| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-07-06
|
公布关于股东股权变更事宜的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
深圳高速公路股份有限公司日前获悉，香港证券及期货事务监察委员会(下称：香港证监会)已于2007年6月26日复函确认，按香港证监会《公司收购合并守则》有关条款，公司曾于2007年5月8日及9日发布的《关于股东股权变更事宜的提示性公告》中述及深广惠公司全部权益由深圳市公路局无偿划拨到深圳国资委名下的股权划拨并不产生《收购守则》项下要约收购公司股份的义务。
此外，上述提示性公告亦提述，深圳国资委正向中国证券监督管理委员会申请要约收购义务的豁免，目前，相关工作仍在进行之中。
|
|
|
2007-07-02
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司于2007年6月29日召开四届十二次董事会，会议审议通过关于制订《信息披露事务管理制度》的议案，原《信息披露事务管理制度》于2007年6月29日废止。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-27
|
治理自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会有关要求，深圳高速公路股份有限公司开展了治理的专项活动，并完成自查工作，现将有关公司治理自查情况及整改计划报告予以公告，详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行评议，公司特设专线电话[0755-82951041(周一至周五上午9:00-12:00及下午2:00-6:00)]、传真(0755-82910496)和电子邮箱(ir@sz-expressway.com)，在2007年6月27日至7月20日期间接受投资者和社会公众的意见和建议。公司定于2007年7月2日下午2:00-4:00举行公司治理网上交流会，交流网址为：http://irm.p5w.net/600548/index.html。
|
|
|
2007-06-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司于2007年5月30日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司以不超过人民币1.5亿元的价格购置(含改建装修)深圳市福田区江苏大厦2-5层商业裙楼作为公司办公场所。
二、同意公司开展广深沿江高速公路深圳段的前期工作，有关项目的投资决策将根据前期工作的结果另行提交公司董事会审议。
|
|
|
2007-05-25
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司根据上海证券交易所的要求，就公司调整公路单位折旧额的审批程序予以说明，说明内容详见2007年5月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-05-10
|
股东公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会于2007年5月8日刊登的《深圳高速公路股份有限公司详式权益变动报告书》部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2007年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-05-09
|
关于股东股权变更事宜的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司已于2007年5月8日获悉，请求裁定将深广惠公司的全部权益自深圳市公路局无偿划拨至深圳国资委不会触发香港证券及期货事务监察委员会《公司收购合并守则》第26.1(c)条项下强制要约收购的申请已送呈香港证券及期货事务监察委员会。
|
|
|
2007-05-08
|
股东股权变更事宜提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司于2007年4月30日自实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(原间接控制公司31.153%的股份，下称：深圳国资委)获悉，根据中共深圳市委办公厅和深圳国资委有关文件，公司第二大股东深圳市深广惠公路开发总公司(系公司发起人，持有公司18.868%的股权，下称：深广惠公司)股权已由深圳市公路局无偿划转到深圳国资委名下。
深圳国资委通过拥有深广惠公司股权，间接增持了公司的股份，累计控制公司50.021%的股份。根据有关规定，该行为属于对公司的间接收购行为，并已触发要约收购义务，深圳国资委将向中国证监会申请要约收购义务的豁免。
|
|
|
2007-04-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司于2007年4月27日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》和变更会计政策的议案。
二、通过关于确认清连公司公允价值和相关会计处理方式的议案。
三、通过2007年第一季度报告。
|
|
|
2007-04-30
|
公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本218070万股为基数，每10股派人民币1.30元(含税)。
股权登记日：2007年5月10日
除息日：2007年5月11日
现金红利发放日：2007年5月16日
|
|
|
2007-04-30
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,878,446,659.06 9,896,311,467.29
所有者权益(或股东权益) 6,802,167,719.00 6,630,315,401.96
每股净资产 3.12 3.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 299,058,655.55 299,058,655.55
基本每股收益 0.137 0.137
净资产收益率(%) 4.40 4.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.45 2.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
|
|
|
2007-04-30
|
2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2007-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-30
|
2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2007-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-30
|
2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2007-05-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-24
|
公布关于发行公司债券相关事宜公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
经深圳高速公路股份有限公司股东大会的批准，公司于2007年4月20日与担保银行签署了相关协议，由中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：建行深圳分行)为公司发行人民币八亿元公司债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的连带责任担保，担保期间为债券存续期及债券到期之日起二年。公司以持有的全资子公司深圳市梅观高速公路有限公司100%的股权向建行深圳分行质押，作为建行深圳分行提供上述担保的反担保，担保期间至公司债券本息偿还完毕之日或被担保债权的诉讼时效届满之日起二年止。
于本公告披露之日，公司无其他对外担保。
|
|
|
2007-04-23
|
股东年会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司于2007年4月20日召开2006年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年底总股本218070万股为基数，每股派人民币0.13元。
二、续聘罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司国际审计师和法定审计师。
三、批准公司在获得国家发展和改革委员会的最终批准后，向持有中国合法有效身份证明的公民、境内合格机构投资者发行总额人民币8亿元的公司债券，债券期限为十五年；发行价格按债券面值平价发行；债券利率不超过同期银行存款利率的140%(以中国人民银行批准的利率为准)。由广发证券股份有限公司作为主承销商组织承销团，采用余额包销方式承销。由银行为本期债券本息全额提供无条件不可撤销的连带责任担保，公司以信用及/或公司某收费公路的股权或收费权在发行公司债券及应付利息总额范围内向担保银行提供反担保。
