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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-08
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减持公告 |
上交所公告 |
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截至2009年7月3日，中油吉林化建工程股份有限公司原限售流通股股东吉林高新区华林实业有限责任公司[共持有公司股份9570478股(已取得了上市流通权)，占公司总股本的3.19%]累计减持公司股份3323800股，占公司股份总额的1.11%；尚持有公司股份6246678股，占公司股份总额的2.08%。
截至2009年7月6日，公司原限售流通股股东吉林市城信房地产开发公司[共持有公司股份4798907股(已取得了上市流通权)，占公司总股本的1.60%]累计减持公司股份3048907股，占公司股份总额的1.02%；尚持有公司股份1750000股，占公司股份总额0.58%。
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2009-07-02
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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近日，中油吉林化建工程股份有限公司与关联方中石油东北炼化工程公司签订《中国石油辽宁销售公司沈阳东陵油库石油储罐建设项目建设工程施工合同》，合同额为18709.67万元，合同工期184天；公司与关联方中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司签订《吉林石化分公司42万吨/年丙烯腈扩建项目施工合同》，合同额为8000.00万元，合同工期395天。
以上合同构成关联交易，两项合同金额占公司2009年已披露的重大合同(含本合同)累计金额的28.71%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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关于重大资产重组的债权人公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)报告书(草案)等相关议案已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，尚需取得中国证券监督管理委员会的核准后方可生效实施。根据相关规定，公司现公告如下：
凡接到公司发出的关于重大资产重组涉及债务人变更的通知的公司债权人(不含公司控股子公司债权人，下同)，可于接到通知书之日起30日内，凡未接到通知的公司债权人，可于本公告刊登之日(2009年6月26日)起45日内，向公司申报债权，并根据有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或提供相应的担保。
逾期未有效申报债权的公司债权人，在本次重大资产重组完成后，应直接向吉化集团公司主张债权。
债权人可通过直接派人到公司申报债权、邮寄、传真的方式申报债权，具体联系方式详见2009年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年6月25日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过本次重大资产重组构成关联交易的议案。
二、通过关于公司进行资产置换交易具体方案的议案。
三、通过关于公司进行发行股份购买资产交易具体方案的议案。
四、通过《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
五、通过公司与吉化集团、山煤集团签订附生效条件的《资产置换协议》的议案。
六、通过公司与山煤集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案。
七、通过公司与山煤集团签订《关于盈利补偿的协议书》的议案。
八、通过关于本次重大资产重组后同业竞争安排的议案。
九、通过关于本次重大资产重组后关联交易安排的议案。
十、批准山煤集团在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份。
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2009-06-22
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召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司董事会决定于2009年6月25日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司进行资产置换交易具体方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738546”；投票简称为“化建投票”。
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2009-06-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规
2. 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3. 逐项审议《关于公司进行资产置换交易具体方案的议
3.1 交易标的
3.2 定价方式
3.3 交易价格
3.4 置入资产与置出资产的权属转移
3.5 损益归属
4. 逐项审议《关于公司进行发行股份购买资产交易具体方案的议案》
4.1 发行方式
4.2 发行股票的种类和面值
4.3 发行对象和认购方式
4.4 定价基准日和发行基准价格
4.5 发行数量
4.6 资产认购股份差价的支付安排
4.7 发行股份的锁定期
4.8 上市安排
4.9 损益归属
4.10 注入资产的权属转移
4.11 决议有效期
5. 审议《中油吉林化建工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 》
6. 审议《关于公司与吉化集团、山煤集团签订附生效条件的<资产置换协议>的议案》
7. 审议 《关于公司与山煤集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8. 审议《关于公司与山煤集团签订<关于盈利补偿的协议书>的议案》
9. 审议《关于本次重大资产重组后同业竞争安排的议案》
10. 审议《关于本次重大资产重组后关联交易安排的议案》
11. |
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2009-06-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规
2. 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3. 逐项审议《关于公司进行资产置换交易具体方案的议
3.1 交易标的
3.2 定价方式
3.3 交易价格
3.4 置入资产与置出资产的权属转移
3.5 损益归属
4. 逐项审议《关于公司进行发行股份购买资产交易具体方案的议案》
4.1 发行方式
4.2 发行股票的种类和面值
4.3 发行对象和认购方式
4.4 定价基准日和发行基准价格
4.5 发行数量
4.6 资产认购股份差价的支付安排
4.7 发行股份的锁定期
4.8 上市安排
4.9 损益归属
4.10 注入资产的权属转移
