公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2017-01-26
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经山煤国际能源集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润预计2亿元至3亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-18
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月17日召开,会议审议通过《关于选举苏新强先生为公司董事的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-18
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-18/600546_20170118_2.pdf
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2016-12-31
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于同意提名苏新强先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘任吴志杰先生为公司财务总监的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2017年1月17日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于选举苏新强先生为公司董事的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ,2017-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于选举苏新强先生为公司董事的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2016-12-31
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关于董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600546_20161231_3.pdf
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2016-12-31
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600546_20161231_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ,2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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关于向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的实施结果公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600546)“*ST山煤”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600546_20161217_3.pdf
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2016-12-17
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600546_20161217_2.pdf
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2016-12-17
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于调整公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-15
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关于全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向广东嘉银融资租赁有限公司申请办理无追索权保理业务的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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2016-12-08
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关于控股股东追加股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/600546_20161208_1.pdf
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2016-12-06
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关于2016年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,担保(或解除),股东大会事项变动,借款 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/600546_20161206_3.pdf
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2016-12-06
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司2016年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-06
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关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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2016-12-01
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召开2016年度第5次临时股东大会 ,2016-12-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1《关于调整公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》
2《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
4《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
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2016-12-01
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关于调整2016年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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2016-12-01
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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2016-12-01
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关于全资子公司山煤煤炭进出有限公司向基石(天津)国际商业保理有限公司申请办理无追索权保理业务的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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2016-12-01
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关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-01/600546_20161201_4.pdf
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2016-12-01
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关于召开2016年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2016年12月16日15点00分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于调整公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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召开2016年度第5次临时股东大会 ,2016-12-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于调整公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》
2 《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
3 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2016-12-01
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年11月30日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向基石(天津)国际商业保理有限公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》、《关于调整公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-15
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-15/600546_20161115_1.pdf
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2016-10-29
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年10月28日召开,会议审议通过《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的议案》、《关于公司为全资子公司太行海运有限公司向交银租赁申请的融资租赁展期部分提供抵押担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年第三季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600546_20161028_1.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.25
加权平均净资产收益率(%) -14.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-13
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2016年10月28日15点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的议案》、《关于公司为全资子公司太行海运有限公司向交银租赁申请的融资租赁展期部分提供抵押担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-13
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召开2016年度第4次临时股东大会 ,2016-10-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的议案》
2《关于授权董事会办理向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权具体事宜的议案》
3《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的审计报告》
4《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的评估报告》
5《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
6《关于公司为全资子公司太行海运有限公司向交银租赁申请的融资租赁展期部分提供抵押担保的议案》
7《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
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