|
|
|
2007-04-04
|
关于2006年度股东年会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司董事会于2007年4月2日作出决议，建议发行人民币八亿元的十五年期公司债券。根据有关规定，公司股东新通产实业开发(深圳)有限公司(持有公司约30.03%的股份)于2007年4月3日向公司提交提案，建议于2006年度股东年会上审议及酌情批准建议发行人民币八亿元公司债券的有关议案。董事会决定将该等议案以特别决议案的方式提交定于2007年4月20日上午召开的公司2006年度股东年会审议。
|
|
|
2007-04-03
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司于2007年4月2日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司在获得国家发展和改革委员会(下称：发改委)的最终批准后，向持有中国合法有效身份证明的公民、境内合格机构投资者发行总额人民币八亿元的公司债券。债券发行价格按面值平价发行；期限为十五年；债券利率不超过同期银行存款利率的140%(以中国人民银行批准的利率为准)。发改委已于2007年3月19日就发行公司债券向公司授出初步批准。
二、批准公司以信用及/或公司某收费公路的股权或收费权质押的方式在发行公司债券及应付利息总额范围内对为发行公司债券提供担保的银行提供反担保。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-05
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年 2005年
主营业务收入 1,191,926,292.23 911,481,595.40
净利润 559,244,876.27 485,043,276.19
总资产 10,194,622,562.69 9,927,504,042.60
股东权益(不含少数股东权益) 6,591,828,869.60 6,269,421,377.23
每股收益 0.256 0.222
每股净资产 3.02 2.87
调整后的每股净资产 3.00 2.86
每股经营活动产生的现金净流量 0.46 0.30
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.48 7.74
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.30元(含税)。
|
|
|
2007-03-05
|
董监事会决议暨召开股东年会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司于2007年3月2日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以2006年底总股本218070万股为基数，每10股派人民币1.30元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要(含年度业绩公告稿)。
三、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国际审计师及法定审计师的议案。
四、通过关于确定分离交易可转换债券担保银行及募集资金专项帐户的议案。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东年会，审议以上及其它相关事项。
|
|
|
2007-03-05
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议及批准2006年度董事会报告；
2、审议及批准2006年度监事会报告；
3、审议及批准2006年度经审计财务报告；
4、审议及批准2006年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2007年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司国际审计师和法定审计师，并授权本公司董事会厘定其酬金 |
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-05 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-12
|
公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
深圳高速公路股份有限公司于2006年12月8日召开四届七次董、监事会，会议审议通过收购深圳市梅观高速公路有限公司(注册资本为人民币33240万元，下称：梅观公司)5%权益的投资建议的议案：公司于2006年12月11日和新通产实业开发(深圳)有限公司(持有公司30.03%股份，下称：新通产公司)签署了转让合同，公司将以人民币9600万元收购新通产公司持有的梅观公司5%权益，包括以人民币88786105.25元的价格收购新通产公司于梅观公司5%的股权以及受让新通产公司按照股权比例向梅观公司提供的人民币7213894.75元的股东贷款。本次交易完成后，公司将拥有梅观公司100%权益。
上述收购构成关联交易。
|
|
|
2006-11-06
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
|
| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2006年11月3日召开2006年第二次临时股东大
会、内资股及H股临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案。
二、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
|
|
2006-10-27
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600548)“深高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,000,529,957.80 9,927,504,042.60
股东权益(不含少数股东权益) 6,445,361,851.94 6,269,421,377.23
每股净资产 2.96 2.87
调整后的每股净资产 2.94 2.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 731,309,946.11
每股收益 0.073 0.189
净资产收益率(%) 2.47 6.40 |
|
|
2006-10-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600548)“深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2006年10月26日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、续聘周庆明为公司行政总监 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G深高速”变为“深高速” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-18
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
|
| (600548)“G深高速”
深圳高速公路股份有限公司于2006年9月14日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟发行分离交易可转债的议案：本次拟发行的分离交易可转债募集资金不超过人民币15亿元，即发行不超过1500万张的债券，按面值发行，每张债券面值人民币100元；每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过22份的认股权证，即权证总量不超过3.3亿份。公司原内资股股东享有一定比例的优先认购权；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年。认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月。
二、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年11月3日上午10:00及10:30分别召开2006年第二次临时股东大会及2006年第二次内资股临时股东大会，会议均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，所有内资股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738548”；投票简称为“深高投票”。
董事会决定于2006年11月3日上午11:00召开2006年第二次H股临时股东大会，审议以上第一项议案。(600548)“G深高速”
时。 |
|
| | | |
