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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年8月29日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于执行香港会计师公会颁布的香港(国际财务报告诠释委员会)-诠释12-“服务特许权的安排”和变更会计政策的议案。
二、通过公司2008年半年度报告(含财务报告)及摘要。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2008年6月30日 2007年12月31日
总资产 16,585,996,899.95 15,199,598,168.29
股东权益(不含少数股东权益) 7,244,282,341.38 7,275,144,390.90
每股净资产 3.32 3.34
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 494,564,463.71 518,448,741.49
归属于母公司所有者的净利润 318,049,950.48 317,200,605.81
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润 309,675,062.94 302,081,678.60
基本每股收益 0.146 0.145
扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的基本每股收益 0.142 0.139
净资产收益率(%) 4.39 4.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.18
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2008-08-28
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年8月26日收到认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)项目保荐机构中信证券股份有限公司(下称：中信证券)的书面通知，原项目保荐代表人姚小平不再担任公司分离交易可转债项目的保荐代表人，中信证券现委派姜颖接替姚小平，担任公司分离交易可转债项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司分离交易可转债项目持续督导期的保荐代表人为廖锦强和姜颖。
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2008-08-21
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公布2008年7月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2008年7月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2008年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-05
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公布监事会公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第四届监事会职工代表监事易爱国已辞去职工代表监事职务，自2008年8月4日起生效。公司于同日召开职工代表大会，选举方杰为公司第四届监事会职工代表监事。
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2008-07-19
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公布2008年6月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2008年6月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年7月17日以书面决议案方式召开董事会，会议审议通过《公司治理整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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(600548) 深高速:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 7588350.39
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 5689669.53
光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 4825265.24
中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 4812209.11
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 4620770.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 5132695.31
机构专用 4955207.08
机构专用 4061149.02
东方证券股份有限公司上海航北路证券营业部 3605029.76
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 2560977.07
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2008-07-01
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股东股份质押公告
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上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年6月27日获悉，深圳市深广惠公路开发总公司(持有公司411459887股有限售条件的内资股，占公司总股本的18.868%，下称：深广惠)因申请贷款，将其所持公司的200000000股有限售条件的内资股(占公司总股本的9.171%)质押给招商银行深圳星河世纪支行。深广惠已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记的相关手续。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年6月23日获悉，国务院国有资产监督管理委员会已就深圳国际控股有限公司(间接持有公司31.153%的股份)之全资附属公司怡万实业发展(深圳)有限公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会收购深圳市深广惠公路开发总公司(为公司第二大内资股股东，下称“深广惠”)100%股权事宜涉及公司国有股东性质变更的有关问题作出有关批复，上述收购完成后，深广惠仍持有公司411459887股股份，占公司总股本的18.868%。
截至本公告签发之日，向相关的中国政府机构申请批准上述收购的其他相关工作仍在进行中。
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2008-06-20
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公布2008年5月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2008年5月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2008年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-06-20
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公布“07深高债”跟踪评级公告 |
上交所公告 |
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2008年6月，中诚信国际信用评级有限责任公司在对深圳高速公路股份有限公司2007年发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：07深高债；代码：126006)进行了跟踪评级。经审定，维持“07深高债”AAA信用等级不变。
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2008-06-16
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深高CWB1行权价格调整公告
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上交所公告 |
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根据有关规定及《深圳高速公路股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，公司A股股票除息时，认股权证(简称：深高CWB1，代码：580014)的行权比例不变，行权价格按有关公式调整，调整后的行权价格为13.48元。
深高CWB1行权价格变更的实施日期为公司A股2007年度股利分配除息日(2008年6月16日)。
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2008-06-06
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公布“深高CWB1”行权价格调整的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定和《深圳高速公路股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A股股票除息时，认股权证(简称：深高CWB1，代码：580014)的行权比例不变，行权价格按有关公式调整。
“深高CWB1”本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日(2008年6月16日)。
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2008-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2008-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳高速公路股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1.60元(含税)。
股权登记日：2008年6月13日
除息日：2008年6月16日
现金红利发放日：2008年6月19日
H股股东的现金红利发放不适用本公告。
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2008-05-20
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公布2008年4月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司现将本集团2008年4月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2008年5月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-08
