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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2010年4月7日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议同意聘任张旭东为公司副总经理等事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 21,006,278,701.08 21,470,297,480.20
归属于上市公司股东的净利润 614,874,479.02 430,062,693.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 627,535,417.21 433,334,308.90
基本每股收益 1.00 0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.02 0.76
全面摊薄净资产收益率(%) 24.32 23.91
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 24.82 24.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.61 -1.23
2009年末 2008年末
总资产 14,732,415,357.85 10,251,472,284.33
所有者权益(或股东权益) 2,528,522,775.29 1,798,309,456.21
归属于上市公司股东的每股净资产 4.12 3.16
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2010-03-23
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关于2010年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山煤国际能源集团股份有限公司结合日常经营情况和业务开展需要，对2010年度与公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)等关联方可能发生的关联交易事项进行预计，具体如下：
公司与关联方就煤炭购销业务发生交易，其中，由公司销售山煤集团控股的整合煤矿在基建过程中产生的基建煤，预计全年采购总价不超过100000万元；山煤集团控股的有关煤站与公司的煤炭购销业务，预计全年购销总价不超过120000万元。公司与关联方之间就接受运输劳务、资产租赁、煤矿设备购销业务、公司及下属公司支付给山煤集团的出口代理服务费发生交易，预计交易总金额分别不超过20000万元、6500万元、50000万元、2000万元。
由于重组后的银行信贷登记证(贷款卡)尚未变更，银行三方协议尚未签署，银行贷款协议仍由山煤集团签署，因此公司在贷款卡变更之前支付利息需由山煤集团转付，预计2010年此项转付的利息费用不超过13000万元；公司在重组过程中形成对山煤集团的负债44655.90万元，根据山煤集团相关承诺，公司2010年将支付此项负债利息约为2134.1万元。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》
2．《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》
3．《关于<2009 年度独立董事述职报告>的议案》
4．《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》
5．《关于<2009 年年度报告>及其摘要的议案》
6．《关于2009 年度利润分配预案的议案》
7．《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》
8．《关于董事津贴的议案》
9．《关于监事津贴的议案》
10．《关于<募集资金管理制度>的议案》
11．《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12．《关于<累计投票制度实施细则>的议案》 |
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2010年3月21日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
二、通过关于《2009年年度报告》及其摘要的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本750000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
四、通过关于《募集资金管理制度》的议案。
董事会决定于2010年4月14日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2010年3月19日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案等事项。
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2010-03-18
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关于变更办公地址及联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2010年3月17日起，山煤国际能源集团股份有限公司迁入新的办公地址太原市长风大街世纪广场B座(邮编：030006)，变更后的投资者关系联系电话为0351-4645546、传真为0351-4645846，联系人为韩鹏。
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2010-03-18
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办公地址由“山西省太原市府西街36号”变为“太原市长风大街世纪广场B座” ，2010-03-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-18
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办公地址由“山西省太原市府西街36号”变为“山西省太原市长风街115号” ，2010-03-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-17
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2010年3月15日召开总经理办公会第五次会议，会议审议同意公司拟以现金出资设立全资子公司山煤国际能源集团华东销售有限公司(暂定名)，注册资本为8000万元。
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2010-03-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2010年3月3日以通讯方式召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任韩鹏为公司证券事务代表。
二、通过关于修订《公司章程》、《信息披露管理制度》及《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
三、通过关于《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
董事会决定于2010年3月19日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2010-01-11
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(600546) 山煤国际:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 19955039.12
众成证券经纪有限公司郑州文化路证券营业部 11842262.00
机构专用 11294310.72
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 11286044.00
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 6320271.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41470040.30
机构专用 39811820.51
机构专用 28244451.77
机构专用 27270946.29
机构专用 26969993.29
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2010-01-09
