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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年5月13日召开四届十六次董事会，会议审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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关于举行2010年度网上业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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山煤国际能源集团股份有限公司将于2011年5月10日15:00至17:30，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行2010年度网上业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年4月15日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司向中国农业银行股份有限公司太原市城西支行申请12亿元的综合授信。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 6.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.66
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年3月29日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本750,000,000股为基数，每10股派3元(含税)。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过关于2010年度日常关联交易执行情况和2011年度日常关联交易预计的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年3月29日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于《内部控制规范实施工作方案》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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关于延期召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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山煤国际能源集团股份有限公司原定于2011年3月25日召开2010年年度股东大会。现由于公司工作安排的原因，将此次股东大会延期至2011年3月29日上午召开，会议登记时间为2011年3月28日8:00-12:00，14:30-18:00。会议其它事项均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司及下属公司与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司等关联方之间就煤炭购销业务、接受运输劳务、资产租赁、煤矿设备购销业务、支付利息、出口代理服务发生日常关联交易，预计2011年度的交易金额分别为不超过220,000万元、10,000万元、6,500万元、50,000万元、12,134.1万元、2,000万元；2010年度实际发生额分别为136,565.1万元、371.23万元、1,005.79万元、0、15,217.51万元、1.92万元。另，就信息化建设服务，公司将委托关联方进行相关业务的开发工作，预计2011年该部分投入不超过10,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年3月1日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司总股本750,000,000股为基数，每10股派3元(含税)；资本公积金不转增。
三、同意公司拟与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司继续就其拥有的暂不符合注入条件的晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司等5家被托管企业签署相关股权托管协议，托管期限为2011年1月1日至2012年12月31日，托管费用为每公司10万元，合计为50万元。该事项涉及关联交易。
四、通过关于日常关联交易2010年度执行情况和2011年度预计的议案。
五、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2011年3月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.01
加权平均净资产收益率(%) 26.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.33
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2010 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2010 年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2010 年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2010 年度日常关联交易执行情况和2011 年度日常关联交易预计>的议案》
8、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》 |
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2011-03-03
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(600546) 山煤国际:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 13282153.10
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 6095201.00
国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 4652153.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4196488.00
万联证券有限责任公司内江交通路证券营业部 3784408.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 63234588.68
机构专用 62154374.03
海通证券股份有限公司机构业务部 37377708.45
中国银河证券股份有限公司总部 13259202.20
机构专用 13143327.52
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2011-03-03
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2010 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2010 年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2010 年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2010 年度日常关联交易执行情况和2011 年度日常关联交易预计>的议案》
8、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》 |
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2011-03-02
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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根据山煤国际能源集团股份有限公司经理办公会2011年第三次会议通过的有关决议，公司投资设立控股子公司福建山福国际能源有限责任公司，新公司注册资本为5,000万元，公司与福建省福能电力燃料有限公司分别以货币出资，其中公司出资人民币2,550万元，占新公司股本总额的51%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年1月5日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司向银行申请贸易融资额度提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-03 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司向银行申请贸易融资额度提供担保的议案》 |
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2010-12-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2010年12月20日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为四家全资子公司向交通银行山西省分行申请贸易融资额度合计14亿元提供连带责任保证担保，期限半年。
目前，包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额为人民币17.51亿元；公司无逾期担保，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
二、同意公司向中信银行、招商银行、交通银行、晋商银行等四家银行申请综合授信额度合计44亿元。
三、同意公司同澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司(下称：澳新银行)进行合作，具体为：公司申请在澳新银行开立人民币一般结算账户，并申请人民币2亿元流动资金借款，用于支付煤炭预付货款。
董事会决定于2011年1月5日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2010年12月10日召开2010年度第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-23
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-10 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》； |
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2010-11-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2010年11月22日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2010年11月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
三、通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年12月10日上午召开2010年度第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-11-23
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注册地址由“山西省太原市府西街36号”变为“山西省太原市长风街115号” ，2010-12-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-10-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山煤国际能源集团股份有限公司股票于2010年10月21日、22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经向公司管理层及控股股东山西煤炭进出口集团有限公司询证，公司不存在应披露而未披露的信息。公司已对四届九次董事会审议通过的《公司非公开发行股票预案》进行了披露。
董事会确认除上述事项外，截止目前及未来三个月内，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
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2010-10-22
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,529,681,515.06 14,732,415,357.85
所有者权益(或股东权益) 3,058,550,145.99 2,528,522,775.29
归属于上市公司股东的每股净资产 4.08 3.37
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 200,933,003.35 595,340,299.86
基本每股收益 0.27 0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.80
加权平均净资产收益率(%) 7.19 21.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.91 21.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.92
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2010-10-22
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(600546) 山煤国际:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 76759654.98
机构专用 76288353.68
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 47691885.06
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 29498103.52
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 29055659.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 153438043.64
机构专用 76720000.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 75671148.71
机构专用 38113652.64
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 29055659.05
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2010-10-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2010年10月20日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名的特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过23850万股(含23850万股)，发行价格不低于23.06元/股；发行对象均以人民币现金方式认购。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于公司与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)签署附生效条件《收购资产框架协议》的议案：公司拟以本次募集资金向山煤集团收购相关被兼并整合煤矿资产及太行海运有限公司(注册资本及实收资本均为人民币1亿元)100%股权(下合称：目标资产)，交易价格将以经有权管理部门核准或备案的评估报告所确认的评估值(基准日为2010年9月30日或经双方协商一致选定的其它时间点)为依据协商确定。若本次发行募集资金不足以支付资产转让价款，公司将通过自有资金及银行贷款等途径予以解决。本次交易构成关联交易。
四、同意建立募集资金专项存储账户。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。待目标资产的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并择机公告股东大会召开时间。
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2010-10-14
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股票交易异常波动公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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山煤国际能源集团股份有限公司股票于2010年10月8日、11日、12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
董事会确认，公司正在筹划非公开发行股票事宜，除此之外无其他根据有关规定应予披露而未披露的事项。
有关公司信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-10-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山煤国际能源集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，公司将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此，该事项尚存在不确定性。经申请，公司股票自2010年10月14日起停牌，最晚于2010年10月21日起公告该事项的进展情况并复牌 |
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2010-10-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-14,恢复交易日：2010-10-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山煤国际能源集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，公司将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此，该事项尚存在不确定性。经申请，公司股票自2010年10月14日起停牌，最晚于2010年10月21日起公告该事项的进展情况并复牌 |
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