山煤国际(600546) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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山煤国际（600546）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-01-05	第四届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2013年1月4日召开，会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》、《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-26	拟披露年报

2012-12-29	总经理辞职公告	上交所公告
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-18	关于重大资产重组限售股份上市流通提示性公告	上交所公告，股本变动
山煤国际能源集团股份有限公司本次重大资产重组限售股份可上市流通数量为569,266,015股；上市流通日期为2012年12月24日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-07	关于控股股东追加股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-30	关于有限售条件流通股上市的公告	上交所公告，股本变动
山煤国际能源集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通数量为241,228,070股；上市流通日为2012年12月3日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	对外担保公告	上交所公告
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	第四届董事会第三十四次会议(通讯方式)决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过了《关于公司与控股股东达成收购山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司100%股权意向的议案》、《关于<2012年第三季度报告>的议案》、《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告	上交所公告，其它
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	第四届董事会第三十四次会议（讯方式）决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过了《关于公司与控股股东达成收购山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司100%股权意向的议案》、《关于<2012年第三季度报告>的议案》、《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.67 加权平均净资产收益率(%) 6.65 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.60 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-25	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月24日召开，会议审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-09	关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告	上交所公告，日期变动
山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2012年10月24日（星期三）下午15：00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-09	第四届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2012年10月8日召开，会议审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于<山煤国际能源集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》、《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-09-13	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月12日召开，会议审议通过《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》、《关于修改<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-13	第四届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2012年9月12日召开，会议审议通过《关于调整公司本部组织机构设置的议案》、《关于新设全资子公司山煤国际能源集团铁路运输服务有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
山煤国际能源集团股份有限公司现发布2012年第三次临时股东大会提示性公告。　　现场会议召开时间：2012年9月12日（星期三）下午14：30 　　网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-07	关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
山煤国际能源集团股份有限公司现发布2012年第三次临时股东大会提示性公告。　　现场会议召开时间：2012年9月12日（星期三）下午14：30 　　网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-24	第四届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.5709 加权平均净资产收益率(%) 5.80 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.1413 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	第四届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2012年8月22日召开，会议审议通过《就股东回报规划事宜的论证报告》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》、《关于<2012年半年度报告>及其摘要的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告	上交所公告，日期变动
山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2012年9月12日（星期三）下午14：30召开公司2012年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2012年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，审议《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》、《关于修改<公司章程>的议案》。　　网络投票代码：738546；投票简称：山煤投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	第四届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年7月12日召开，会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整公司董事会提名委员会成员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	2012年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年7月12日召开，会议审议通过了《关于同意提名苏清政先生担任董事候选人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-12	关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告	上交所公告，股东名单
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-12	(600546) 山煤国际:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 16107000.00 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 14938964.63 机构专用 13834209.19 机构专用 12729979.32 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 11415981.80 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）西南证券股份有限公司重庆洋河北路证券营业部 46867087.52 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 18243915.67 华安证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部 15293443.00 东方证券股份有限公司公司总部 6504598.29 机构专用 5672846.87
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-24	拟披露中报

2012-06-27	召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2012年7月12日（星期四）上午10：00召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议《关于同意提名苏清政先生担任董事候选人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-06-27	第四届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年6月26日召开，会议审议通过《关于同意杜建华先生辞去董事长、董事职务的议案》、《关于选举郭海先生为公司董事长的议案》、《关于同意提名苏清政先生担任董事候选人的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文