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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-25
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-08-10 |
召开股东大会 |
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| 审议及批准即时委任钟珊群先生为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自获选之日起至2011年12月31日 |
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2009-06-25
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监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年6月23日召开五届七次监事会，会议审议通过关于提名监事候选人的议案。
董事会决定于2009年8月10日下午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-25
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“07深高债”跟踪评级公告 |
上交所公告 |
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2009年6月，中诚信国际信用评级有限责任公司在对深圳高速公路股份有限公司2008年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，对公司2007年发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称“07深高债”)进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，此次跟踪评级的信用等级不做调整，维持 AAA 信用等级。
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2009-06-23
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2009年5月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司现将本集团2009年5月的营运数据(未经审计)予以公告，具体数据详见2009年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-11
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注册地址由“深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼1901-1913号”变为“深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层” ，2009-06-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-06-11
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注册地址由“深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼1901-1913号”变为“深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层” ，2009-06-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-06-11
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“深高CWB1”行权价格调整公告 |
上交所公告，权证 |
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根据相关规定和《深圳高速公路股份有限公司认股权证(简称：深高CWB1；代码：580014)上市公告书》的约定，公司派发2008年度股息后，“深高CWB1”的行权价格调整为人民币13.23元。本次行权价格变更的实施日期为公司A股2008年度股利分配除息日(2009年6月11日)。
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2009-06-11
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注册地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年6月10日接到深圳市工商行政管理局发出的变更(备案)通知书，公司注册地址已获核准变更为深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层。
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳高速公路股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币1.20元(含税)。
股权登记日：2009年6月10日
除息日：2009年6月11日
现金红利发放日：2009年6月17日
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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“深高CWB1”行权价格调整的提示性公告 |
上交所公告，风险提示,权证 |
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根据相关规定和《深圳高速公路股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A股股票除息时，公司认股权证“深高CWB1”(代码：580014)的行权比例不变，行权价格按有关公式调整，“深高CWB1”本次行权价格调整的实施日期为公司2008年度分红派息除息日(2009年6月11日)。
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2009-06-02
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收购机荷东公司权益公告 |
上交所公告 |
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根据深圳高速公路股份有限公司五届五次董事会决议，公司于2009年6月1日与路安投资有限公司(下称：路安)、路劲基建有限公司(下称：路劲)订立了权益转让合同，公司有条件地同意受让路安于深圳机荷高速公路东段有限公司(目前注册资本为人民币4.4亿元，公司持有其55%股权；2008年度经审计净资产为59844万元人民币，简称：机荷东公司)的所有权益(以2009年3月31日为权益转让基准日)，包括机荷东公司45%的股权及相应股东贷款；路劲作为担保方，按照权益转让合同的约定对路安应履行的义务承担有关保证责任，担保责任期限为自本次交易完成之日或上述合同终止之日起2年。参考深圳市机场至荷坳高速公路东段(由机荷东公司从事该路段的开发建设、收费、管理及配套的综合服务项目)过往的营运表现以及对其经营期限内交通流量的估计，经协商确定本次交易的价格为人民币10.688亿元，同时公司同意补偿路安实际承担的因本次权益转让而产生的所得税(基于适用之税收规定及实际情况的合理预期，该笔所得税不会超过人民币1亿元)。本次交易所需资金公司将通过内部资源及借贷支付。本次交易完成后公司将拥有机荷东公司100%股权，其财务报表将纳入公司财务报表合并范围。
根据香港联合交易所有限公司上市规则，本次交易构成关联交易，尚需要满足一系列的先决条件方可完成。
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2009-05-27
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年5月26日召开2008年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年底总股本2180700000股为基数，每股派人民币0.12元(含税)。
二、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2009年度国际及法定审计师。
三、通过关于修订《公司章程》及其附件的议案。
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2009-05-22
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香港证券市场公告 |
上交所公告 |
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根据深圳高速公路股份有限公司与怡宾实业(深圳)有限公司[下称：怡宾公司，由深圳国际控股有限公司(下称：深圳国际；其股份于香港联合交易所有限公司<下称：联交所>上市)全资拥有]签订的委托管理合同，并经公司四届十八次董事会批准，公司(深圳国际间接拥有约50.021%权益)于2009年5月20日与怡宾公司及其全资附属公司深圳市宝通公路建设开发有限公司(下称：宝通公司)签订委托代建管理合同(下称：代建合同)：宝通公司委托公司代建深圳龙大高速公路龙华扩建段(位于深圳市宝安区，线路长约1.949公里)工程，宝通公司负责筹集和支付项目建设的资金。项目总投资预计为人民币191900000元，建设工期24个月，自代建合同签订日起算。委托建设管理费用包括代建管理费和投资控制奖(如有)；基本代建管理费为人民币5000000元，由宝通公司以现金方式分期支付给公司。公司提供金额为人民币500000元的履约担保。
代建合同项下的交易构成了联交所有关规则下的关联交易；同时该交易亦构成上海证券交易所有关规则下的关联交易。
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2009-05-21