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年5月7日召开2007年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年底总股本2180700000股为基数，每股派人民币0.16元(含税)。
二、续聘罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司国际审计师和法定审计师。
三、同意以南光高速收费权质押的方式、在公司已发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的债券和相关债务的总额范围内，对为发行分离交易可转债提供担保的银行提供反担保。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末(2008.3.31) 上年度期末(2007.12.31)
总资产 15,934,496,881.72 15,199,598,168.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 7,428,544,537.92 7,275,144,390.90
归属于上市公司股东的每股净资产 3.41 3.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 153,400,147.02 153,400,147.02
基本每股收益 0.070 0.070
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.068 0.068
全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 2.07
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 2.00 2.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2008-04-22
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(600548) 深高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 5118253.56
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 4342415.17
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 4015442.15
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 1590245.89
国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 1581685.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1924335.82
长江证券股份有限公司成都市十二桥路证券营业部 1879799.98
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 1257211.00
广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 1073713.90
广州证券有限责任公司广州丰乐中路证券营业部 874561.00
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2008-04-18
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公布2008年3月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司现将本集团2008年3月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2008年4月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-17
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(600548) 深高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 3884642.94
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3761790.99
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3281926.97
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2609183.04
东方证券股份有限公司东方资财 1947500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 5356027.02
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 5160597.40
机构专用 3349738.92
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1436113.00
中信建投证券有限责任公司海口市海府大道东湖证券营业部 1427128.01
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准2007 年度董事会报告；
2、审议及批准2007 年度监事会报告；
3、审议及批准2007 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2007 年利润分配方案；
5、审议及批准2008 年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司国际审计师和法定审计师，并授权本公司董事会厘定其酬金；
7、审议及批准在年度保费总额不超过人民币40 万元的前提下，为本公司董事、监事和高级管理人员购买董事及高级职员责任保险，并授权公司执行董事办理相关手续；
8、审议及批准以南光高速收费权质押的方式、在公司已发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券的债券和相关债务的总额范围内，对为发行分离交易可转债提供担保的银行提供反担保，并授权公司执行董事办理与反担保相关的各项事宜，包括但不限于决定具体条款、签署反担保协议等 |
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2008-03-21
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2008年2月营运数据公告
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上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2008年2月的营运数据(未经审计)予以公告，具体内容详见2008年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-21
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召开2007年度股东年会通知
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上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2008年5月7日上午召开2007年度股东年会，审议公司2007年利润分配预案等事项。
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2008-03-17
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
经重列
营业收入 1,103,454,571.06 769,290,852.49
归属于上市公司股东的净利润 673,601,826.06 578,767,890.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 641,153,036.57 548,224,893.00
基本每股收益 0.309 0.265
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.294 0.251
全面摊薄净资产收益率(%) 9.26 8.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.81 8.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.372 0.301
2007年末 2006年末
经重列
总资产 15,199,598,168.29 9,898,854,985.29
归属于上市公司所有者权益(或股东权益) 7,275,144,390.90 6,630,315,401.96
归属于上市公司股东的每股净资产 3.34 3.04
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.16元(含税)。
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2008-03-17
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年3月14日召开四届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的议案。
二、通过关于确认认股权证和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)和公司债券的金融工具初始分类及公允价值的议案。
三、通过关于调整中国会计准则下广东清连公路发展有限公司(下称：清连公司)收购相关会计处理的议案：公司管理层对该事项作出了详细说明，该事项对公司财务状况和经营成果的影响及调整后的财务指标详见2008年3月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。重列后的公司2007年第一季度和第三季度财务报表、以及2007年半年度财务报表和相关附注已载于上海证券交易所网站，涉及调整的数据已采用黑体字显示。
四、通过2007年度财务决算报告及经审计财务报告。
五、通过公司2007年度利润分配及公积金转增预案：以2007年底总股本2180700000股为基数，每股派人民币0.16元(含税)；资本公积金不转增。
六、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度国际审计师及法定审计师的议案。
七、通过关于提请股东大会批准向分离交易可转债担保银行在其担保范围内提供反担保的议案：中国农业银行深圳市分行为公司(下称：农行深圳分行)发行的人民币15亿元的分离交易可转债提供不可撤销连带责任担保，担保范围包括债券本金以及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用等相关债务。在获得股东大会批准后，公司将按债券金额占本项目总投资的比例把南光高速的收费权质押给农行深圳分行，作为其为公司发行分离交易可转债提供连带责任担保的反担保。
包括本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币23亿元，无逾期担保。
以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行通知。
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