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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-17
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年3月14日召开四届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的议案。
二、通过关于确认认股权证和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)和公司债券的金融工具初始分类及公允价值的议案。
三、通过关于调整中国会计准则下广东清连公路发展有限公司(下称：清连公司)收购相关会计处理的议案：公司管理层对该事项作出了详细说明，该事项对公司财务状况和经营成果的影响及调整后的财务指标详见2008年3月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。重列后的公司2007年第一季度和第三季度财务报表、以及2007年半年度财务报表和相关附注已载于上海证券交易所网站，涉及调整的数据已采用黑体字显示。
四、通过2007年度财务决算报告及经审计财务报告。
五、通过公司2007年度利润分配及公积金转增预案：以2007年底总股本2180700000股为基数，每股派人民币0.16元(含税)；资本公积金不转增。
六、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度国际审计师及法定审计师的议案。
七、通过关于提请股东大会批准向分离交易可转债担保银行在其担保范围内提供反担保的议案：中国农业银行深圳市分行为公司(下称：农行深圳分行)发行的人民币15亿元的分离交易可转债提供不可撤销连带责任担保，担保范围包括债券本金以及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用等相关债务。在获得股东大会批准后，公司将按债券金额占本项目总投资的比例把南光高速的收费权质押给农行深圳分行，作为其为公司发行分离交易可转债提供连带责任担保的反担保。
包括本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币23亿元，无逾期担保。
以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行通知。
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2008-02-22
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2008年1月营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会现公告本集团2008年1月的营运数据(未经审计)，具体数据详见2008年2月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-01-28
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提示性公告
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上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司投资兴建的南光高速(为一条双向六车道高速公路，设计里程31公里)，其主线工程已于近日完工，并定于2008年1月26日通车营运。根据广东省物价局和广东省交通厅的联合批复，南光高速将采用广东省现行的高速公路收费标准，车辆通行费的基本费率为人民币0.6元/标准车公里。
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2008-01-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳高速公路股份有限公司于2008年1月16日获悉，有关深圳国际之全资附属公司怡万实业收购深广惠100%股权事宜已于2008年1月15日经深圳国际股东大会批准。至此，上述收购已获得所有于香港所需的批准及深圳市人民政府的批准，向相关的中国政府机构申请批准上述收购的相关工作正在进行中。
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2008-01-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司与怡宾实业(深圳)有限公司[为深圳国际控股有限公司(下称：深圳国际)的全资附属公司)，下称：怡宾公司]于2008年1月7日签订了委托管理合同，怡宾公司将其持有的深圳市宝通公路建设开发有限公司(下称：宝通公司)100%股权及宝通公司持有的深圳龙大高速公路有限公司(下称：龙大公司)89.93%股权委托予公司代为经营管理。委托经营管理期限由2008年1月8日至2009年12月31日。委托经营管理费用以年度计算，按经审计确认的龙大公司当年净利润8%(但最多不超过人民币2500万元)或人民币1500万元两者孰高的原则确定，由怡宾公司分期支付给公司。
鉴于深圳国际的全资附属公司新通产实业开发(深圳)有限公司及晋泰有限公司合共持有公司约31.153%股份，本次交易构成公司的关联交易，已经公司四届十五次董事会审议通过。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-17 |
拟披露年报 |
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2007-10-30
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公布深高CWB1权证上市首日开盘参考价公告 |
上交所公告，权证 |
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深圳高速公路股份有限公司于2007年10月9日发行了15亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)。该分离交易可转债已于2007年10月17日分离为公司债券和认股权证。认股权证将于2007年10月30日在上海证券交易所交易市场挂牌交易，现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下：
权证简称：深高CWB1；交易代码：580014
初始行权价格：13.85元/股
上市数量：10800万份
存续期：2007年10月30日至2009年10月29日
行权期：2009年10月23日至2009年10月29日中的交易日(行权期间权证停止交易)
首日开盘参考价：3.341元/份
首日涨停价格：4.879元/份
首日跌停价格：1.804元/份
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,527,621,124.40 9,898,854,985.29
所有者权益 6,863,006,497.59 6,630,315,401.96
每股净资产 3.15 3.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 198,981,489.82 643,388,434.14
基本每股收益 0.091 0.295
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.228
净资产收益率(%) 2.90 9.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.85 7.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.275
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2007-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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深圳高速公路股份有限公司于2007年10月26日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于代建深圳市南坪快速路(二期)工程(估算总投资额约人民币40亿元)和深云立交改造工程(总概算约为人民币1.2亿元)的项目建议书。
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2007-10-26
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将于10月30日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳高速公路股份有限公司15亿元公司债券及公司派发的以“深高速”为标的证券的10800万份认股权证均将于2007年10月30日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“07深高债”，证券代码为“126006”；权证交易简称为“深高CWB1”，交易代码为“580014”。
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2007-10-18
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：深圳国资委)与深圳国际控股有限公司[间接持有深圳高速公路股份有限公司(简称：深高速)31.153%的股份，下称：深圳国际]的全资子公司怡万实业发展(深圳)有限公司(下称：怡万实业)于2007年10月16日签署的《关于深圳市深广惠公路开发总公司(下称：深广惠)100%股权的股权转让协议》，怡万实业受让深圳国资委持有的深广惠100%股权。
