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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-11
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定,山煤国际能源集团股份有限公司股票将于2017年4月11日停牌1天,2017年4月12日起撤销退市风险警示,公司股票撤销退市风险警示后,证券简称由“*ST山煤”变更为“山煤国际”,股票代码“600546”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-11
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股票停牌提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600546_20170411_1.pdf |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2016年度利润分配预案的议案》
7 《关于<2016 年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计>的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9 《关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的议案》
10 《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
11 《关于公司计提资产减值准备的议案》 |
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2017-03-31
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关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600546_20170331_5.pdf
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2017年4月26日15点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月30日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 7.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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2017-03-31
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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2017-03-31
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关于公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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2017-03-25
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第六届董事会第十七次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过《关于取消2017年第二次临时股东大会中<关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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关于2017年第二次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-21
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关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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2017-03-15
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关于全资子公司进出口公司下属的霍尔辛赫煤业和铺龙湾煤业股权划转的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600546)“*ST山煤”公布
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2017-03-15
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关于公司所属子公司向公司控股股东借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-15
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关于将下属两家全资子公司承包经营的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-15
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案》、《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司进出口公司下属的霍尔辛赫煤业和铺龙湾煤业股权划转的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2017年3月30日15点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案》
2 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2017-03-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2017-03-15
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600546_20170315_3.pdf
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2017-02-28
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600546_20170228_2.pdf
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2017-02-28
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关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600546_20170228_1.pdf
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2017-02-18
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600546_20170218_1.pdf
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2017-01-26
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“*ST山煤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/600546_20170126_2.pdf
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2017-01-26
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经山煤国际能源集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润预计2亿元至3亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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