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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-06
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公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司近期签订了两项重大合同，具体为：
1、公司与吉化集团公司总医院签订了《吉化总医院门、急诊、医技、病房楼改扩建项目合同》，合同总金额1.5亿元人民币，预计工期615天。该合同构成关联交易。
2、公司与长春经济技术开发区管委会签订了《长春富奥江森汽车内饰件厂区工程合同》，合同总金额1.38亿元，预计工期200天 |
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2006-07-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600546)“中油化建”
根据有关文件的要求，中油吉林化建工程股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年7月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月13日、14日及17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738546”(沪市)、“363546”(深市)；投票简称均为“化建投票” |
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2006-07-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-07,恢复交易日：2006-07-27，连续停牌 ，2006-07-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-07,恢复交易日：2006-07-27 ，2006-07-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-12 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于近日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议审议通过关于变更固定资产折旧年限和残值率的议案 |
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2006-06-28
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公布股权分置改革方案沟通协商暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月19日刊登以来，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。根据沟通结果，经非流通股股东提议，公司董事会决定对股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司全体非流通股股东同意向流通股股东按一定比例送股作为对价安排，以换取其非流通股股份的流通权。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.4股股票。
调整后的股权分置改革方案尚需经公司相关股东会议的批准。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年6月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。公司股票将于2006年6月29日复牌 |
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2006-06-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司董事会决定于2006年7月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月13日、14日及17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738546”；投票简称为“化建投票”。
股权分置改革方案：由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出11200000股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获送2.8股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺事项。
2、公司控股股东吉化集团公司作出如下特别承诺：自方案实施后的首个交易日起三十六个月内，其持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌交易出售。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年7月7日-16日每日9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。 |
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2006-06-19
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公布举行股权分置改革路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司定于2006年6月20日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-06-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-06-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-06-29 ，2006-06-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-19
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召开2006年股东大会 ，2006-07-17 |
召开股东大会 |
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| 《中油吉林化建工程股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-06-16
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2005年年度送股，10送5送股上市日 ，2006-06-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度送股，10送5除权日 ，2006-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度送股，10送5登记日 ，2006-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-16
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本11000万股为基数，每10股送5股(税后)派0.20元(含税)。
股权登记日：2006年6月21日
除权除息日：2006年6月22日
送股上市日：2006年6月23日
现金红利发放日：2006年6月27日 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2006-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2006-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2006-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布关于2005年年度报告数据更正的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司2005年年度报告已于2006年3月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上，其中部分数据有误，现予以更正，更正内容及修改后的2005年年度报告全文及摘要详见2006年5月19日上海证券交易所网站 |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600546)“中油化建”公布股东大会决议公告
中油吉林化建工程股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本为基数，每10股送5股派0.20元(含税)。
二、通过公司首次公开发行募集资金使用情况的报告。
三、通过关于2006年度日常关联交易协议的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司董、监事调整及补选监事的议案。
六、通过关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案。
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2006-04-19
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公布关于2005年度股东大会的补充通知
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司董事会于2006年4月18日收到控股股东吉化集团公司《关于补选监事的议案》，吉化集团公司推荐公司工会副主席张少彬为公司监事候选人，并提请公司2005年度股东大会审议。
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2006-04-11
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600546)“中油化建”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,678,865,766.09 1,660,784,827.08
股东权益(不含少数股东权益) 609,167,507.48 600,855,918.70
每股净资产 5.54 5.46
调整后的每股净资产 5.45 5.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,632,187.42 3,632,187.42
每股收益 0.0945 0.0945
净资产收益率(%) 1.71 1.71 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-11 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,660,784,827.08 1,150,425,055.58
股东权益(不含少数股东权益) 600,855,918.70 585,990,282.01
每股净资产 5.46 5.33
调整后的每股净资产 5.35 5.24
2005年 2004年
主营业务收入 1,638,420,176.53 1,506,695,285.77
净利润 31,247,348.41 44,024,681.35
每股收益 0.2841 0.4002
净资产收益率(%) 5.20 7.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0640 -0.5426
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送5股派0.20元(含税)。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2006年3月27日召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司首次公开发行募集资金使用情况的报告。
三、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本为基数，每10股送5股派0.20元(含税)。
四、通过关于2006年度日常关联交易协议的提案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司董、监事调整的议案。
七、通过公司高管人员调整的议案。
八、通过关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算及2006年财务预算方案》
4、《2005年度利润分配方案》
5、《关于公司首次公开发行募集资金使用情况的报告》
6、《关于审议2006年度日常关联交易协议的议案》
7、《关于董事调整的议案》
8、《关于监事调整的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改股东大会议事规则的议案》
11、《关于修改董事会议事规则的议案》
12、《关于修改监事会议事规则的提案》
13、《关于续聘请深圳南方民和会计师事务所的议案》
14、《独立董事2005年度述职报告 |
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2006-03-15
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-25 |
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2006-03-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于近日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议审议通过关于对吉林化建建筑安装有限公司(注册资本金100万元，下称：建筑安装公司)增资扩股的议案：因建筑安装公司拟申报的有关建筑业资质，需满足注册资本金600万元的要求，尚须增资500万元，根据吉林省建设厅对改制企业分期出资的相关优惠政策，本次应注入资金200万元，其中公司拟注入102万元，公司原有持股比例不变 |
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2005-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于2005年11月28日召开2005年度第三次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案 |
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2005-10-27
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程的议案》 |
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