深圳国际通过怡万实业本次收购深广惠100%股权，间接增持深高速18.868%的股份。本次收购完成后，深圳国际总计间接持有深高速股份将达到50.021%。
上述股权转让尚需获得相关有权部门批准，目前，(香港)证券及期货事务监察委员会已同意豁免怡万实业的要约收购义务。
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2007-10-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳高速公路股份有限公司自深圳国际控股有限公司(下称：深圳国际)及深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：深圳国资委)获悉，深圳国际之全资附属公司怡万实业发展(深圳)有限公司(下称：怡万实业)于2007年10月16日与深圳国资委签订了《关于深圳市深广惠公路开发总公司(下称：深广惠)100%股权的股权转让协议》，协议约定，在此次股权转让获得相关批准后，深广惠100%股权将按该协议之条款由深圳国资委依法转让给怡万实业。
深广惠为公司的发起人及第二大内资股股东，持有公司411459887股有限售条件的内资股(占公司总股本的18.868%)。本次股权转让不涉及深广惠持有公司股份数量的变化，但深圳国际目前已间接持有公司31.153%的股份，此次通过怡万实业受让深广惠的股权后，深圳国际将累计间接持有公司50.021%的股份。根据中国及香港相关法律法规规定，上述交易属于深圳国际对公司股份的间接增持行为，已触发深圳国际要约收购公司股份的义务。深圳国际已向香港证券及期货事务监察委员会提出要约收购义务的豁免申请，并已获得批准；深圳国际亦将向中国证券监督管理委员会提出要约收购义务的豁免申请。
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2007-10-16
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳高速公路股份有限公司本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)托管手续目前已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理中。公司将按照有关规则尽快完成本次分离交易可转债的上市交易手续。
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2007-10-15
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分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳高速公路股份有限公司本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上资金申购中签号码于2007年10月12日产生，中签号码为：
479, 979
6836, 1747, 2997, 4247, 5497, 6747, 7997, 9247, 0497
592723, 680546, 180546
68279755, 93279755, 43279755, 18279755
20561094 第2组
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
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2007-10-12
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公布分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳高速公路股份有限公司发行150000万元(1500万张，150万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2007年10月9日结束。
本次分离交易可转债的发行价格为每张100元，票面利率确定为1.00%。公司原无限售条件内资股(A股)股东通过网上申购优先配售30082.4万元(300824手)，占本次发行总量的20.05%。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的分离交易可转债为53405.5万元(534055手)，占本次发行总量的35.60%，中签率为0.29030449%。最终网下向机构投资者配售的分离交易可转债总计为66512.1万元(665121手)，占本次发行总量的44.34%，配售比例为0.29030450%。
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2007-10-10
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(600548) 深高速:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 7749496.82
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 5843544.60
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 4444892.80
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3834845.00
广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 3787254.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 49710967.08
机构专用 41145603.96
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 22301803.47
机构专用 13851449.71
国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 5191472.05
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2007-10-09
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公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳高速公路股份有限公司现将关于本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的有关事项提示如下：
本次发行总额为150000万元，按票面金额(100元/张)平价发行；债券期限为6年(自2007年10月9日到2013年10月9日)；票面利率询价区间为1.00%-1.50%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的72份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起24个月；初始行权比例为1:1；初始行权价格为人民币13.85元/股。
本次发行向原无限售条件内资股(A股)股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。本次发行网上含原无限售条件内资股(A股)股东优先配售、网下预设的发行数量比例为50%:50%。原无限售条件内资股(A股)股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2007年10月8日)收市后登记在册的发行人A股股份数乘以1.8元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。网上、网下申购日均为2007年10月9日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；公司原无限售条件内资股(A股)股东网上认购代码为“704548”，申购简称为“深高配债”。
公司原无限售条件内资股(A股)股东除参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购。一般社会公众投资者网上申购代码为“733548”，申购简称为“深高发债”；每个账户申购数量上限为75万手(750万张，75000万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为1000手(即100万元)，每个投资者的申购数量上限为75万手(75000万元)。
本次发行的公司分离交易可转债不设持有期限制。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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公布认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,权证 |
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深圳高速公路股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]315号文核准。
