| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600546)“中油化建”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,280,206,455.37 1,150,425,055.58
股东权益(不含少数股东权益) 594,922,063.49 585,990,282.01
每股净资产 5.41 5.33
调整后的每股净资产 5.33 5.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,880,374.44
每股收益 0.0826 0.2139
净资产收益率(%) 1.55 3.96 |
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2005-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于近日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于固定资产折旧方法和折旧年限变更的议案。
董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-18
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公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600546)“中油化建”
近期中油吉林化建工程股份有限公司与关联方中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司签订了《长庆石化公司有关加氢裂化联合装置工程》合同，公司主要负责有关制氢装置工程的建筑、安装，合同总金额6610万元人民币，预计工期381天。该合同构成关联交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600546)“中油化建”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,160,836,777.42 1,150,425,055.58
股东权益(不含少数股东权益) 586,608,813.39 585,990,282.01
每股净资产 5.33 5.33
调整后的每股净资产 5.27 5.24
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 791,516,267.47 675,169,649.40
净利润 14,438,376.73 20,286,926.91
扣除非经常性损益后的净利润 14,638,774.74 20,263,887.51
每股收益 0.1313 0.1844
净资产收益率(%) 2.43 3.61
经营活动产生的现金流量净额 6,096,623.66 3,996,917.23 |
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2005-08-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于近日以通讯及传真方式召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告。
二、通过关于核销应收帐款的议案 |
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2005-08-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于2005年8月1日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董事更换的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-07-01
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司部分董事更换的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-07-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于近日以通讯方式召开二届十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过杜钟灵辞去公司董事长、董事职务；选举范喜哲担任公司董事长，
同时免去其副董事长职务的议案。
二、通过公司部分董事更换的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于购置混凝土泵车的议案：公司拟购置一台48米杆的长臂混凝土泵车。此项购置计划预计投资人民币490万元，资金来源为公司折旧基金。
五、通过关于扩建公司机械装备公司基地的议案：该项目预计支出人民币350万元，资金来源为公司折旧基金。
董事会决定于2005年8月1日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购吉林石化工程设计有限公司、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案》
2、《关于收购中油吉林化建有限责任公司资产的议案》
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17，红利发放日 ，2005-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-21
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本11000万股为基数，每10股派1.30元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.117元。
股权登记日：2005年6月24日
除息日：2005年6月27日
现金红利发放日：2005年7月1日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17，除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17，登记日 ，2005-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-09
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公布重要合同公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600546)“中油化建”
近期中油吉林化建工程股份有限公司与中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司签订了《中国石油天然气股份有限公司兰州石化年产60万吨乙烯扩建工程20万吨/年高压聚乙烯装置工程施工合同》，合同总金额2.7亿元人民币，预计工期502天。上述合同构成关联交易 |
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2005-06-07
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公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600546)“中油化建”
近期中油吉林化建工程股份有限公司与马来西亚HL工程公司签订了《苏丹沙迦开发项目第二标段中央处理设施合同》，合同总金额10144863.96美元，预计工期9个月 |
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2005-05-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于2005年5月23日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购吉林石化工程设计有限公司、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案。
二、通过关于收购中油吉林化建有限责任公司资产的议案 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本11000万股为基数，每10股派1.30元(含税)。
二、通过公司首次公开发行募集资金使用情况的报告
三、通过关于变更募集资金投向的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘深圳南方民和会计师事务所的议案 |
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2005-04-28
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公布重要合同公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600546)“中油化建”
近期中油吉林化建工程股份有限公司与中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司签订了《中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司年产80万吨PTA及配套原料工程PTA装置精制工段安装部分施工承包合同》，合同总金额13219.3万元人民币。
上述合同构成关联交易 |
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2005-04-22
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公布股权及资产收购的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司拟收购中油吉林化建有限责任公司(下称：有限公司)持有的吉林石化工程设计有限公司(下称：设计公司)和吉林亚新工程检测有限责任公司(下称：检测公司)的股权及拟收购有限公司及其控股子公司的部分资产。
公司与有限公司于2005年4月21日签订《股权转让协议》：设计公司注册资本600万元，其中有限公司出资550万元，占总股本的91.7%。以2005年3月31日为基准日，公司拟以经评估的净资产收购有限公司持有的设计公司全部股权，收购价格为5970357.98元；检测公司注册资本100万元，其中有限公司出资51万元，占总股本的51% 。以2005年3月31日为基准日，公司拟以经评估的净资产收购有限公司持有的检测公司全部股权，收购价格为758065.49元。以上两个交易总金额为6728483.47元。
公司与有限公司及其控股子公司吉林化建建筑工程有限责任公司、吉林化建特种结构有限责任公司、吉林化建设备制造有限责任公司、吉林化建机械装备有限责任公司、吉林化建实业发展有限责任公司分别于2005年4月21日签订了《资产出售及购买协议》，本次收购有限公司及其控股子公司的资产主要为房屋土地及机械设备，资产收购的价款均以评估值确定，分别为人民币47381537.34元、5890375.87元、5477579.30元、487985.50元、228005.90元、61155.00元。交易总金额为59526638.91元。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600546)“中油化建”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,156,469,364.66 1,150,425,055.58