4.11 决议有效期
5. 审议《中油吉林化建工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 》
6. 审议《关于公司与吉化集团、山煤集团签订附生效条件的<资产置换协议>的议案》
7. 审议 《关于公司与山煤集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8. 审议《关于公司与山煤集团签订<关于盈利补偿的协议书>的议案》
9. 审议《关于本次重大资产重组后同业竞争安排的议案》
10. 审议《关于本次重大资产重组后关联交易安排的议案》
11. |
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2009-06-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年6月9日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过本次重大资产重组构成关联交易的议案：公司本次拟以资产置换交易及发行股份购买资产交易的方式，取得山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)与煤炭开采、贸易及相关业务有关的经营性资产，根据有关资产评估报告，具体内容为：
资产置换：公司以原有全部资产和负债作为置出资产，公司原控股股东吉化集团公司(下称：吉化集团)以在其所持公司国有股转让完成后从山煤集团过户至其名下且同时托管给山煤集团的7家煤炭贸易公司股权作为置入资产，两者进行置换。以相关资产的评估结果为基础，各方确定置出、置入资产分别作价67258.15万元、62020.10万元，置入资产与置出资产价值的差额部分5238.05万元，由吉化集团在交割日当天以现金方式向公司补足。
发行股份购买资产：公司拟向山煤集团发行股份购买其所持3家煤炭开采公司的股权、18家煤炭贸易公司100%的股权及其本部涉及煤炭销售业务的资产和负债，交易价格为其净资产评估值311955.90万元。本次股份发行价格为5.94元/股，发行股份数量为4.5亿股(以中国证券监督管理委员会最终核准的为准)。上述购买资产总价款与依据发行价格所确定的新增股份总价之间的差额44655.90万元，应作为公司对山煤集团的负债。双方应遵守有关规定，落实该等负债的偿还事宜。
本次交易完成后，山煤集团将持有公司75.90%的股份，为公司的绝对控股股东；公司的主营业务将转变为煤炭开采与煤炭贸易业务。该交易尚需满足多项交易条件方可完成，存在不确定性。
二、通过《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
三、通过关于公司与吉化集团、山煤集团签订附生效条件的《资产置换协议》的议案。
四、通过关于公司与山煤集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案。
五、通过关于公司与山煤集团签订《关于盈利补偿的协议书》的议案。
六、通过关于本次重大资产重组后同业竞争安排的议案：为避免同业竞争，公司拟与山煤集团签订《非竞争协议书》，对业务划分、山煤集团的承诺与保证等事项进行了明确的约定。
七、通过关于本次重大资产重组后关联交易安排的议案。
八、通过关于提请股东大会批准山煤集团在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案。
董事会决定于2009年6月25日14:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738546”；投票简称为“化建投票”。
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2009-06-06
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股东股份转让完成过户登记手续公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年6月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)受让公司原第一大股东吉化集团公司(下称：吉化集团)持有的公司119266015股股份和通过要约收购受让的200股股份已于2009年6月4日完成过户登记手续。
至此，山煤集团持有公司119266215股股份(占公司总股本的39.75%)，为公司第一大股东；吉化集团不再持有公司股份。
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2009-06-03
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股东公布要约收购中油化建股份的清算公告 |
上交所公告 |
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截至2009年5月29日，山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)要约收购中油吉林化建工程股份有限公司(简称：中油化建)股份的收购期满。根据相关统计，中油化建流通股股东有1人，200股接受山煤集团发出的收购要约。山煤集团将于2009年6月3日办理本次要约收购预受要约200股的过户手续。
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2009-06-02
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股东公布要约收购中油化建股份结果公告 |
上交所公告 |
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截至2009年5月29日，山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)要约收购中油吉林化建工程股份有限公司(简称：中油化建)股份的收购期满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的统计，预受要约股份为60200股，撤回预受要约股份为60000股，中油化建流通股股东有1人，200股接受山煤集团发出的收购要约。至此, 山煤集团已全面履行了要约收购义务。
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2009-06-01
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因重要事项未公告，6月1日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，6月1日全天停牌。
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2009-05-26
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股东公布要约收购中油化建股份之第三次提示性公告 |
上交所公告 |
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山西煤炭进出口集团有限公司自2009年4月30日起向中油吉林化建工程股份有限公司(简称：中油化建)全体流通股股东发出全面收购要约，现将本次要约具体内容提示如下：
本次要约收购股份数量为180733985股(占中油化建总股本的60.25%)，要约收购价格为5.30元/股，要约收购的有效期为2009年4月30日-5月29日，中油化建流通股股东申报预受要约的申报代码为“706008”。
