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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-25
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2090-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：
（1）向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本决议作出之日起至2009 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式在中国境内发行包括但不限于中期票据、短期融资券、资产支持票据、公司债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30 亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；
（2）一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行 |
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2009-02-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年2月23日召开五届二次董事会，会议审议通过关于提请股东大会批准向公司董事会授予发行人民币债券类融资工具(下称：债券)的一般授权的议案：自临时股东大会批准本决议作出之日起至2009年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式在中国境内发行债券，包括但不限于中期票据、短期融资券、资产支持票据、公司债券等，发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30亿元，且每种债券品种的发行规模不超过公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；债券可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合；预计利率不超过发行时中国人民银行公布的同期限贷款利率水平。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-02-25
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2090-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：
（1）向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本决议作出之日起至2009 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式在中国境内发行包括但不限于中期票据、短期融资券、资产支持票据、公司债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30 亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；
（2）一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行 |
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2009-02-25
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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深圳高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股1215400000股将于2009年3月2日起上市流通。
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2009-02-24
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资产质押公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年2月20日获悉，广东省交通厅已同意公司将南光高速47.30%收费权质押给中国农业银行深圳市分行，作为其为公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券提供连带责任担保的反担保(该事项已经公司2007年度股东年会批准)，并准予登记，质押期限至2014年4月9日止。
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2009-02-21
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公布2009年1月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2009年1月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2009年2月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-02-21
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公布股东股份质押解除公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年2月20日获悉，深圳市深广惠公路开发总公司于2008年6月27日质押给招商银行深圳星河世纪支行的公司200000000股有限售条件的内资股(占公司已发行总股本的9.171%)，已于2009年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。
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2009-02-05
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公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年2月4日收到深圳市福田地方税务局的通知，按照财政部驻深圳市财政监察专员办事处在2008年度对相关地方税务局开展的专项检查的结果，公司须为以前年度获得的地方财政性补贴收入补缴企业所得税约人民币6047万元。
公司正在对补税所适用的会计处理以及由此而对公司财务业绩产生的影响进行研究和考量。
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2009-01-22
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2008年12月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司现将本集团2008年12月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2009年1月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2009年1月7日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选董事杨海为公司董事长。
二、推选监事姜路明为公司监事会主席。
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2009-01-06
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公布深圳国际间接增持公司股份事宜的提示性公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年12月31日获悉，有关深圳国际控股有限公司(原间接持有公司31.153%的股份，简称：深圳国际)之全资附属公司怡万实业发展(深圳)有限公司(下称：怡万实业)收购深圳市深广惠公路开发总公司(为持有公司18.868%股份的第二大内资股股东，下称：深广惠)100%股权的工商变更登记手续已于2008年12月30日办理完毕。
至此，深圳国际已通过全资附属公司新通产实业开发(深圳)有限公司、深广惠分别持有公司内资股654780000股(约占公司总股本的30.026%)、411459887股(约占公司总股本的18.868%)，以及通过全资附属公司晋泰有限公司持有公司24568000股H股(约占公司总股本的1.127%)，合计持有公司1090807887股(约占公司总股本的50.021%)，公司已成为深圳国际的控股子公司。
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2009-01-05
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深圳国际间接增持公司股份事宜的提示性公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年12月31日获悉，有关深圳国际控股有限公司(原间接持有公司31.153%的股份，简称：深圳国际)之全资附属公司怡万实业发展(深圳)有限公司(下称：怡万实业)收购深圳市深广惠公路开发总公司(为持有公司18.868%股份的第二大内资股股东，下称：深广惠)100%股权的工商变更登记手续已于2008年12月30日办理完毕。
至此，深圳国际已通过全资附属公司新通产实业开发(深圳)有限公司、深广惠分别持有公司内资股654780000股(约占公司总股本的30.026%)、411459887股(约占公司总股本的18.868%)，以及通过全资附属公司晋泰有限公司持有公司24568000股H股(约占公司总股本的1.127%)，合计持有公司1090807887股(约占公司总股本的50.021%)，公司已成为深圳国际的控股子公司。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-03 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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公布2008年11月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司现将本集团2008年11月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2008年12月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-12-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年12月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、独立非执行董事及监事会股东代表监事。
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2008-11-20
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办公地址由“中国广东省深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼”变为“中国广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层” ，2008-11-21 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-11-08
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有关董事候选人公告
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上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会根据第五届董事会董事候选人提名人的补充函件，谨此披露董事候选人赵俊荣的进一步资料。赵俊荣倘于2008年12月16日举行的公司2008年第一次临时股东大会上获公司股东批准，其将自2009年1月1日起成为公司的非执行董事。
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2008-11-04