股东权益(不含少数股东权益) 592,636,842.81 585,990,282.01
每股净资产 5.39 5.33
调整后的每股净资产 5.32 5.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,108,778.86 3,108,778.86
每股收益 0.0604 0.0604
净资产收益率(%) 1.13 1.13 |
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2005-04-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于近日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度第一季度报告。
二、通过关于收购吉林石化工程设计有限公司、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案。
三、通过关于收购中油吉林化建有限责任公司资产的议案。
四、通过关于投资设立吉林化建建筑安装有限公司的议案：公司与吉林化建安装工程有限责任公司共同投资设立吉林化建建筑安装有限公司，新公司拟注册资本100万元，其中公司出资51万，占总股本的51%。
五、公司增设设计总监职位，聘任江雅洁任设计总监。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-22
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 公司预定于2005年5月23日,具体事宜如下：
一、会议时间：2005年5月23日上午8：30
二、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号
中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室
三、会议拟审议的议案：
1、《关于收购吉林石化工程设计有限公司、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案》
2、《关于收购中油吉林化建有限责任公司资产的议案》
四、出席会议对象
1.2005年5月9日下午3：00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
2.本公司董事、监事。
五、参加会议办法
1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件二)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件三)以传真或信函方式登记,传真以抵达吉林市的时间,信函以到达地邮戳为准。
2.登记地点：董事会秘书室
3.登记时间：2005年5月12日～5月13日上午8：00至下午17：00。
4.会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
六、其他事项
联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司
联系电话：0432-3974080 3993300
联系传真：0432-3993460 3038512
邮政编码：132021
联系人：赵铭、李逾
此项议案同意13票,弃权0票,反对0票。
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2005年4月21日
附件一：江雅洁简历
江雅洁,中国国籍,女,44岁,大学学历,高级工程师。
1995年-1999年任吉化集团江南设计研究院副总工程师
1999年-2000年任吉化集团江南设计研究院副院长
2000年-至今任吉林石化工程设计有限公司董事长、总经理
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中油吉林化建工程股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,代为行使表决权。
委托人签名：
受托人姓名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
附件三
中油化建股权登记表
兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2005年度第一次临时股东大会。
姓名：
联系电话：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数(截止2005年5月9日)：
登记时间： 年 月 日 |
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2005-04-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于近日以通讯方式召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过补充修改《关于修改公司章程》等议案，并同意将上述修正议案提交于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 公司预定于2005年4月29日,具体事宜如下：
一、会议时间：2005年4月29日上午8：30
三、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号
中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室
三、会议拟审议的议案：
1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2004年度财务决算及2005年财务预算方案》
4、《2004年度利润分配及分红派息预案》
5、《关于变更募集资金投向的议案》
6、《关于公司首次公开发行募集资金使用情况的报告》
7、《关于修改公司章程的议案》及《补充修改＜关于修改公司章程的议案＞的议案》
8、《关于修改股东大会议事规则的议案》及《补充修改＜关于修改股东大会议事规则的议案＞的议案》
9、《关于续聘请深圳南方民和会计师事务所的议案》
10、《补充修改＜关于修改董事会议事规则的议案＞的议案》及《董事会议事规则》
11、《关于将监事会议事规则提交股东大会审议的议案》
四、出席会议对象
1.2005年4月11日下午3：00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
2.本公司董事、监事。
五、参加会议办法
1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件一)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件二)以传真或信函方式登记,传真以抵达吉林市的时间,信函以到达地邮戳为准。
2.登记地点：董事会秘书室
3.登记时间：2005年4月14日～4月15日上午8：00至下午17：00。
4.会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
六、其他事项
联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号
中油吉林化建工程股份有限公司
联系电话：0432-3974080 3993300
联系传真：0432-3993460 3038512
邮政编码：132021
联系人：赵铭、李逾
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中油吉林化建工程股份有限公司2004年度股东大会,代为行使表决权。
委托人签名：
受托人姓名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
附件二
中油化建股权登记表
兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2004年度股东大会。
姓名：
联系电话：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数(截止2005年4月11日)：
登记时间： 年 月 日
此项议案同意13票,弃权0票,反对0票。
中油吉林化建工程股份有限公司
董事会
二○○五年三月二十五日 |
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2005-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2005年3月25日召开二届七次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本11000万股为基数，每10股派1.30元(含税)。
二、通过公司首次公开发行募集资金使用情况的报告。
三、通过关于变更募集资金投向的议案。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、通过2005年度日常关联交易预测的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过续聘深圳南方民和会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600546) 中油化建：2005年度日常关联交易预测公告
中油吉林化建工程股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与吉化集团公司公用事业总公司之间因水、取暖而形成交易，2004年交易总金额为335万元，预计2005年度交易总金额为300-500万元；公司与中油吉林化建有限责任公司之间因房屋、土地租赁而形成交易，2004年交易总金额为370万元，预计2005年度交易总金额为500-600万元 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,150,425,055.58 1,151,622,346.84
股东权益 585,990,282.01 552,965,600.66
每股净资产 5.33 5.03
调整后的每股净资产 5.24 4.99
2004年 2003年
主营业务收入 1,506,695,285.77 1,474,501,880.77
净利润 44,024,681.35 37,965,991.55
每股收益 0.4002 0.3451
净资产收益率(%) 7.51 6.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5426 0.0542
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.30元(含税)。
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2005-02-25
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公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600546)“中油化建”
近期，中油吉林化建工程股份有限公司与本溪北方煤化工有限公司签订了《本溪大化肥35万吨/年合成氨装置》合同，合同总金额9000万元人民币，预计工期13个月，2005年3月1日开工。工程承包范围为35万吨/年合成氨装置，包括工艺管道、设备、电气、仪表(含自动化)、通风、部分防腐保温的安装；钢结构、
现场非标设备制作安装；无损检测。
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