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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 7.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于发行公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于2012年度日常关联交易执行情况和2013年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2013年第一季度报告>的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于2012年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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第五届董事会第二次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年4月12日召开，会议审议通过《山煤国际能源集团股份有限公司关于山西证监局现场检查发现问题的整改报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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关于山西证监局现场检查发现问题的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-01-24
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-24
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年1月23日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-24
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月23日召开，会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-14
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关于控股股东一致行动人增持本公司股份实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2013年1月4日召开，会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》、《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于《公司章程》修订的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2013年1月23日（星期三）上午10:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2013年1月4日召开，会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》、《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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关于《公司章程》修订的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2013年1月23日（星期三）上午10:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于董事会换届选举的议案》
4.审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-01-05
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关于《公司章程》修订的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2013年1月23日（星期三）上午10:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2013年1月4日召开，会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》、《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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