截至2009年5月8日15:00(自要约期开始第5个交易日)流通股股东申报的预受要约60000股已于2009年5月20日撤单。截至2009年5月22日15:00(自要约期开始第15个交易日)，没有流通股股东申报预受要约。
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2009-05-22
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要约收购中油化建股份之第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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山西煤炭进出口集团有限公司自2009年4月30日起向中油吉林化建工程股份有限公司(简称：中油化建)全体流通股股东发出全面收购要约，现将本次要约具体内容提示如下：
本次要约收购股份数量为180733985股(占中油化建总股本的60.25%)，要约收购价格为5.30元/股，要约收购的有效期为2009年4月30日-5月29日，中油化建流通股股东申报预受要约的申报代码为“706008”。
截至2009年5月8日15:00(自要约期开始第5个交易日)流通股股东申报的预受要约60000股已于2009年5月20日撤单。截至2009年5月20日15:00(自要约期开始第13个交易日)，没有流通股股东申报预受要约。
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2009-05-12
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要约收购中油化建股份之第一次提示性公告 |
上交所公告 |
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山西煤炭进出口集团有限公司自2009年4月30日起向中油吉林化建工程股份有限公司(简称：中油化建)全体流通股股东发出全面收购要约，现将本次要约具体内容提示如下：
本次要约收购股份数量为180733985股(占中油化建总股本的60.25%)，要约收购价格为5.30元/股，要约收购的有效期为2009年4月30日-5月29日，中油化建流通股股东申报预受要约的申报代码为“706008”。
截至2009年5月8日15:00(自要约期开始第5个交易日)，流通股股东申报预受要约数量合计60000股。
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2009-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于审议2009年度关联交易的议案。
四、通过关于聘请会计师事务所的议案。
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2009-05-09
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司近日与关联方中国石油四川石化有限责任公司签订了相关《工程采购及施工(PC)总承包合同》，合同金额为54664万元人民币。开工日期2009年8月，竣工日期2012年8月。
本合同金额占公司2009年已披露的重大合同(含本合同)累计金额的82.41%，上述合同构成关联交易。
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2009-05-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年5月6日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过《公司董事会关于山西煤炭进出口集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，具体内容详见2009年5月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-30
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更正公告 |
上交所公告 |
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山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)于2009年4月28日公告了《中油吉林化建工程股份有限公司(下称：公司)要约收购报告书》(下称：《收购报告书》)。
因本次要约收购已于2009年4月23日取得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复，中国证监会对山煤集团公告公司要约收购报告书无异议，现收购人山煤集团将《收购报告书》第6页“收购人声明”中的“4、本要约收购报告书的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的情况，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本要约收购并未生效，具有不确定性。”一段予以删除；收购人财务顾问将同日公告的《关于山煤集团要约收购公司的财务顾问报告》第65页“(六)交易实施尚需履行的批准程序”中的“ 6、中国证监会对本次要约收购发表无异议意见；”一段予以删除。
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2009-04-28
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要约收购报告书 |
上交所公告 |
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山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)为履行协议收购吉化集团公司(下称：吉化集团)持有的中油吉林化建工程股份有限公司(简称：中油化建)119266015股限售流通股(占中油化建总股本39.75%)而触发的法定要约收购义务，山煤集团向中油化建除吉化集团以外的全体流通股股东全面要约收购其所持有的中油化建全部流通股。本次要约收购不以终止中油化建上市地位为目的。
本次预定收购中油化建股份数量为180733985股(占中油化建总股本的60.25%)，要约收购的价格为5.30元/股，要约收购的有效期限为30天(自2009年4月30日起至2009年5月29日止)。
本次要约收购文件尚须报中国证券监督管理委员会审核 |
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2009-04-28
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股东公布要约收购报告书 |
上交所公告 |
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山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)为履行协议收购吉化集团公司(下称：吉化集团)持有的中油吉林化建工程股份有限公司(简称：中油化建)119266015股限售流通股(占中油化建总股本39.75%)而触发的法定要约收购义务，山煤集团向中油化建除吉化集团以外的全体流通股股东全面要约收购其所持有的中油化建全部流通股。本次要约收购不以终止中油化建上市地位为目的。
本次预定收购中油化建股份数量为180733985股(占中油化建总股本的60.25%)，要约收购的价格为5.30元/股，要约收购的有效期限为30天(自2009年4月30日起至2009年5月29日止)。
本次要约收购文件尚须报中国证券监督管理委员会审核。
