| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-02-25
|
公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600546)“中油化建”
近期，中油吉林化建工程股份有限公司与本溪北方煤化工有限公司签订了《本溪大化肥35万吨/年合成氨装置》合同，合同总金额9000万元人民币，预计工期13个月，2005年3月1日开工。工程承包范围为35万吨/年合成氨装置，包括工艺管道、设备、电气、仪表(含自动化)、通风、部分防腐保温的安装；钢结构、
现场非标设备制作安装；无损检测。
|
|
|
2004-10-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,159,755,899.54 1,151,622,346.84
股东权益(不含少数股东权益) 574,283,144.42 552,965,600.66
每股净资产 5.22 5.03
调整后的每股净资产 5.14 4.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -41,863,301.17 -37,866,383.98
每股收益 0.1094 0.2938
净资产收益率(%) 2.14 5.74
|
|
|
2004-11-25
|
召开2004年度第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第四次会议以通讯方式召开。会议通知于2004年10月17日发出,在2004年10月22日表决截至日之前,各位董事填写了表决票,并先以传真,再以特快专递形式将表决票返回给公司。截止2004年10月22日,公司收到全体董事的表决票。根据表决结果,形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%,符合《公司法》及本公司章程规定。全体董事一致同意作出如下决议：
一、审议通过了《2004年度第三季度报告》。
二、审议通过了《关于在公司增设副董事长并相应修改公司章程的议案》。
根据本公司经营管理的需要,为进一步健全法人治理结构,强化董事会的监管职能,公司拟增设副董事长并相应修改公司章程的有关条款。修改内容如下：
将原文第四十五条 "股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。"
改为"股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定副董事长主持；董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定其他董事人选,由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。"
将原文第一百条"董事会由十三名董事组成,设董事长一人,不设副董事长。"
改为"董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。"
将原文第一百零五条"董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。"
改为"董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。"
将原文第一百零七条"董事长不能履行职权时,董事长应当指定其他董事代行其职权。董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。"
改为"董事长不能履行职权时,董事长应当指定副董事长代行其职权,副董事长也不能履行职权时,由董事长指定一名董事代行其职权。董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或二分之一以上的董事共同推举一名董事代行其职权。"
此议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于的议案》
公司预定于2004年11月25日,具体事宜如下：
(一)、会议时间：2004年11月25日上午8：30
(二)、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号
中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室
(三)、会议拟审议的议案：
1、《关于在公司增设副董事长并相应修改公司章程的议案》
(四)、出席会议对象
1.2004年11月10日下午3：00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
2.本公司董事、监事。
(五)、参加会议办法
1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件一)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件二)以传真或信函方式登记,传真以抵达吉林市的时间,信函以到达地邮戳为准。
2.登记地点：董事会秘书室
3.登记时间：2004年11月15日～11月16日上午8：00至下午17：00。
4.会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
(六)、其他事项
联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司
联系电话：0432-3974080 3993300
联系传真：0432-3993460 3038512
邮政编码：132021
联系人：赵铭、李逾
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2004年10月22日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中油吉林化建工程股份有限公司2004年度第三次临时股东大会,代为行使表决权。
委托人签名：
受托人姓名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
附件二
中油化建股权登记表
兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2004年度第三次临时股东大会。
姓名：
联系电话：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数(截止2004年11月10日)：
登记时间： 年 月 日
|
|
|
2004-10-23
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于近日以通讯方式召开二届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于在公司增设副董事长并相应修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年11月25日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议
以上有关事项。
|
|
|
2004-05-15
|
监事会及临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
中油吉林化建工程股份有限公司于2004年5月14日召开二届二次监事会，会议
审议通过选举邵金声担任公司第二届监事会主席。
中油吉林化建工程股份有限公司于2004年5月14日召开2004年度第一次临时
股东大会，会议审议通过李凤鸣辞去监事职务及提议邵金声为监事候选人的议案 |
|
|
2004-08-28
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-28
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于近日以通讯方式召开二届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于“以分期付款方式”收购有限公司部分房产的议案：目前公司
初步议定以分期付款的方式收购中油吉林化建有限责任公司拥有的彩板车间、管
桁架加工车间等厂房，价值约450万元。具体交易价格由双方共同聘请资产评估
机构对交易资产进行评估，以评估价值作为本次交易的价格。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
|
|
|
2003-07-16
|
2003.07.16是中油化建(600546)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:10.51: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
2003-07-16
|
2003.07.16是中油化建(600546)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:10.51: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
2003-07-16
|
2003.07.16是中油化建(600546)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:10.51: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
