| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-10-30
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600546_20181030_5.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
|
|
2018-10-30
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600546_20181030_7.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600546_20181030_9.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-11
|
2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山煤国际能源集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月10日召开，会议审议通过《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600546_20180911_1.pdf
|
|
|
2018-08-25
|
关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年9月10日15点00分召开2018年第六次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600546_20180825_6.pdf
|
|
|
2018-08-25
|
第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》、《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司与控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司共同申请办理融资租赁业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600546_20180825_1.pdf
|
|
|
2018-08-25
|
关于为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600546_20180825_3.pdf
|
|
|
2018-08-25
|
关于与控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司共同申请办理融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600546_20180825_4.pdf
|
|
|
2018-08-25
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 5.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600546_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-25
|
召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
|
|
2018-08-25
|
召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
|
|
|
2018-08-25
|
2018年第二季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600546_20180825_5.pdf
|
|
|
2018-08-18
|
关于收到非公开发行可续期公司债券挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600546_20180818_1.pdf
|
|
|
2018-08-11
|
2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山煤国际能源集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年8月10日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/600546_20180811_1.pdf
|
|
|
2018-08-02
|
关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600546_20180802_4.pdf
|
|
|
2018-08-02
|
关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600546_20180802_3.pdf
|
|
|
2018-08-02
|
第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年8月1日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司2018年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600546_20180802_1.pdf
|
|
|
2018-07-20
|
关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600546_20180720_1.pdf
|
|
|
2018-07-18
|
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年8月10日15点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600546_20180718_5.pdf
|
|
|
2018-07-18
|
第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年7月17日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600546_20180718_2.pdf
|
|
|
2018-07-18
|
关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600546_20180718_4.pdf
|
|
|
2018-07-18
|
关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600546_20180718_1.pdf
|
|
|
2018-07-18
|
召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》 |
|
|
2018-07-18
|
召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
|
|
|
2018-07-18
|
召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
|
|
2018-06-30
|
2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山煤国际能源集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告（修订稿）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600546_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山煤国际能源集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告（修订稿）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600546_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山煤国际能源集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告（修订稿）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600546_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600546_20180629_1.pdf
|
|
| | | |