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公布深圳国际拟间接增持公司股份相关事宜的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于日前获悉，中国证券监督管理委员会已以有关批复文件，核准豁免深圳国际控股有限公司(间接持有公司31.153%的股份，简称：深圳国际)因其全资附属公司怡万实业发展(深圳)有限公司(下称：怡万实业)收购公司第二大内资股股东深州市深广惠公路开发总公司(持有公司18.868%的股份，下称：深广惠)100%的股权，新增间接持有公司411459887股股份，导致合计控制公司50.021%的股份而应履行的要约收购义务。
至此，深圳国际及怡万实业已就收购深广惠100%股权事宜获得香港监管机构、深圳国际的股东、深圳市人民政府及相关中国政府机构所需的批准。
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2008-11-04
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公布股票价格异动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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深圳高速公路股份有限公司A股股票于2008年10月30日至11月3日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
除公司2008年11月3日公告所披露的关于深圳国际控股有限公司拟间接增持公司股份相关事宜之外，公司没有应披露而未披露的信息；公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司没有根据有关规定应予披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司亦未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。经自查，公司不存在违反信息披露规定的情形。
公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
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2008-11-03
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(600548) 深高速:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15164189.83
机构专用 11959846.64
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 3244853.23
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1981535.00
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 1453432.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 11136031.52
和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 8647994.37
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 8194366.94
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 4944185.88
光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 4767000.50
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2008-10-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年10月30日召开四届十九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、通过关于提名第五届董、监事会董事、独立非执行董事及股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2008年12月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2008-10-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第五届董事会
的(1)董事；(2)独立非执行董事：
(1) 董事：
(a) 杨海先生；
(b) 吴亚德先生；
(c) 李景奇先生；
(d) 赵俊荣先生；
(e) 谢日康先生；
(f) 林向科先生；
(g) 张杨女士；
(h) 赵志 先生；
(2) 独立非执行董事：
(a) 林怀汉先生；
(b) 丁福祥先生；
(c) 王海涛先生；
(d) 张立民先生；
以上独立非执行董事之委任，乃以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第五届监事会的股东代表监事：
(a) 姜路明先生；
(b) 杨钦华先生；
3、审议及批准本公司第五届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜 |
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(经重列)
总资产 16,783,988,162.24 14,712,911,045.27
归属于母公司股东权益 6,930,165,431.43 6,850,609,914.39
归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 3.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 150,273,602.42 428,467,517.04
基本每股收益 0.069 0.196
基本每股收益(扣除非经常性损益) 0.069 0.197
全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 6.18
全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益，%) 2.17 6.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2008-10-30
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(600548) 深高速:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15164189.86
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1907964.00
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 1378660.01
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 900888.00
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 886314.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 11058087.22
和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 8637238.38
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 7237160.54
光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 4764186.50
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 4141762.61
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2008-10-21
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公布2008年9月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2008年9月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2008年10月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-20
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(600548) 深高速:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 8790771.09
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 4683965.51
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2445033.06
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 1947927.03
东方证券股份有限公司上海航北路证券营业部 1810551.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16133986.28
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 9388389.22
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 8300927.48
和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 6557268.77
中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 6337479.43
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2008-09-25
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公布“07深高债”付息公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的公司债券(简称：07深高债；代码：126006)至2008年10月8日将满一年，根据有关规定，债券利息每年兑付一次，本期票面利率为1.0%，每手“07深高债”面值1000元派发利息为10元(含税)。现将付息事项公告如下：
债权登记日：2008年10月8日
除息日：2008年10月9日
兑息日：2008年10月14日
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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2008年8月营运数据公告
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上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2008年8月的营运数据(未经审计；与定期报告披露的数据可能存在差异)予以公告，具体内容详见2008年9月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-09
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董监事会换届选举公告
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上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第四届董、监事会任期均将于2008年12月31日届满，为顺利完成董、监事会换届选举，依据相关规定，公司董、监事会现将与本次换届选举相关的事项予以公告，具体内容详见2008年9月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年8月29日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于执行香港会计师公会颁布的香港(国际财务报告诠释委员会)-诠释12-“服务特许权的安排”和变更会计政策的议案。
二、通过公司2008年半年度报告(含财务报告)及摘要。
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