 2173739.71
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 1279618.49
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2008年3月31日至4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经核实，除公司已披露的五届二十一次董事会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》以外，公司实际控制人及控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜；公司目前生产经营正常，未来三个月内无重大资产重组、收购等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的其他重要事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者防范投资风险。
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2008-03-27
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《第五届董事会工作报告暨2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
3、审议《公司2007 年度报告正文及年度报告摘要》；
4、审议《第五届监事会工作报告暨2007 年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
7、审议《关于支付2007 年度会计师事务所审计费用及续聘2008 年度会计师事务所的议案》。
8、审议《关于董事会换届选举暨推选公司第六届董事会候选人的议案》（董事选举采取累积投票制）；
9、审议《关于监事会换届选举暨推选公司第六届监事会候选人的议案》（监事选举采取累积投票制）；
10、审议《关于向银行申请流动资金借款的议案》
11、审议通过《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
12、审议《北海国发募集资金管理办法》；
13、审议《北海国发对外担保管理办法》；
14、审议《北海国发关联交易管理办法》 |
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 789,653,334.09 553,433,993.58
归属于上市公司股东的净利润 2,584,930.57 -29,886,116.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,058,648.35 -30,633,811.29
基本每股收益 0.01 -0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.07 -0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 -6.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.22 -6.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.33
2007年末 2006年末
总资产 1,308,200,304.33 1,303,254,115.42
所有者权益(或股东权益) 475,401,554.78 471,919,722.97
归属于上市公司股东的每股净资产 1.70 1.69
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于近日召开五届二十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举暨推选公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过关于为下属控股子公司提供担保的议案：截止2007年12月31日，公司为控股子公司提供担保的余额为5400万元。在控股子公司归还公司为其担保的借款后，同意公司继续为控股子公司在2008年内向银行申请借款时提供总额为9600万元人民币的担保。
五、通过公司在1年内向银行申请总额为3.754亿元的流动资金借款的议案。
六、通过公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份5348.812万股，占公司总股本的19.16%，下称：国发集团)为公司申请流动资金贷款提供担保质押的议案：经国发集团董事会同意，在公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)的4580万元贷款后，继续以持有公司的余下3824.212万股股权为公司向北海分行申请不超过4580万元流动资金贷款提供担保出质，期限一年。
七、同意国发集团为公司在1年内向银行申请2.285亿元人民币流动资金借款提供连带责任担保。
以上第六、七项议案中的担保事项均构成关联交易。
八、通过修改公司章程部分内容的议案。
九、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-07
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(600538) 北海国发:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 18650015.27
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 11948847.03
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 10863479.97
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 10213729.58
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9299146.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 13630536.13
国泰君安证券股份有限公司南宁汇春路证券营业部 6583106.20
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 6459635.58
金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 6017178.91
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2973338.00
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2008-02-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2008年2月20日至22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经核实，除公司已披露的五届二十一次董事会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》以外，公司实际控制人及控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜；公司目前生产经营正常，未来三个月内无重大资产重组、收购等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的其他重要事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者防范投资风险。
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2008-02-22
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(600538) 北海国发:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 13673580.20
辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 12167308.10
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 11026122.06
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 8589698.92
安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 6591573.83
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 15255127.60
安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 7258219.37
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 7145643.75
东北证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 5181690.85
山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 4670816.29
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2008-01-25
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2007年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计，预计2007年业绩将扭亏为盈，盈利200万元左右(上年同期净利润为-3021.5万元人民币)。有关2007年度经营的具体数据将于审计后在公司2007年年度报告中披露。
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2008-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年1月17日以传真方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币2420万元借款，期限1年，该项借款由公司控股股东广西国发投资集团有限公司持有公司的部分限售流通股作质押。
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2008-01-19
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公布第一大股东部分股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告 |
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由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)2420万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司部分有限售条件的流通股1524.6万股，于2008年1月17日解除质押。
国发集团继续以其持有公司上述有限售条件的流通股为公司向北海分行申请2420万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2008年1月18日至2009年1月16日。上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2008-01-16
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公布银行贷款逾期公告 |
上交所公告 |