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2009-04-28
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股东公布要约收购中油化建股份申报公告 |
上交所公告 |
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山西煤炭进出口集团有限公司要约收购中油吉林化建工程有限公司(简称：中油化建)已经中国证监会审核无异议，现就要约收购有关事项向中油化建股东公告如下：
本次要约收购数量为全面要约(拟收购股份占中油化建总股份的60.25%)；要约收购价格为5.30元/股；支付方式为现金；要约收购有效期为2009年4月30日至2009年5月29日；要约收购的申报代码为“706008”，简称为“化建收购”。
中油化建股票在要约收购期间正常交易。
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2009-04-27
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(600546) 中油化建:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27482715.49
机构专用 25722020.71
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 14723999.87
机构专用 12209603.92
机构专用 10422151.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 17827598.30
东北证券股份有限公司吉林遵义路证券营业部 10356060.21
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 6958593.10
财通证券经纪有限责任公司杭州环城西路证券营业部 5196226.05
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4120004.04
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2009-04-20
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中油吉林化建工程股份有限公司现将本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(下称：本次重大资产重组)的进展情况公告如下：
公司和各相关方正在积极推进本次重大资产重组工作，相关审计、评估和盈利预测工作仍在进行中；交易对方山煤集团正在积极办理拟注入资产的相关权证以及进行非经营性资产的剥离。
公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知。截止本公告日，暂未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
公司重大资产重组事项尚存在重大不确定性 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
4、《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算方案》
5、《2008 年度利润分配预案》
6、《关于审议2009 年度关联交易的议案》
7、《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,768,033,289.54 2,927,030,278.03
归属于上市公司股东的净利润 3,594,005.79 6,926,335.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 775,349.24 1,189,072.67
基本每股收益 0.012 0.023
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0026 0.004
全面摊薄净资产收益率(%) 0.57 1.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.12 0.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.039 0.031
2008年末 2007年末
总资产 1,737,410,592.71 1,756,946,664.49
所有者权益(或股东权益) 628,146,513.16 625,851,713.94
归属于上市公司股东的每股净资产 2.09 2.09
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,661,047,787.66 1,737,410,592.71
所有者权益(或股东权益) 631,036,169.58 628,146,513.16
归属于上市公司股东的每股净资产 2.10 2.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,760,600.29 2,760,600.29
基本每股收益 0.0092 0.0092
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0098 0.0098
全面摊薄净资产收益率(%) 0.44 0.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.46 0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年4月16日召开三届十三次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度关联交易议案：公司与实际控制人中国石油天然气集团公司(下称：中石油集团)所属公司中油吉林石化分公司签订了房地产租赁、机械设备租赁、水电、供热等方面的协议，预计交易总金额分别为190万元、276万元、164万元、388万元；公司与母公司的控股子公司吉化集团信息网络技术有限公司签订了通讯费协议，金额为44万元；按照公司与中石油集团及所属公司2008年度发生的工程承建情况及公司预计发生的工程承揽额度，2009年预计承揽合同额23亿元，交易价格全部以招投标方式确定。
四、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所为公司提供2009年度审计服务的议案。
五、通过关于职工代表监事调整的议案。
六、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-23
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中油吉林化建工程股份有限公司现将本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(下称：本次重大资产重组)的进展情况公告如下：
公司和各相关方正在积极推进本次重大资产重组工作，相关审计、评估和盈利预测工作仍在进行中；交易对方山煤集团正在积极办理拟注入资产的相关权证以及进行非经营性资产的剥离。
公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知。截止本公告日，暂未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
公司重大资产重组事项尚存在重大不确定性。
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