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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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关于拟收购的七家整合煤矿资产减值测试安排的公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司拟通过非公开发行股票募集资金向控股股东山西煤炭进出口集团有限公司收购7家整合煤矿资产权益。山煤集团承诺由公司于本次非公开发行完成后的第三年年末对7家整合煤矿资产做专项减值测试，如果发生减值，则山煤集团将以现金方式全额补偿，现将具体安排予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-22
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会（简称：中国证监会）股票发行审核委员会于2011年9月21日的审核结果，山煤国际能源集团股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件审核通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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召开2011年度第4次临时股东大会 ，2011-09-30 |
召开股东大会 |
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| 《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-09-15
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召开2011年第四次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2011年9月30日（星期五）下午15：30召开公司2011年第四次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年9月13日召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-09-09
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关于副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会于2011年9月7日收到副董事长马进先生提交的辞职报告。因其工作调动原因,向董事会请求辞去副董事长、战略委员会委员及提名委员会委员等职务。根据有关规定,副董事长马进先生的辞职报告自2011年9月7日送达公司董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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关于避免同业竞争有关事项公告 |
上交所公告，其它 |
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山煤国际能源集团股份有限公司与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司就进一步避免相互之间可能存在的同业竞争问题，于2011年8月24日共同签署了《关于避免与山煤国际能源集团股份有限公司同业竞争有关安排的说明》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过《关于<公司治理专项活动整改报告>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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公司治理专项活动整改报告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-11
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2011年度第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年8月10日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 16.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.80
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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注册地址由“山西省太原市长风街115号”变为“山西省太原市府西街36 号” ，2011-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-07-23
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-07-23
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召开2011年度第三次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司决定于2011年8月10日（星期三）上午10：00召开2011年度第三次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-21
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关于收到山西证监局责令改正决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会山西监管局（简称“山西证监局”）于2011年7月6日至7月15日对山煤国际能源集团股份有限公司进行了现场检查，并于近日作出了《关于责令山煤国际能源集团股份有限公司改正决定书》，要求本公司就存在的有关问题进行改正，并于2011年8月 20日前提交整改报告。
公司董事会高度重视《决定书》所提出的问题，针对这些问题将尽快提出切实可行的整改措施， 在规定的时限内完成整改报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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2011年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载山煤国际能源集团股份有限公司2011年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异。
基本每股收益（元） 0.77
净资产收益率（%） 16.82
每股净资产（元） 4.80
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-05 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年6月9日召开2011年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于《公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案。
三、通过关于公司与山煤集团签署附生效条件《收购资产协议》的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年6月8日收到山西省高级人民法院(下称：法院)送达的传票、民事起诉状等诉讼文书，事由为山西御花园时代广场有限公司(原告)诉山西省襄垣县出口煤公司五阳煤炭集运站、山西煤炭进出口集团通海煤焦有限公司(公司全资子公司，已更名为“山煤国际能源集团通海煤焦有限公司”)、山西煤炭进出口集团有限公司(公司的控股股东)、公司等十二被告有关山西大平煤业有限公司(下称：大平煤业)股权纠纷案。
原告诉讼请求：判令公司、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中、郭玉中分别将所持大平煤业35%、10%、12%、10%、12%、11%股权返还于原告，或判令十二被告连带赔偿其因侵害原告投资权益所造成的全部损失；判令十二被告共同承担本案的全部诉讼费用。
根据法院通知，其将于2011年7月11日开庭审理本案。
公司尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响；公司拥有大平煤业35%股权已经相关政府部门批准并经工商部门核准登记，公司将积极应诉。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年6月2日召开四届十八次董事会，会议审议通过关于非公开发行涉及的标的资产的最近一期的审计报告的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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公告 |
上交所公告 |
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近日，山煤国际能源集团股份有限公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)收到山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司本次非公开发行股票的方案。本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过99,165万股，其中山煤集团(SS)持有股份56,926.6215万股，持股比例不低于57.41%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年5月23日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司非公开发行股票方案(经公司四届九次董事会审议通过)进一步补充的议案：本次非公开发行股票募集资金拟收购的标的资产现已完成审计、评估工作，相关评估结果已经山西省人民政府国有资产监督管理委员会核准，同时本次募集资金投资项目的各项明细以及募集资金在各项目的投资额已确定，同意公司对前述发行方案中“募集资金用途”等事项的相关内容予以补充。在公司2010年度利润分配实施完毕后，公司本次股票发行价格调整为不低于22.76元/股，因此，本次股票发行数量相应调整为不超过24,165万股(含24,165万股)。
二、通过关于《公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案。
三、通过关于公司与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)签署附生效条件《收购资产协议》的议案：公司本次非公开发行股票募集资金用于收购山煤集团拥有的相关标的资产，经协商，最终确定标的资产转让总价款为其评估值480,218.93万元。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
六、通过关于批准本次非公开发行涉及的标的资产的审计、评估报告进行申报和披露的议案。
董事会决定于2011年6月9日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738546”；投票简称为“山煤投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3. 审议《关于<山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
4. 审议《关于公司与山煤集团签署附生效条件<收购资产协议>的议案》
5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2011-05-25
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年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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山煤国际能源集团股份有限公司已披露的2010年年度报告及摘要中部分内容存在错误和遗漏，现予以更正和补充披露，具体内容和更正后的公司2010年年度报告及其摘要详见2011年5月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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关于对子公司增资公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司经理办公会2011年第十次会议审议同意向公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司增加注册资本金3000万元，将该公司注册资本由2,000万元增至5,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山煤国际能源集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2011年5月23日
除息日：2011年5月24日
现金红利发放日：2011年5月27日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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