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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-15
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司协议转让给山煤有色金属有限公司暨关联交易的议案》
2《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团忻州有限公司协议转让给山煤农业开发有限公司暨关联交易的议案》
3《关于公司向山煤有色金属有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团华南有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》
4《关于公司向山煤农业开发有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团忻州有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》
5《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
6《关于授权董事会办理公司向关联方协议转让下属两家全资子公司100%股权具体事宜的议案》 |
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2017-06-15
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年6月14日召开,会议审议通过《关于公司向山煤有色金属有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团华南有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》、《关于公司向山煤农业开发有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团忻州有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》、《关于授权董事会办理公司向关联方协议转让下属两家全资子公司100%股权具体事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/600546_20170615_2.pdf
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2017-06-03
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-24
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600546_20170524_4.pdf
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2017-05-24
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年5月23日召开,会议审议通过《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司协议转让给山煤有色金属有限公司暨关联交易的议案》、《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团忻州有限公司协议转让给山煤农业开发有限公司暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-24
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关于将下属两家全资子公司协议转让给关联方的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600546_20170524_2.pdf
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2017-05-17
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关于选举公司董事长、副董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600546_20170517_5.pdf
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2017-05-17
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年5月16日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-17
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年5月16日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-17
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-06
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关于增补职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2017-05-05
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关于推举公司董事代为履行公司董事长职责的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-04
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600546)“山煤国际”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘任孟丽诚先生为公司副总经理的议案》、《关于<2017年第一季度报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于同意公司部分董事辞职的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2017年5月16日15点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补公司董事的议案》
2.01 关于选举王为民先生为公司非独立董事的议案
2.02 关于选举陈凯先生为公司非独立董事的议案
2.03 关于选举王霄凌先生为公司非独立董事的议案
2.04 关于选举张雪琴女士为公司非独立董事的议案
2.05 关于选举马凌云女士为公司非独立董事的议案
3.00 《关于增补公司监事的议案》
3.01 关于选举曹燕女士为公司监事的议案
3.02 关于选举沈志平先生为公司监事的议案
3.03 关于选举耿红女士为公司监事的议案
3.04 关于选举韩林明先生为公司监事的议案 |
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2017-04-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于公司董事、监事辞职及增补董事、监事的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600546_20170428_8.pdf
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2017-04-28
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600546_20170428_6.pdf
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2017-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600546_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600546_20170428_3.pdf
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2017-04-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-11
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-04-11,恢复交易日：2017-04-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，向上海证券交易所提交了撤销公司股票退市风险警示的申请，详见公司2017年3月31日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
2017年4月10日，公司收到上海证券交易所通知，同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.21条的规定，公司股票于2017年4月11日停牌一天，将于2017年4月12日起复牌并撤销退市风险警示 |
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2017-04-11
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-04-11,恢复交易日：2017-04-12 ，2017-04-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，向上海证券交易所提交了撤销公司股票退市风险警示的申请，详见公司2017年3月31日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
2017年4月10日，公司收到上海证券交易所通知，同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.21条的规定，公司股票于2017年4月11日停牌一天，将于2017年4月12日起复牌并撤销退市风险警示 |
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2017-04-11
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定,山煤国际能源集团股份有限公司股票将于2017年4月11日停牌1天,2017年4月12日起撤销退市风险警示,公司股票撤销退市风险警示后,证券简称由“*ST山煤”变更为“山煤国际”,股票代码“600546”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-11
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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根据相关规定,山煤国际能源集团股份有限公司股票将于2017年4月11日停牌1天,2017年4月12日起撤销退市风险警示,公司股票撤销退市风险警示后,证券简称由“*ST山煤”变更为“山煤国际”,股票代码“600546”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600546_20170411_2.pdf |
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2017-04-11
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定,山煤国际能源集团股份有限公司股票将于2017年4月11日停牌1天,2017年4月12日起撤销退市风险警示,公司股票撤销退市风险警示后,证券简称由“*ST山煤”变更为“山煤国际”,股票代码“600546”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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