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2009年4月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司现将本集团2009年4月的营运数据(未经审计)予以公告，具体数据详见2009年5月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-05-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年5月18日召开五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准姜路明(因个人工作将发生变动)辞去监事及监事会主席职务的辞任申请，同意其自即日起辞去监事会主席一职，但基于相关规定，其辞任监事的申请将在公司选举新任监事的股东大会召开时生效。
二、推选监事杨钦华为监事会临时召集人，在正式任职的监事人数满足法定要求并推选出新任监事会主席前代行监事会主席职责。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,479,025,746.43 18,205,663,955.55
归属于上市公司所有者权益(或股东权益) 7,126,151,312.06 7,004,892,599.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.27 3.21
报告期 年初至报告期期末
息税前利润 200,972,374.27 200,972,374.27
归属于上市公司股东的净利润 121,258,712.29 121,258,712.29
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 1.70 1.70
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 1.64 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2009-04-29
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举行网上投资者交流会通知 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司定于2009年4月29日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年第一季度业绩网上投资者交流会。欢迎广大投资者登录全景网(http://irm.p5w.net/)参与。
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2009-04-22
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2009年3月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2009年3月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2009年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年4月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案。
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2009-04-09
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召开2008年度股东年会通知 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东年会，审议公司2008年度利润分配预案(包括宣派末期股息)等事项 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准2008 年度董事会报告；
2、审议及批准2008 年度监事会报告；
3、审议及批准2008 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2008 年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2009 年度财务预算报告；
6、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司2009 年度国际审计师和法定审计师，年度审计费用合共人民币335 万元；
7、审议及批准关于制定《三会专项费用管理办法》的议案。
8、审议及批准以下关于修订《公司章程》及其附件的议案，并授权本公司任何一名董事向中国有关政府机关备案及／或取得其批准以及办理相关手续：
(1) 审议及批准修订《公司章程》；
(2) 审议及批准修订《股东大会议事规则》；
(3) 审议及批准修订《董事会议事规则》；及
(4) 审议及批准修订《监事会议事规则》 |
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2009-04-09
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公布召开2008年度股东年会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东年会，审议公司2008年度利润分配预案(包括宣派末期股息)等事项。
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2009-04-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年4月2日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告。
二、通过2008年度利润分配预案：以2008年底总股本2180700000股为基数，每股派人民币0.12元(含税)。
三、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2009年度国际及法定审计师的议案。
四、通过关于修订公司章程及其附件的议案。
上述事项尚需提交2008年度股东大会批准，会议召开通知另行公告。
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2009-04-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
经重列
营业收入 1,063,061,574.18 1,103,454,571.06
归属于上市公司股东的净利润 503,194,685.38 606,340,229.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 491,867,550.22 650,642,236.84
基本每股收益 0.231 0.278
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.226 0.298
全面摊薄净资产收益率(%) 7.18 8.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.02 9.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.434 0.372
2008年末 2007年末
经重列
总资产 18,205,663,955.55 14,653,480,668.40
归属于上市公司所有者权益(或股东权益) 7,004,892,599.77 6,850,609,914.39
归属于上市公司股东的每股净资产 3.21 3.14
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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2009年2月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2009年2月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2009年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-02-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会 |
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审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：
（1）向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本决议作出之日起至2009 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式在中国境内发行包括但不限于中期票据、短期融资券、资产支持票据、公司债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30 亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；
（2）一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行 |
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2009-02-25
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2090-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：
（1）向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本决议作出之日起至2009 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式在中国境内发行包括但不限于中期票据、短期融资券、资产支持票据、公司债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30 亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；
（2）一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行 |
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