山煤国际(600546) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

山煤国际

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

山煤国际（600546）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-02-14	对外担保公告	上交所公告，担保(或解除)
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	第四届董事会第二十七次会议（通讯方式）决议公告	上交所公告，担保(或解除)
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年2月13日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》、关于《修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	召开2012年度第1次临时股东大会，2012-02-29	召开股东大会
1.《关于为控股子公司凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
2012-02-14	第四届监事会第十二次会议(通讯方式)决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	上交所公告，投资项目
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	召开2012年度第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2012年2月29日（星期三）下午15：30召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-03	关于全资子公司山煤煤炭进出口有限公司境外投资的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	2011年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	关于设立全资子公司山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司及非公开发行募投项目之鹿台山煤业相关资产权益交割的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
山煤国际能源集团股份有限公司已于2011年12月30日在山西省工商行政管理局注册成立全资子公司山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司，取得《企业法人营业执照》。　　以交割审计结果为基础，公司、公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司、鹿台山煤业三方于2011年12月30日即交割日办理了有关标的资产交割手续，同日签署了《关于山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司的资产交割确认书》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-20	拟披露年报

2011-12-28	关于非公开发行募投项目之太行海运有限公司100%股权交割的公告	上交所公告，投资项目
以交割审计结果为基础，山煤国际能源集团股份有限公司、控股股东山西煤炭进出口集团有限公司于2011年12月26日即交割日办理了太行海运有限公司100%股权交割手续，同日签署了《关于太行海运有限公司100%股权交割的确认书》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-23	2011年度第六次临时股东大会决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第六次临时股东大会于2011年12月22日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	关于全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司对外投资的公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司受让公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司持有的晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司55%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	召开2011年度第6次临时股东大会，2011-12-22	召开股东大会
《关于修订<公司章程>的议案》
2011-12-07	2011年度第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第五次临时股东大会于2011年12月6日召开，会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	召开2011年第六次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2011年12月22日（星期四）下午15：30召开2011年第六次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	第四届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年12月6日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2011年度第六次临时股东大会的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-06	关于控股股东股份质押的公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司于近日接控股股东山西煤炭进出口集团有限公司通知，山煤集团将其持有的本公司股份9800万股予以质押。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司和保荐人中国银河证券股份有限公司与募集资金开户行交通银行股份有限公司山西省分行于2011年12月1日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目
山煤国际能源集团股份有限公司本次非公开发行股票种类：人民币普通股（A股），发行数量：24,122.8070万股，发行价格：22.80元/股。本次发行新增股份自发行结束之日起12个月不得转让，预计上市时间为2012年12月1日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-25	关于控股子公司山西凌志达煤业有限公司设立子公司的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-25	对外投资公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-17	第四届董事会第二十五次会议（通讯方式）决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年11月16日召开，会议审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于召开2011年度第五次临时股东大会的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-17	召开2011年度第五次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2011年12月6日（星期二）上午10：00召开公司2011年度第五次临时股东大会，审议《关于申请银行综合授信额度的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-17	召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天，2011-12-06	召开股东大会，临时股东大会
《关于申请银行综合授信额度的议案》
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.38 加权平均净资产收益率(%) 28.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.52 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	关于收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票批文的公告	上交所公告，再融资预案
2011年10月17日，山煤国际能源集团股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-15	2011年第三季度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经山煤国际能源集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年第三季度归属于母公司所有者的净利润为10.33亿元，同比增长约74%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	第四届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年9月30日召开，会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司战略委员会成员的议案》、《关于调整公司提名委员会成员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	2011年度第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第四次临时股东大会于2011年9月30日召开，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报