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截止2008年1月15日，北海国发海洋生物产业股份有限公司及其控股子公司分别共有人民币15790万元、9100万元的逾期贷款。公司目前正在通过加速资金回笼和处置闲置资产办法，积极与金融机构协商，寻求妥善的解决办法。
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2008-01-04
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司本次有限售条件的流通股5392264股将于2008年1月10日起上市流通。
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2007-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年12月27日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意北海国发海洋生物农药有限公司(公司持有99.9%的股权，为其第一大股东，下称：国发农药)将其持有的广西康赛德生物技术有限公司(注册资本300万元，经审计的净资产为524.91万元，下称：康赛德)75%的股权以400万元的价格全部转让给广西田园生化股份有限公司(公司持有24.259%的股权，为其第一大股东)。
二、同意国发农药将其持有的贵州贵大科技产业有限责任公司(注册资本1021万元，国发农药持有51.03%的股权，下称：贵大科技)全部股权转让给广西禾旺生化有限责任公司。以经审计后的净资产值397.22万元为基础，考虑到土地增值等因素，确定出让价为1200万元人民币。
上述股权转让完成后，国发农药不再持有康赛德及贵大科技的股权。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-27 |
拟披露年报 |
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2007-11-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年11月6日以传真表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意采用公开寻找受让者的方式，将公司在广西北海市的国发物业大楼(占地面积7000平方米，房屋建筑面积3907平方米)、国发药业大楼(占地面积6625平方米，房屋建筑面积21348平方米)、国发华联商厦(占地面积7190平方米，房屋建筑面积20416平方米)的房地产进行出让，以上房地产的出让价格以经评估后的净资产值为基础，充分竞价后确定。待正式签订出让合同时再报公司董事会或股东大会审定。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,585,035,126.96 1,303,254,115.42
股东权益(不含少数股东权益) 472,764,313.06 471,919,722.97
每股净资产 1.693 1.690
报告期 年初至报告期期末
净利润 33,865.18 838,840.00
基本每股收益 0 0.003
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.013
净资产收益率(%) 0 0.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.01 -0.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2007-10-08
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(600538) 北海国发:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 13675201.65
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 7935345.05
天一证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 4262424.99
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 3487167.01
江海证券经纪有限责任公司上海万航渡路证券营业部 2784295.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司济南经七路证券营业部 16641831.99
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 11037380.90
世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 7368146.84
长江证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 7203890.14
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 5873248.37
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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(600538) 北海国发:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 65008154.09
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 38729289.15
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 26349247.93
金元证券有限责任公司上海长阳路证券营业部 18250765.67
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 18040902.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 31280804.16
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 28938439.79
武汉市信托投资公司花桥证券营业部 16429967.68
武汉证券有限责任公司惠济路证券营业部 15690195.00
华泰证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部 14918332.22
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2007-09-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司股票于2007年9月18日至19日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经征询公司控股股东、董事会和管理层，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认，除公司五届二十一次董事会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过10名特定对象非公开发行股票6000万股至8000万股以外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的其他重要事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
针对“中海油公司有意向参与公司本次定向增发”的市场传闻，公司澄清声明如下：目前中海油公司及其关联公司未向公司表达参与本次定向增发的任何意向。2007年9月19日《21世纪经济报道》报道“公司董秘李勇透露‘中海油有意参加公司本次定向增发’”，李勇声明：其本人未向任何媒体表达过“中海油有意参加公司本次定向增发”的言论。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者投资风险。
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2007-09-19
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(600538) 北海国发:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 1537758.92
国信证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部 681550.00
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 314594.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 268750.00
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 259882.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 211032.00
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 166090.00
联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 131895.00
广东证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 122125.00
江南证券有限责任公司郑州嵩山南路证券营业部 97700.00
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2007-09-19
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(600538) 北海国发:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部 681550.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 268750.00
中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 111800.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 49815.50
汉唐证券有限责任公司上海武进路证券营业部 40850.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司重庆中山一路证券营业部 86000.00
上海证券有限责任公司龙镇路证券营业部 48375.00
太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 47300.00
新时代证券有限责任公司包头林荫中路证券营业部 37625.00
广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 32250.00
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2007-09-18
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年9月14日召开五届二十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行数量为6000万股-8000万股境内上市人民币普通股(A股)，以现金方式认购。
二、通过本次非公开发行募集资金运用项目可行性研究报告的议案。
上述事项尚需提交公司临时股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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