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山煤国际能源集团股份有限公司财务部门初步测算：预计公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币6.2亿元，比上年同期中油吉林化建工程股份有限公司(重组前)(归属于母公司所有者的净利润为0.04亿元)的净利润有大幅度增长；比上年同期备考净利润(归属于母公司所有者的净利润为3.79亿元)增长50%以上；预计公司2009年度基本每股收益为人民币2.07元(上年同期基本每股收益为0.01元)。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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重大资产重组之实施情况报告书 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据山煤国际能源集团股份有限公司于2009年11月19日与吉化集团公司、山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)签署的《关于置出资产交割的确认书》、《关于7家煤炭贸易公司股权交割的确认书》和《关于认购股份资产交割的确认书》，截至本报告书签署日，公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)的注入资产和置入资产已完成了交割过户，并办理了工商变更登记；置出资产已交付给吉化集团公司，实现了相关资产控制权的转移。
公司已于2009年12月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明，完成了本次向山煤集团发行450000000股股份的过户登记手续。
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2009-12-25
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股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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山煤国际能源集团股份有限公司本次向控股股东山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)非公开发行450000000股人民币普通股(A股)，发行价格为5.94元/股，山煤集团以相关资产进行认购。本次发行新增股份已于2009年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。上述股份限售期为36个月，预计上市时间为2012年12月24日。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份
国家持有股份 119,266,015 450,000,000 569,266,015
有限售条件的流通股份合计 119,266,015 450,000,000 569,266,015
无限售条件的流通股份
A股 180,733,985 0 180,733,985
无限售条件的流通股份合计 180,733,985 0 180,733,985
股份总额 300,000,000 450,000,000 750,000,000
截至2009年12月18日，交易双方已经完成了认购股份资产的实际交付和过户登记手续。
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2009-12-22
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证券简称由“中油化建”变为“山煤国际” ，2009-12-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-12-22
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关于变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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鉴于中油吉林化建工程股份有限公司名称已变更为“山煤国际能源集团股份有限公司”，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2009年12月25日起变更为“山煤国际”，证券代码保持不变。
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2009-12-22
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行业分类由“土木工程建筑业”变为“煤炭开采业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2009-12-22
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公司名称由“中油吉林化建工程股份有限公司”变为“山煤国际能源集团股份有限公司” ，2009-12-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-12-19
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关于工商注册信息变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2009年12月18日，中油吉林化建工程股份有限公司收到山西省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，其中，公司名称变更为“山煤国际能源集团股份有限公司”；住所变更为“太原市府西街36号”；法定代表人变更为“杜建华”；经营范围变更为“新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤炭及其副产品的储运出口”。
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2009-12-19
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办公地址由“吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号”变为“山西省太原市府西街36号” ，2009-12-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-12-19
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提示性公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司将于2009年12月21日起启用新的投资者关系联系方式，原投资者关系联系方式同时废止。现将新的联系方式公告如下：
电话：0351-4032755
传真：0351-4732762
联系人：李荣强 韩鹏
地址：山西省太原市府西街36号
邮政编码：030002
电子信箱：smzqb@shanxicoal.cn
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2009-12-19
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关于购买资产过户进展公告 |
上交所公告 |
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截至2009年12月18日，中油吉林化建工程股份有限公司本次重大资产重组及发行股份购买资产中，山西省长治经坊煤业有限公司等3家煤炭开采公司股权和山西煤炭进出口集团大同经营有限公司等18家煤炭贸易公司股权变更登记至公司名下的工商变更登记手续已经办理完毕。
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2009-12-19
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公司名称由“中油吉林化建工程股份有限公司”变为“山煤国际能源集团股份有限公司” ，2009-12-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-12-17
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关于董事会秘书变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据中油吉林化建工程股份有限公司四届一次董事会决议，鉴于李荣强已取得上市公司董事会秘书任职资格，自公告之日起，李荣强就任公司董事会秘书，公司董事长杜建华不再代行公司董事会秘书职责。
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2009-12-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年12月5日召开2009年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司名称拟变更为“山煤国际能源股份有限公司”；住址及注册地址变更为“山西省太原市府西街36号”；经营范围变更为：新能源开发；投资兴办煤炭、焦炭生产企业；煤炭、焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭及副产品的出口业务；自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。上述变更均需经有关工商行政主管部门核准。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
三、同意改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
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