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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-29
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600546_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600546)“山煤国际”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600546_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告 |
上交所公告 |
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| (600546)“山煤国际”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600546_20180621_1.pdf |
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2018-06-16
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月15日召开,会议审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》
2 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
4 《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告(修订稿)的议案》
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2018-06-14
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》
2 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
4 《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告(修订稿)的议案》 |
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2018-06-14
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关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600546)“山煤国际”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600546_20180614_4.pdf |
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2018-06-14
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年6月13日召开,会议审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告(修订稿)的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年6月29日15点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告(修订稿)的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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关于股权收购未达到重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600546_20180605_1.pdf
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2018-06-05
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关于本次收购未达到重大资产重组暨公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2018年6月4日召开了关于股权收购未达到重大资产重组投资者说明会,并于同日披露了《山煤国际关于股权收购未达到重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。并已向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年6月5日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年6月1日召开,会议审议通过《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于股权收购未达到重大资产重组召开投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600546_20180602_4.pdf
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2018-06-02
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关于本次收购不构成重大资产重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600546_20180602_3.pdf
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2018-06-02
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关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600546_20180602_6.pdf
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2018-06-02
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600546_20180602_5.pdf
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2018-05-30
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600546_20180530_1.pdf
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于追加确认2017年度日常关联交易超额部分的议案》
8 《关于2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司计提资产减值准备的议案》 |
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2018-05-26
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重大资产重组进展暨继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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自停牌以来,山煤国际能源集团股份有限公司及有关各方积极推动各项工作,鉴于本次重大资产重组涉及事项较多,工作量较大,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且相关各方仍需就本次重大资产重组的具体方案进行进一步细化、磋商、论证和完善。公司申请延期复牌。
经公司申请,公司股票自2018年5月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年6月15日15点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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关于参与投资设立设备租赁公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600546_20180526_4.pdf
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于追加确认2017年度日常关联交易超额部分的议案》
8 《关于2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司计提资产减值准备的议案》
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2018-05-26
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于公司参与投资设立设备租赁公司的关联交易议案》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600546_20180523_1.pdf
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2018-05-23
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2017年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600546_20180523_2.pdf
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2018-05-16
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/600546_20180516_1.pdf
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2018-05-09
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600546_20180509_1.pdf
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2018-05-09
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600546_20180509_2.pdf
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2018-04-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600546_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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重大资产重组进展暨继续停牌公告 |
上交所公告 |
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鉴于相关各方仍需就本次重大资产重组方案的内容进行积极磋商和完善,且本次重大资产重组所涉及的尽调及审计评估等相关工作尚未完成,山煤国际能源集团股份有限公司股票申请延期复牌。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年4月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600546_20180427_1.pdf
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