2003-07-17
|
2003.07.17是中油化建(600546)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:10.51: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
2003-07-18
|
2003.07.18是中油化建(600546)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:10.51: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
2003-07-15
|
2003.07.15是中油化建(600546)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:10.51: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
2004-04-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,112,884,557.86 1,151,622,346.84
股东权益(不含少数股东权益) 560,792,722.67 552,965,600.66
每股净资产 5.10 5.03
调整后的每股净资产 5.04 4.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,461,276.45 1,461,276.45
每股收益 0.0712 0.0712
净资产收益率(%) 1.41 1.41
|
|
|
2004-04-28
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
中油吉林化建工程股份有限公司以通讯方式召开二届二次董事会，截止2004年
4月27日，表决通过作出如下决议：
一、通过2004年度第一季度报告。
二、通过投资建设机械车辆基地的议案：预计投资490万元，在租用的中油吉林
化建有限责任公司位于棋盘街西部地段占地面积约8万平方米的西部营地建造机械车
辆基地。
|
|
|
2004-05-25
|
2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中油吉林化建工程股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本11000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年5月28日
除息日：2004年5月31日
现金红利发放日：2004年6月4日 |
|
|
2004-11-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
中油吉林化建工程股份有限公司于近日以通讯方式召开二届五次董事
会，会议选举范喜哲为公司第二届董事会副董事长。
中油吉林化建工程股份有限公司于2004年11月25日召开2004年度第三
次临时股东大会，会议审议通过关于在公司增设副董事长并相应修改公司章
程部分条款的议案。
|
|
|
2004-04-07
|
注册地址由“吉林市江南高新区深圳街9号(邮编：132013)”变为“吉林市龙潭区遵义东路31号(邮编：132021)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-04-07
|
注册地址由吉林市江南高新区深圳街9号(邮政编码：132013)变为吉林市龙潭区遵义东路31号(邮政编码：132021) |
公司概况变动-注册地址 |
|
|
|
|
2004-04-07
|
|
公司概况变动-经营范围 |
|
|
|
|
2005-01-29
|
公布重要合同公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600546)“中油化建”
近期，中油吉林化建工程股份有限公司与中国石油吉林石化公司签订了《中
国石油吉林石化公司12万吨/年丁辛醇装置扩建改造项目》合同，合同总金额为7
500万元人民币，预计工期6个月。
|
|
|
2004-04-08
|
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
|
|
中油吉林化建工程股份有限公司于2004年4月7日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举杜钟灵为公司第二届董事会董事长。
二、聘任范喜哲为公司总经理。
三、聘任赵铭为公司董事会秘书。
四、选举李凤鸣担任公司第二届监事会主席。
五、通过李凤鸣辞去监事职务及提议邵金声为监事候选人的议案。
董事会决定于2004年5月14日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
中油吉林化建工程股份有限公司于2004年4月7日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及分红派息方案：以公司2003年末总股本11000万股
为基数，每10股派发1元现金(含税)。
二、通过2003年度关联方工程项目投标计划执行情况的汇报。
三、通过2004年度拟参与关联方工程项目投标计划。
四、通过公司与中油吉林化建有限责任公司工程分包框架协议。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘深圳南方民和会计师事务所的议案。
七、通过变更募集资金投向的议案。
八、通过董、监事会换届选举的议案 |
|
|
2004-03-30
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中油吉林化建工程股份有限公司与中油吉林化建有限责任公司于2004年3月28
日签署工程分包框架协议，各方同意，中油吉林化建有限责任公司与公司进行的工
程分包业务，均通过招投标方式，根据施工所在地的建筑行业确定的市场价格进行
交易。预计2004年交易金额9000万元。此交易协议须经公司股东大会批准后实施。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2004-05-14
|
召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 公司预定于2004年5月14日,具体事宜如下：
一、会议时间：2004年5月14日上午8：30
二、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号
中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室
三、会议拟审议的议案：
《关于李凤鸣辞去监事职务及提议邵金声为监事候选人的议案》
四、出席会议对象
1.2004年4月30日下午3：00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
2.本公司董事、监事。
五、参加会议办法
1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件四)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件五)以传真或信函方式登记,传真以抵达吉林市的时间,信函以到达地邮戳为准。
2.登记地点：董事会秘书室
3.登记时间：2004年5月8日~5月9日上午8：00至下午17：00。
4.会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
六、其他事项
联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司
联系电话：0432-3978549
联系传真：0432-3993460
邮政编码：132021
联系人：赵铭、卢铁、李逾
|
|
|
2005-03-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-02-05
|
重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
近期，中油吉林化建工程股份有限公司与中国石油吉林石化公司签订了《中国石油
吉林石化公司60万吨/年乙烯改扩建工程(乙烯装置改扩建工程)》合同，合同总金额
1.872亿元人民币，预计工期13个月。
该项工程为中国石油吉林石化公司30万吨/年乙烯工程的扩建工程，公司曾负责30万
吨/年乙烯工程的承建，本次公司工程承包范围是60万吨/年乙烯改扩建工程(乙烯装置改
扩建工程)中建筑、安装、电气、仪表等施工任务。
|
|
|
2003-09-04
|
办公地址由“吉林市龙潭区郑州路27号”变为“吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号(邮编：132021)
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-05-28
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-31
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