公司本次发行150000万元分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；债券期限为6年(自2007年10月9日到2013年10月9日)；票面利率询价区间为1.00%-1.50%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的72份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内行权；行权比例为1:1，即每一份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利；本次发行所附每张权证的认购价格为人民币13.85元/股。
本次发行向原无限售条件内资股(A股)股东优先配售，优先配售后剩余部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原无限售条件内资股(A股)股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2007年10月8日)收市后登记在册的发行人A股股份数乘以1.8元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。原无限售条件内资股(A股)股东可优先认购的分离交易可转债上限总额为392040手(3920400张，39204万元)，占本次发行数量的26.13%。网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年10月9日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；公司原无限售条件内资股(A股)股东网上专用申购代码为“704548”，申购简称为“深高配债”。
公司原无限售条件内资股(A股)股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次发行网上[含原无限售条件内资股(A股)股东优先配售]、网下预设的发行数量比例为50%:50%；一般社会公众投资者网上申购代码为“733548”，申购简称为“深高发债”；每个账户申购数量上限为75万手(750万张，75000万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为1000手(即100万元)，每个投资者的申购数量上限为75万手(75000万元)。
本次发行的公司分离交易可转债不设持有期限制。
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2007-09-25
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公布公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳高速公路股份有限公司定于2007年9月27日14:00-16:00在全景网(www.p5w.net)就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券相关事宜举行网上路演。
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2007-09-18
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳高速公路股份有限公司第四届董事会以书面方式形成决议，鉴于谢日康已不再担任公司的联席公司秘书，续聘吴倩为公司董事会秘书及公司秘书。
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2007-09-04
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳高速公路股份有限公司于2007年9月3日召开四届十三次董事会，会议推选姜路明为公司监事会主席。
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2007-09-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳高速公路股份有限公司于2007年9月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过选举姜路明为公司监事。
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,359,187,044.07 9,898,854,985.29
股东权益(不含少数股东权益) 6,664,025,007.77 6,630,315,401.96
每股净资产 3.06 3.04
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 518,448,741.49 343,603,304.98
净利润 444,406,944.32 267,219,679,06
基本每股收益 0.204 0.123
净资产收益率(%) 6.66 4.20
每股经营活动产生现金流量净额 0.18 0.11
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2007-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳高速公路股份有限公司于2007年8月24日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于续聘公司高级管理人员的议案。
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2007-08-22
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发行分离交易可转债相关事宜公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第103次工作会议审核结果，深圳高速公路股份有限公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的申请获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后另行公告。
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2007-07-31
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公布发行公司债券相关事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据国家发展和改革委员会有关批复文件，深圳高速公路股份有限公司发行人民币8亿元长期公司债券已获得最终核准。
公司本次发行的债券期限为15年，采用固定利率方式，由中国建设银行股份有限公司授权其深圳市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；由主承销商广发证券股份有限公司及副主承销商国家开发银行等机构组成承销团，以余额包销方式承销。公司债券采取实名制记账式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。
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2007-07-30
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股东股权变更事宜的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳高速公路股份有限公司于2007年7月27日获深圳国资委通知，中国证券监督管理委员会已发出有关批复文件，同意豁免深圳国资委因国有股行政划转而控制公司411459887股股份(占公司总股本的18.868%)并合计控制公司50.021%的股份而应履行的要约收购义务。
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2007-07-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准即时委任姜路明先生为本公司监事，任期自获选之日起至2008年12月31日；
2、审议及批准关于监事酬金的议案。
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2007-07-19
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公布监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司于2007年7月17日召开四届十一次监事会，会议审议通过关于调整公司监事会部分监事等议案。
董事会决定于2007年9月3日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-07-06
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公布关于股东股权变更事宜的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳高速公路股份有限公司日前获悉，香港证券及期货事务监察委员会(下称：香港证监会)已于2007年6月26日复函确认，按香港证监会《公司收购合并守则》有关条款，公司曾于2007年5月8日及9日发布的《关于股东股权变更事宜的提示性公告》中述及深广惠公司全部权益由深圳市公路局无偿划拨到深圳国资委名下的股权划拨并不产生《收购守则》项下要约收购公司股份的义务。
此外，上述提示性公告亦提述，深圳国资委正向中国证券监督管理委员会申请要约收购义务的豁免，目前，相关工作仍在进行之中。
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